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LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY Littoral II · Edea

MSISDN : 237671367313

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,4%

12/2698 POS servis

Transfer Positif

7.90M

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

2.97M

Agent → POS (Retour)

Transactions

1464

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
1/484 0,2% TC 200k
1/484 0,2% TC 575k
1/484 0,2% TC 100k
1/484 0,2% TC 361k
4/484 0,8% TC 996k
1/484 0,2% TC 1.72M
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 550k
1/484 0,2% TC 912k
3/484 0,6% TC 1.06M
1/484 0,2% TC 560k
1/484 0,2% TC 100k
1/484 0,2% TC 350k
MVC
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 5.00k
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 20.0k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 12.0k
1/756 0,1% TC 45.0k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
2/756 0,3% TC 77.5k
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 20.0k
1/1458 0,1% TC 10.0k
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
1/2698 0,0% TC 200k
2/2698 0,1% TC 875k
2/2698 0,1% TC 105k
2/2698 0,1% TC 461k
5/2698 0,2% TC 1.02M
2/2698 0,1% TC 2.27M
1/2698 0,0% TC 110k
2/2698 0,1% TC 750k
3/2698 0,1% TC 1.28M
6/2698 0,2% TC 1.37M
3/2698 0,1% TC 810k
2/2698 0,1% TC 110k
3/2698 0,1% TC 428k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 23 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

3.26M

Transfer - (Retour)

1.00M

R4 2 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

2.26M

Transfer - (Retour)

460k

R5 400 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

3.45M

Transfer - (Retour)

710k

R6 2 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R7 6 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

2.97M

Transfer - (Retour)

1.14M

R8 16 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R9 4 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

Transfer + (Aller)

1.00M

Transfer - (Retour)

0

DĂ©tection de fraude

50 cas suspects (page 2/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R5 237671367313 ↔ 237653270195 1.00k 19 novembre 2025 18:59 → 19 novembre 2025 18:59 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237679318900 500 19 novembre 2025 18:42 → 19 novembre 2025 18:42 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237654728746 1.00k 18 novembre 2025 17:55 → 19 novembre 2025 18:34 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237654715211 17.2k 15 novembre 2025 07:45 → 19 novembre 2025 18:31 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237682141272 10.0k 19 novembre 2025 18:30 → 19 novembre 2025 18:30 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237681439012 1.30k 19 novembre 2025 18:25 → 19 novembre 2025 18:25 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237682026745 1.00k 19 novembre 2025 18:22 → 19 novembre 2025 18:22 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237653282010 2.00k 19 novembre 2025 18:02 → 19 novembre 2025 18:02 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237677196810 ↔ 237671367313 4.20M 13 novembre 2025 10:07 → 19 novembre 2025 17:45 77 opĂ©rations sur 77 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237676469337 400 15 novembre 2025 14:50 → 19 novembre 2025 17:36 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237681824312 1.00k 19 novembre 2025 17:35 → 19 novembre 2025 17:35 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237683795732 950 17 novembre 2025 15:34 → 19 novembre 2025 17:22 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237675337074 151k 13 novembre 2025 17:51 → 19 novembre 2025 17:20 8 opĂ©rations sur 8 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237670388725 10.4k 13 novembre 2025 07:25 → 19 novembre 2025 17:09 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237682690429 75.0k 19 novembre 2025 17:04 → 19 novembre 2025 17:04 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237654256000 900 18 novembre 2025 18:45 → 19 novembre 2025 16:39 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237681716367 3.00k 14 novembre 2025 22:12 → 19 novembre 2025 16:28 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237679058843 1.00k 13 novembre 2025 18:37 → 19 novembre 2025 16:10 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237672768799 1.00k 19 novembre 2025 16:05 → 19 novembre 2025 16:05 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237650796967 15.0k 19 novembre 2025 15:37 → 19 novembre 2025 15:37 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237680249686 500 19 novembre 2025 15:32 → 19 novembre 2025 15:32 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237671369007 900 19 novembre 2025 15:25 → 19 novembre 2025 15:25 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237676974608 20.0k 19 novembre 2025 15:24 → 19 novembre 2025 15:24 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237653584530 2.45k 15 novembre 2025 12:32 → 19 novembre 2025 14:58 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237651408059 250 19 novembre 2025 14:56 → 19 novembre 2025 14:56 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)

Transactions récentes

1464 opérations (page 45/59)

Date Type Agent POS Montant Flags
6 novembre 2025 05:34 Cash out JANVIER PENDA FILS 237678579073 LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 +1.00k RAS
5 novembre 2025 19:59 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237681716367 -1.00k RAS
5 novembre 2025 19:17 Transfer LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MOUDASSI JEAN PIERRE Ets KENTO and Co 237672879690 -4.00k RAS
5 novembre 2025 18:49 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTNC AIRTIME 237679043143 -500 RAS
5 novembre 2025 18:48 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 JEAN PIERRE BIMBAI 237674635341 -2.00k RAS
5 novembre 2025 18:37 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTNC AIRTIME 237653364330 -250 RAS
5 novembre 2025 18:32 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 AIME DIDIER BOGMIS TONYE 237681843435 -1.90k RAS
5 novembre 2025 18:31 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTNC AIRTIME 237676230842 -500 RAS
5 novembre 2025 18:07 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237652044304 -500 RAS
5 novembre 2025 18:06 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 GABRIEL GHENGHAN NGORAN 237654866869 -10.0k RAS
5 novembre 2025 17:49 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237679602912 -1.00k RAS
5 novembre 2025 17:33 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 DENIS ZOUA 237675060658 -6.00k RAS
5 novembre 2025 17:29 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 DENIS ZOUA 237675060658 -4.00k RAS
5 novembre 2025 17:23 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237673102183 -500 RAS
5 novembre 2025 17:21 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237674003806 -500 RAS
5 novembre 2025 17:20 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237674003806 -500 RAS
5 novembre 2025 17:18 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTNC AIRTIME 237674003806 -1.00k RAS
5 novembre 2025 17:06 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 JACQUES NONGA YOMB 237672775692 -950 RAS
5 novembre 2025 17:03 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 JEAN RENE IBONGO 237681333635 -450 RAS
5 novembre 2025 16:59 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 AUGUSTIN II NDJEBODE 237674450855 -5.00k RAS
5 novembre 2025 16:52 Cash out YVONE MARLYSE NGAM 237653650311 LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 +8.00k RAS
5 novembre 2025 16:42 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MARTNE ZANGA 237680576949 -500 RAS
5 novembre 2025 16:40 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTNC AIRTIME 237682773021 -250 RAS
5 novembre 2025 16:34 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237682666615 -500 RAS
5 novembre 2025 16:26 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTNC AIRTIME 237682773021 -500 RAS