Taux de Couverture
4,0%
107/2698 POS servis
Commercial · 71
LEMAIRE KEHE Littoral II · Edea
MSISDN : 237681666708
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
68.3M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
68.1M
Agent → POS (Retour)
Transactions
662
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
10/484
2,1% TC
6.75M
|
10/484
2,1% TC
7.30M
|
14/484
2,9% TC
6.28M
|
17/484
3,5% TC
4.05M
|
16/484
3,3% TC
3.08M
|
11/484
2,3% TC
1.71M
|
10/484
2,1% TC
821k
|
17/484
3,5% TC
1.56M
|
9/484
1,9% TC
1.09M
|
5/484
1,0% TC
1.03M
|
2/484
0,4% TC
1.23M
|
1/484
0,2% TC
11.0k
|
2/484
0,4% TC
2.10k
|
| MVC |
3/756
0,4% TC
34.0M
|
4/756
0,5% TC
12.5M
|
7/756
0,9% TC
1.22M
|
12/756
1,6% TC
4.96M
|
20/756
2,6% TC
4.86M
|
14/756
1,9% TC
8.46M
|
11/756
1,5% TC
1.79M
|
12/756
1,6% TC
2.16M
|
13/756
1,7% TC
2.95M
|
8/756
1,1% TC
3.30M
|
2/756
0,3% TC
5.82M
|
2/756
0,3% TC
3.91M
|
4/756
0,5% TC
506k
|
| LVC |
4/1458
0,3% TC
535k
|
3/1458
0,2% TC
651k
|
3/1458
0,2% TC
155k
|
9/1458
0,6% TC
205k
|
9/1458
0,6% TC
400k
|
14/1458
1,0% TC
4.83M
|
6/1458
0,4% TC
50.8k
|
9/1458
0,6% TC
655k
|
6/1458
0,4% TC
346k
|
4/1458
0,3% TC
85.0k
|
3/1458
0,2% TC
883k
|
1/1458
0,1% TC
262k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
17/2698
0,6% TC
41.3M
|
17/2698
0,6% TC
20.4M
|
24/2698
0,9% TC
7.65M
|
39/2698
1,4% TC
9.27M
|
45/2698
1,7% TC
8.34M
|
41/2698
1,5% TC
15.1M
|
27/2698
1,0% TC
2.66M
|
39/2698
1,4% TC
4.39M
|
29/2698
1,1% TC
4.48M
|
17/2698
0,6% TC
4.42M
|
8/2698
0,3% TC
7.97M
|
4/2698
0,1% TC
4.18M
|
6/2698
0,2% TC
508k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
232 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
67.4M
Transfer - (Retour)
42.6M
R4
8 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
43.3M
Transfer - (Retour)
43.3M
R5
68 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
30.7M
Transfer - (Retour)
25.5M
R6
4 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
4.00M
Transfer - (Retour)
4.00M
R7
9 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
42.0M
Transfer - (Retour)
41.1M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
4 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
4.50M
Transfer - (Retour)
1.98M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237681666708 ↔ 237672728928 | 491k | 24 novembre 2025 22:09 → 24 novembre 2025 22:09 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681666708 ↔ 237672728928 | 491k | 24 novembre 2025 22:09 → 24 novembre 2025 22:09 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237681666708 ↔ 237650143670 | 9.07M | 24 novembre 2025 06:22 → 24 novembre 2025 22:09 | Volume 9,070,200 vs avg 4,920,149 |
| R7 | 237681666708 ↔ 237650143670 | 9.07M | 24 novembre 2025 06:22 → 24 novembre 2025 22:09 | 36 POS vs avg 20.3 |
| R5 | 237653241892 ↔ 237681666708 | 30.7M | 18 novembre 2025 06:29 → 24 novembre 2025 21:36 | 37 opérations sur 37 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237678847568 | 15.0k | 22 novembre 2025 17:05 → 24 novembre 2025 19:37 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237681658266 | 10.8k | 24 novembre 2025 17:29 → 24 novembre 2025 17:37 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237672728928 ↔ 237681666708 | 500k | 24 novembre 2025 16:49 → 24 novembre 2025 16:49 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728928 ↔ 237681666708 | 500k | 24 novembre 2025 16:49 → 24 novembre 2025 16:49 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681666708 ↔ 237672728928 | 558k | 24 novembre 2025 16:23 → 24 novembre 2025 16:23 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681666708 ↔ 237672728928 | 558k | 24 novembre 2025 16:23 → 24 novembre 2025 16:23 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681666708 ↔ 237653242357 | 830k | 18 novembre 2025 07:12 → 24 novembre 2025 13:56 | 8 opérations sur 8 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237675369994 | 10.0k | 24 novembre 2025 13:40 → 24 novembre 2025 13:40 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237681684440 | 50.0k | 18 novembre 2025 16:34 → 24 novembre 2025 13:19 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237653242097 | 10.0k | 24 novembre 2025 13:09 → 24 novembre 2025 13:09 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237676062417 | 265k | 20 novembre 2025 10:47 → 24 novembre 2025 13:01 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237681666708 ↔ 237676062417 | 250k | 24 novembre 2025 13:00 → 24 novembre 2025 13:00 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681666708 ↔ 237676062417 | 250k | 24 novembre 2025 13:00 → 24 novembre 2025 13:00 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681666708 ↔ 237681671365 | 35.3k | 18 novembre 2025 14:46 → 24 novembre 2025 12:57 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237681151934 | 20.0k | 20 novembre 2025 11:03 → 24 novembre 2025 12:51 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237670222763 | 30.0k | 19 novembre 2025 14:57 → 24 novembre 2025 12:23 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237672572910 | 640k | 18 novembre 2025 06:30 → 24 novembre 2025 12:22 | 9 opérations sur 9 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237671431774 | 20.0k | 19 novembre 2025 14:45 → 24 novembre 2025 12:00 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237683366759 | 20.0k | 20 novembre 2025 13:22 → 24 novembre 2025 11:50 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681666708 ↔ 237676886634 | 5.00k | 24 novembre 2025 11:18 → 24 novembre 2025 11:18 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
662 opérations (page 26/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 novembre 2025 21:44 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | -300k |
R3
|
| 2 novembre 2025 21:43 | Transfer | EJARA CENTRAL AFRICA 237652453547 | LEMAIRE KEHE 237681666708 | +900 | RAS |
| 2 novembre 2025 21:38 | Transfer | KEHE LEMAIRE Ets KENTO AND Co 237678396953 | LEMAIRE KEHE 237681666708 | +3.30k | RAS |
| 2 novembre 2025 14:41 | Cash in | LEMAIRE KEHE 237681666708 | ANNY MACAIRE GAFFO 237678048672 | -550 | RAS |
| 2 novembre 2025 08:45 | Cash in | LEMAIRE KEHE 237681666708 | LEMAIRE KEHE 237651032772 | -5.69k | RAS |
| 2 novembre 2025 04:14 | External payment | LEMAIRE KEHE 237681666708 | MTNC AIRTIME 237650143670 | -200 | RAS |
| 1 novembre 2025 15:09 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | LEMAIRE KEHE 237681666708 | +300k |
R3
|
| 1 novembre 2025 14:17 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | WANGPOO DJOAWE GEORGES ROMAIN Ets KENTO Co 237678246169 | -500 | RAS |
| 1 novembre 2025 13:05 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | NGO BASSEGA MARIE JEANNE SAMIRA BUSNESCO 237683690080 | -10.0k | RAS |
| 1 novembre 2025 13:05 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | -97.0k | RAS |
| 1 novembre 2025 12:00 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | NGO BASSEGA MARIE JEANNE SAMIRA BUSNESCO 237683690080 | -40.0k | RAS |
| 1 novembre 2025 11:45 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | LAZARE MAKONDO 237672572910 | -5.00k | RAS |
| 1 novembre 2025 11:29 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | SAADATOU SAADATOU MAHAMAN 237679098770 | -120k | RAS |
| 1 novembre 2025 11:28 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCOEDE A98 237653241503 | -80.0k | RAS |
| 1 novembre 2025 11:07 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | NGO POUHE ROSE Ets KENTO AND Co 237682805519 | -200k | RAS |
| 1 novembre 2025 10:53 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | MABOUOPDA MARIE CLAIRE BUSNESCO BUSNESCO 237682771874 | -200 | RAS |
| 1 novembre 2025 10:39 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | MANDACK MARIE Ets KENTO AND Co 237671431774 | -5.00k | RAS |
| 1 novembre 2025 10:21 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCO MATANE ELISABETH 237675614169 | -5.00k | RAS |
| 1 novembre 2025 10:18 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | MARIE NGO LING 237674355497 | -30.0k | RAS |
| 1 novembre 2025 10:15 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | YVETTE SOLAN MAKOUGOUM KENGNE 237678297259 | -5.00k | RAS |
| 1 novembre 2025 10:14 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | METIEDJE PELAGIE FLAIRIE BUSNESCO BUSNESCO 237681682779 | -10.0k | RAS |
| 1 novembre 2025 10:00 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | MARTHE NGOUTHE EPSE MAKOIMAG 237670480429 | -5.00k | RAS |
| 1 novembre 2025 09:57 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | N A BACHIROU 237675633522 | -5.00k | RAS |
| 1 novembre 2025 09:45 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | Ets KEMTO AND CO KENGMENI EPSE EKO BAYONG ELISABETH 237676530024 | -100k | RAS |
| 1 novembre 2025 09:35 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | MAHAMADOU ABDOU 237679098989 | -20.0k | RAS |