Taux de Couverture
0,4%
12/2698 POS servis
Commercial · 70
LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY Littoral II · Edea
MSISDN : 237671367313
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
7.90M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
2.97M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1464
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
1/484
0,2% TC
200k
|
1/484
0,2% TC
575k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
361k
|
4/484
0,8% TC
996k
|
1/484
0,2% TC
1.72M
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
550k
|
1/484
0,2% TC
912k
|
3/484
0,6% TC
1.06M
|
1/484
0,2% TC
560k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
350k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
5.00k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
20.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
12.0k
|
1/756
0,1% TC
45.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
77.5k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
20.0k
|
1/1458
0,1% TC
10.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
200k
|
2/2698
0,1% TC
875k
|
2/2698
0,1% TC
105k
|
2/2698
0,1% TC
461k
|
5/2698
0,2% TC
1.02M
|
2/2698
0,1% TC
2.27M
|
1/2698
0,0% TC
110k
|
2/2698
0,1% TC
750k
|
3/2698
0,1% TC
1.28M
|
6/2698
0,2% TC
1.37M
|
3/2698
0,1% TC
810k
|
2/2698
0,1% TC
110k
|
3/2698
0,1% TC
428k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
23 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
3.26M
Transfer - (Retour)
1.00M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.26M
Transfer - (Retour)
460k
R5
400 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
3.45M
Transfer - (Retour)
710k
R6
2 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.97M
Transfer - (Retour)
1.14M
R8
16 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
4 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
1.00M
Transfer - (Retour)
0
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237671367313 â 237675921426 | 10.2k | 19 novembre 2025 19:51 â 19 novembre 2025 22:33 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R7 | 237671367313 â 237671558811 | 1.15M | 19 novembre 2025 06:50 â 19 novembre 2025 22:33 | 86 POS vs avg 60.7 |
| R5 | 237671367313 â 237679043143 | 2.00k | 18 novembre 2025 19:22 â 19 novembre 2025 21:24 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237678523422 | 1.00k | 15 novembre 2025 16:41 â 19 novembre 2025 21:10 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237676466052 | 500 | 19 novembre 2025 21:03 â 19 novembre 2025 21:03 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237651974648 | 2.00k | 19 novembre 2025 21:01 â 19 novembre 2025 21:01 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237682626401 | 120k | 14 novembre 2025 10:21 â 19 novembre 2025 20:48 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237683375602 | 450 | 19 novembre 2025 20:41 â 19 novembre 2025 20:41 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237673097402 | 5.00k | 19 novembre 2025 20:36 â 19 novembre 2025 20:36 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237651383690 | 1.00k | 19 novembre 2025 20:22 â 19 novembre 2025 20:25 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237678821121 | 19.8k | 19 novembre 2025 20:24 â 19 novembre 2025 20:24 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237675060658 | 69.8k | 15 novembre 2025 08:36 â 19 novembre 2025 20:23 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237671689719 | 2.50k | 14 novembre 2025 20:08 â 19 novembre 2025 20:07 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237672729331 | 2.30k | 13 novembre 2025 09:16 â 19 novembre 2025 20:05 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237676127119 | 700 | 18 novembre 2025 18:50 â 19 novembre 2025 20:04 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237680435265 | 1.20k | 14 novembre 2025 19:04 â 19 novembre 2025 19:58 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237678003400 | 450 | 19 novembre 2025 19:54 â 19 novembre 2025 19:54 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237651549706 | 500 | 19 novembre 2025 19:50 â 19 novembre 2025 19:50 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237670098266 | 3.50k | 14 novembre 2025 22:44 â 19 novembre 2025 19:31 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237651078679 | 1.50k | 17 novembre 2025 17:49 â 19 novembre 2025 19:24 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237672733286 | 60.0k | 19 novembre 2025 19:18 â 19 novembre 2025 19:18 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237678714196 | 250 | 19 novembre 2025 19:10 â 19 novembre 2025 19:10 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237670076859 | 2.10k | 19 novembre 2025 19:08 â 19 novembre 2025 19:08 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237678625370 | 1.25k | 19 novembre 2025 19:07 â 19 novembre 2025 19:07 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237681453170 | 3.00k | 19 novembre 2025 19:04 â 19 novembre 2025 19:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
1464 opérations (page 10/59)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre 2025 20:48 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTN Bundle Boost 237673681233 | -500 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 20:15 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTNC AIRTIME 237682224472 | -200 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 20:13 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTN Bundle Boost 237653748963 | -500 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 20:12 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | DOMINIQUE FADILE TEGMBOK 237674053957 | -1.50k |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 20:09 | Cash out | MATHIAS NLENG POTKA 237682804598 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | +5.00k |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 20:07 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTN Bundle Boost 237683253401 | -500 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 19:49 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTN Bundle Boost 237676016936 | -500 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 19:03 | Cash out | HENRI CALVIN MPECK NKEND 237673347298 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | +800 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 18:45 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTNC AIRTIME 237679042217 | -500 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 18:11 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | ODILE MARIE NGONO OWONO 237650656056 | -19.8k |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 18:03 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | NDZI ORLANDO NAI 237677570002 | -2.00k |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 17:29 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | HONORINE GOUNINTSE EPOUSE OMBIONO 237652708899 | -40.0k |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 17:24 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTN Bundle Boost 237652580747 | -500 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 17:21 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | ODILE NGONO 237678115572 | -11.0k |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 17:19 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTNC AIRTIME 237670620891 | -250 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 17:17 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | CLARISSE ORTANCE NGO BALLALA 237653723856 | -2.60k |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 17:09 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTNC AIRTIME 237680662383 | -500 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 16:58 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | NDZI ORLANDO NAI 237677570002 | -100 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 16:57 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | NDZI ORLANDO NAI 237677570002 | -900 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 16:50 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTNC AIRTIME 237676230842 | -500 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 16:47 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MARIE FLORENCE NINI 237679341146 | -500 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 16:43 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTNC AIRTIME 237653445786 | -500 |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 16:35 | Cash out | SOPHIE IRENE NGUIMBOUS 237683375432 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | +15.0k |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 16:30 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | FIDELE SOREL NGO BAYEINI 237652078622 | -5.00k |
R5
R7
|
| 16 novembre 2025 16:25 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | NDZI ORLANDO NAI 237677570002 | -2.00k |
R5
R7
|