Taux de Couverture
0,0%
1/2698 POS servis
Commercial · 69
AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A Littoral II · Edea
MSISDN : 237653389607
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
1.50M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
20.0k
Agent â POS (Retour)
Transactions
651
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
300k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
300k
|
1/2698
0,0% TC
200k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
20.0k
|
1/2698
0,0% TC
200k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
2 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
300k
Transfer - (Retour)
0
R4
9 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.30M
Transfer - (Retour)
0
R5
201 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
500k
Transfer - (Retour)
20.0k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
11 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.00M
Transfer - (Retour)
0
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237653389607 â 237672315450 | 312k | 24 novembre 2025 09:33 â 24 novembre 2025 23:05 | Volume 311,600 vs avg 214,675 |
| R5 | 237653389607 â 237679232880 | 500 | 24 novembre 2025 23:05 â 24 novembre 2025 23:05 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R7 | 237653389607 â 237672315450 | 312k | 24 novembre 2025 09:33 â 24 novembre 2025 23:05 | 37 POS vs avg 25.1 |
| R5 | 237653389607 â 237680233485 | 4.50k | 19 novembre 2025 17:20 â 24 novembre 2025 22:49 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237676097792 | 400 | 24 novembre 2025 21:57 â 24 novembre 2025 21:57 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237677278024 | 1.00k | 24 novembre 2025 21:54 â 24 novembre 2025 21:54 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237672476841 | 900 | 24 novembre 2025 21:22 â 24 novembre 2025 21:22 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237682087767 | 10.0k | 24 novembre 2025 21:14 â 24 novembre 2025 21:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237653863437 | 1.00k | 24 novembre 2025 21:06 â 24 novembre 2025 21:06 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237672392459 â 237653389607 | 730k | 18 novembre 2025 10:03 â 24 novembre 2025 21:05 | 16 opĂ©rations sur 16 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237679079828 | 4.50k | 24 novembre 2025 19:09 â 24 novembre 2025 21:04 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237672051969 | 500 | 24 novembre 2025 21:00 â 24 novembre 2025 21:00 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237674041647 | 500 | 24 novembre 2025 20:15 â 24 novembre 2025 20:15 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237680394997 | 2.50k | 24 novembre 2025 20:12 â 24 novembre 2025 20:12 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237682401085 | 1.00k | 24 novembre 2025 19:40 â 24 novembre 2025 19:40 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237652095279 | 2.00k | 24 novembre 2025 19:35 â 24 novembre 2025 19:35 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237678210778 | 900 | 21 novembre 2025 19:51 â 24 novembre 2025 19:28 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237675702547 | 2.00k | 24 novembre 2025 19:27 â 24 novembre 2025 19:27 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237678020629 | 10.0k | 24 novembre 2025 19:26 â 24 novembre 2025 19:26 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237672423940 | 5.10k | 24 novembre 2025 19:25 â 24 novembre 2025 19:25 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237676485690 | 500 | 24 novembre 2025 19:08 â 24 novembre 2025 19:08 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237674122010 | 500 | 24 novembre 2025 18:59 â 24 novembre 2025 18:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237683366507 | 8.75k | 19 novembre 2025 18:32 â 24 novembre 2025 18:38 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237671011281 | 1.00k | 21 novembre 2025 11:37 â 24 novembre 2025 18:37 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237679832487 | 12.0k | 23 novembre 2025 12:28 â 24 novembre 2025 18:34 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
Transactions récentes
651 opérations (page 22/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 novembre 2025 16:54 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | Sylvie mbunoh nkain 237653269762 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 15:32 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | LAVENIR CEDRICK OBAM 237672923854 | -1.50k | RAS |
| 7 novembre 2025 15:05 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237678210778 | -200 | RAS |
| 7 novembre 2025 14:42 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237652522741 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 14:41 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | PAUL SERGE LOCADI EKATO 237654320358 | -1.00k | RAS |
| 7 novembre 2025 14:26 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237652013141 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 13:34 | Cash out | ABILOU MEFIRE 237675310770 | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | +2.50k | RAS |
| 7 novembre 2025 13:15 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237673696837 | -200 | RAS |
| 7 novembre 2025 11:41 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | N A KICHANG GODSWILL FUL 237674259509 | -1.00k | RAS |
| 6 novembre 2025 21:27 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | EVANS WIYBINNYUY 237680389826 | -500 | RAS |
| 6 novembre 2025 21:14 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237650531309 | -500 | RAS |
| 6 novembre 2025 21:12 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | PICHERINE KUMBONG MENKEFOR 237674119977 | -500 | RAS |
| 6 novembre 2025 20:20 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | HERMAND ZONDE SUIFFO 237654341591 | -500 | RAS |
| 6 novembre 2025 19:36 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | Judith Floride Nkengni 237680848312 | -500 | RAS |
| 6 novembre 2025 19:10 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237682275389 | -500 | RAS |
| 6 novembre 2025 19:10 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | PROSPER NDINEWU TAMFU 237682360051 | -8.00k | RAS |
| 6 novembre 2025 18:48 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | LOUIS NGONG 237674242549 | -1.00k | RAS |
| 6 novembre 2025 18:42 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | CLOVIS MJANG 237654589316 | -500 | RAS |
| 6 novembre 2025 18:41 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | N A MENDI 237676970759 | -1.00k | RAS |
| 6 novembre 2025 18:33 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237653130694 | -500 | RAS |
| 6 novembre 2025 18:26 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | BISMARK NFOR 237654538189 | -500 | RAS |
| 6 novembre 2025 16:51 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | FRANCIS KWENAYE 237677018581 | -3.00k | RAS |
| 6 novembre 2025 16:39 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | VERONIQUE ENGOME 237683344466 | -10.0k | RAS |
| 6 novembre 2025 13:42 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | PICHERINE KUMBONG MENKEFOR 237674119977 | -1.00k | RAS |
| 6 novembre 2025 13:39 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237676253409 | -500 | RAS |