Commercial · 70

LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY Littoral II · Edea

MSISDN : 237671367313

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,4%

12/2698 POS servis

Transfer Positif

7.90M

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

2.97M

Agent → POS (Retour)

Transactions

1464

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
1/484 0,2% TC 200k
1/484 0,2% TC 575k
1/484 0,2% TC 100k
1/484 0,2% TC 361k
4/484 0,8% TC 996k
1/484 0,2% TC 1.72M
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 550k
1/484 0,2% TC 912k
3/484 0,6% TC 1.06M
1/484 0,2% TC 560k
1/484 0,2% TC 100k
1/484 0,2% TC 350k
MVC
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 5.00k
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 20.0k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 12.0k
1/756 0,1% TC 45.0k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
2/756 0,3% TC 77.5k
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 20.0k
1/1458 0,1% TC 10.0k
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
1/2698 0,0% TC 200k
2/2698 0,1% TC 875k
2/2698 0,1% TC 105k
2/2698 0,1% TC 461k
5/2698 0,2% TC 1.02M
2/2698 0,1% TC 2.27M
1/2698 0,0% TC 110k
2/2698 0,1% TC 750k
3/2698 0,1% TC 1.28M
6/2698 0,2% TC 1.37M
3/2698 0,1% TC 810k
2/2698 0,1% TC 110k
3/2698 0,1% TC 428k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 23 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

3.26M

Transfer - (Retour)

1.00M

R4 2 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

2.26M

Transfer - (Retour)

460k

R5 400 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

3.45M

Transfer - (Retour)

710k

R6 2 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R7 6 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

2.97M

Transfer - (Retour)

1.14M

R8 16 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R9 4 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

Transfer + (Aller)

1.00M

Transfer - (Retour)

0

DĂ©tection de fraude

50 cas suspects (page 1/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R5 237671367313 ↔ 237675921426 10.2k 19 novembre 2025 19:51 → 19 novembre 2025 22:33 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R7 237671367313 ↔ 237671558811 1.15M 19 novembre 2025 06:50 → 19 novembre 2025 22:33 86 POS vs avg 60.7
R5 237671367313 ↔ 237679043143 2.00k 18 novembre 2025 19:22 → 19 novembre 2025 21:24 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237678523422 1.00k 15 novembre 2025 16:41 → 19 novembre 2025 21:10 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237676466052 500 19 novembre 2025 21:03 → 19 novembre 2025 21:03 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237651974648 2.00k 19 novembre 2025 21:01 → 19 novembre 2025 21:01 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237682626401 120k 14 novembre 2025 10:21 → 19 novembre 2025 20:48 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237683375602 450 19 novembre 2025 20:41 → 19 novembre 2025 20:41 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237673097402 5.00k 19 novembre 2025 20:36 → 19 novembre 2025 20:36 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237651383690 1.00k 19 novembre 2025 20:22 → 19 novembre 2025 20:25 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237678821121 19.8k 19 novembre 2025 20:24 → 19 novembre 2025 20:24 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237675060658 69.8k 15 novembre 2025 08:36 → 19 novembre 2025 20:23 7 opĂ©rations sur 7 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237671689719 2.50k 14 novembre 2025 20:08 → 19 novembre 2025 20:07 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237672729331 2.30k 13 novembre 2025 09:16 → 19 novembre 2025 20:05 4 opĂ©rations sur 4 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237676127119 700 18 novembre 2025 18:50 → 19 novembre 2025 20:04 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237680435265 1.20k 14 novembre 2025 19:04 → 19 novembre 2025 19:58 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237678003400 450 19 novembre 2025 19:54 → 19 novembre 2025 19:54 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237651549706 500 19 novembre 2025 19:50 → 19 novembre 2025 19:50 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237670098266 3.50k 14 novembre 2025 22:44 → 19 novembre 2025 19:31 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237651078679 1.50k 17 novembre 2025 17:49 → 19 novembre 2025 19:24 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237672733286 60.0k 19 novembre 2025 19:18 → 19 novembre 2025 19:18 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237678714196 250 19 novembre 2025 19:10 → 19 novembre 2025 19:10 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237670076859 2.10k 19 novembre 2025 19:08 → 19 novembre 2025 19:08 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237678625370 1.25k 19 novembre 2025 19:07 → 19 novembre 2025 19:07 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237671367313 ↔ 237681453170 3.00k 19 novembre 2025 19:04 → 19 novembre 2025 19:04 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)

Transactions récentes

1464 opérations (page 57/59)

Date Type Agent POS Montant Flags
2 novembre 2025 07:45 Transfer KENTO AND CO 10 237677196810 LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 +10.0k RAS
2 novembre 2025 07:37 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 STEVE MOUOSSA MOKO 237674286320 -11.8k RAS
2 novembre 2025 07:30 Cash out JOSY RELLE TEMOUAFFO 237674691683 LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 +3.00k RAS
2 novembre 2025 07:16 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTNC AIRTIME 237679450672 -900 RAS
2 novembre 2025 07:07 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237654045922 -500 RAS
2 novembre 2025 07:02 Cash out JEAN DIDIER BIUMLA FILS 237678537782 LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 +5.00k RAS
2 novembre 2025 06:53 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237670959292 -500 RAS
2 novembre 2025 06:51 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 TEREREU TIZE 237650781873 -19.0k RAS
2 novembre 2025 06:40 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237675716337 -500 RAS
2 novembre 2025 06:37 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 STEVE MOUOSSA MOKO 237674286320 -71.0k RAS
1 novembre 2025 19:54 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 DEBORA MARIE ELISE MISSANGH 237651937659 -500 RAS
1 novembre 2025 19:22 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 NICOLE TSAPTIO 237650060252 -500 RAS
1 novembre 2025 19:16 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 WILLIAM BAHE 237650805376 -2.90k RAS
1 novembre 2025 19:10 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 LOUIS GILBERT NDICK DJOB 237681622956 -500 RAS
1 novembre 2025 19:09 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 DAVID SOHN 237651501923 -1.50k RAS
1 novembre 2025 18:53 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 PAUL CHE BAME 237679264617 -1.00k RAS
1 novembre 2025 18:46 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 jean desire kenegue 237653487454 -500 RAS
1 novembre 2025 18:40 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237680692097 -1.24k RAS
1 novembre 2025 18:36 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 PIERRE NYIYA 237674390539 -30.0k RAS
1 novembre 2025 18:35 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 JEAN NGALEU 237670098266 -12.2k RAS
1 novembre 2025 18:33 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 GAETAN JUSTE TELEP 237670388725 -900 RAS
1 novembre 2025 17:39 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTNC AIRTIME 237676230842 -500 RAS
1 novembre 2025 17:30 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 MTN Bundle Boost 237683253401 -500 RAS
1 novembre 2025 17:24 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 WILLIAM BAHE 237650805376 -3.85k RAS
1 novembre 2025 17:21 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R1-AHMED ABDOULALY 237671367313 GERTRUDE MEKA EPSE NGEE 237682593772 -9.80k RAS