Taux de Couverture
0,4%
12/2698 POS servis
Commercial · 70
LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY Littoral II · Edea
MSISDN : 237671367313
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
7.90M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
2.97M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1464
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
1/484
0,2% TC
200k
|
1/484
0,2% TC
575k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
361k
|
4/484
0,8% TC
996k
|
1/484
0,2% TC
1.72M
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
550k
|
1/484
0,2% TC
912k
|
3/484
0,6% TC
1.06M
|
1/484
0,2% TC
560k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
350k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
5.00k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
20.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
12.0k
|
1/756
0,1% TC
45.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
77.5k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
20.0k
|
1/1458
0,1% TC
10.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
200k
|
2/2698
0,1% TC
875k
|
2/2698
0,1% TC
105k
|
2/2698
0,1% TC
461k
|
5/2698
0,2% TC
1.02M
|
2/2698
0,1% TC
2.27M
|
1/2698
0,0% TC
110k
|
2/2698
0,1% TC
750k
|
3/2698
0,1% TC
1.28M
|
6/2698
0,2% TC
1.37M
|
3/2698
0,1% TC
810k
|
2/2698
0,1% TC
110k
|
3/2698
0,1% TC
428k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
23 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
3.26M
Transfer - (Retour)
1.00M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.26M
Transfer - (Retour)
460k
R5
400 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
3.45M
Transfer - (Retour)
710k
R6
2 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.97M
Transfer - (Retour)
1.14M
R8
16 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
4 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
1.00M
Transfer - (Retour)
0
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237671367313 â 237653270195 | 1.00k | 19 novembre 2025 18:59 â 19 novembre 2025 18:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237679318900 | 500 | 19 novembre 2025 18:42 â 19 novembre 2025 18:42 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237654728746 | 1.00k | 18 novembre 2025 17:55 â 19 novembre 2025 18:34 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237654715211 | 17.2k | 15 novembre 2025 07:45 â 19 novembre 2025 18:31 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237682141272 | 10.0k | 19 novembre 2025 18:30 â 19 novembre 2025 18:30 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237681439012 | 1.30k | 19 novembre 2025 18:25 â 19 novembre 2025 18:25 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237682026745 | 1.00k | 19 novembre 2025 18:22 â 19 novembre 2025 18:22 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237653282010 | 2.00k | 19 novembre 2025 18:02 â 19 novembre 2025 18:02 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237677196810 â 237671367313 | 4.20M | 13 novembre 2025 10:07 â 19 novembre 2025 17:45 | 77 opĂ©rations sur 77 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237676469337 | 400 | 15 novembre 2025 14:50 â 19 novembre 2025 17:36 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237681824312 | 1.00k | 19 novembre 2025 17:35 â 19 novembre 2025 17:35 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237683795732 | 950 | 17 novembre 2025 15:34 â 19 novembre 2025 17:22 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237675337074 | 151k | 13 novembre 2025 17:51 â 19 novembre 2025 17:20 | 8 opĂ©rations sur 8 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237670388725 | 10.4k | 13 novembre 2025 07:25 â 19 novembre 2025 17:09 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237682690429 | 75.0k | 19 novembre 2025 17:04 â 19 novembre 2025 17:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237654256000 | 900 | 18 novembre 2025 18:45 â 19 novembre 2025 16:39 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237681716367 | 3.00k | 14 novembre 2025 22:12 â 19 novembre 2025 16:28 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237679058843 | 1.00k | 13 novembre 2025 18:37 â 19 novembre 2025 16:10 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237672768799 | 1.00k | 19 novembre 2025 16:05 â 19 novembre 2025 16:05 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237650796967 | 15.0k | 19 novembre 2025 15:37 â 19 novembre 2025 15:37 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237680249686 | 500 | 19 novembre 2025 15:32 â 19 novembre 2025 15:32 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237671369007 | 900 | 19 novembre 2025 15:25 â 19 novembre 2025 15:25 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237676974608 | 20.0k | 19 novembre 2025 15:24 â 19 novembre 2025 15:24 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237653584530 | 2.45k | 15 novembre 2025 12:32 â 19 novembre 2025 14:58 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671367313 â 237651408059 | 250 | 19 novembre 2025 14:56 â 19 novembre 2025 14:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
1464 opérations (page 22/59)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre 2025 20:23 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | PAUL BEBGA 237683803448 | -2.40k |
R5
|
| 13 novembre 2025 19:26 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | LAURAINE HANS BERY FOPAH 237682124353 | -900 |
R5
|
| 13 novembre 2025 19:21 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | ALIDA GABRIELLE MAGUIP 237672899197 | -500 |
R5
|
| 13 novembre 2025 19:20 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | THOMAS MAGLOIRE PAGLAGA BIMOGA 237674339086 | -54.0k |
R5
|
| 13 novembre 2025 19:19 | Transfer | KENTO AND CO 10 237677196810 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | +150k |
R5
|
| 13 novembre 2025 19:18 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTNC AIRTIME 237681152620 | -450 |
R5
|
| 13 novembre 2025 19:15 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | SERGE NGA ETEME 237683070966 | -1.00k |
R5
|
| 13 novembre 2025 19:10 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | ERIC CHO NGWA 237672729331 | -900 |
R5
|
| 13 novembre 2025 19:08 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | JACQUES NGUIDJO NGUIDJO 237682666615 | -2.00k |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:59 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | LAURAINE HANS BERY FOPAH 237682124353 | -1.10k |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:55 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | minko damaris jolie Ets KENTO Co 237673765331 | -12.5k |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:53 | Cash out | CREPIN FILS NGUENE 237675737922 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | +5.00k |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:48 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | DANIEL BAARI KONTOING 237650899789 | -1.90k |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:46 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | BENEDICT CHRISTIAN JUNIOR NGUIMBIS 237675337074 | -6.80k |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:45 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MICHEL ETEGLE 237653446887 | -30.5k |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:42 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | Josephine ngo manguele 237674047575 | -2.10k |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:40 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | ARIETTE NGO MBOMBE EPSE MATEGA 237683372939 | -1.00k |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:37 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MICHOU CHRISTELLE BANOGNJING 237679058843 | -500 |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:32 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | ALEXANDRE ERIC BALOG 237682926225 | -1.00k |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:29 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTN Bundle Boost 237652044304 | -500 |
R5
|
| 13 novembre 2025 18:26 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTNC AIRTIME 237683383094 | -1.00k |
R5
|
| 13 novembre 2025 17:59 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | thierry nkol mbog 237678322537 | -10.5k |
R5
|
| 13 novembre 2025 17:51 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | BENEDICT CHRISTIAN JUNIOR NGUIMBIS 237675337074 | -1.00k |
R5
|
| 13 novembre 2025 17:46 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | PARFAIT MIKONE 237676037200 | -1.00k |
R5
|
| 13 novembre 2025 17:43 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 | MTN Bundle Boost 237681468723 | -500 |
R5
|