Taux de Couverture
0,0%
1/2698 POS servis
Commercial · 69
AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A Littoral II · Edea
MSISDN : 237653389607
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
1.50M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
20.0k
Agent → POS (Retour)
Transactions
651
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
300k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
300k
|
1/2698
0,0% TC
200k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
20.0k
|
1/2698
0,0% TC
200k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
2 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
300k
Transfer - (Retour)
0
R4
9 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.30M
Transfer - (Retour)
0
R5
201 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
500k
Transfer - (Retour)
20.0k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
11 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.00M
Transfer - (Retour)
0
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237653389607 ↔ 237672315450 | 312k | 24 novembre 2025 09:33 → 24 novembre 2025 23:05 | Volume 311,600 vs avg 214,675 |
| R5 | 237653389607 ↔ 237679232880 | 500 | 24 novembre 2025 23:05 → 24 novembre 2025 23:05 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R7 | 237653389607 ↔ 237672315450 | 312k | 24 novembre 2025 09:33 → 24 novembre 2025 23:05 | 37 POS vs avg 25.1 |
| R5 | 237653389607 ↔ 237680233485 | 4.50k | 19 novembre 2025 17:20 → 24 novembre 2025 22:49 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237676097792 | 400 | 24 novembre 2025 21:57 → 24 novembre 2025 21:57 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237677278024 | 1.00k | 24 novembre 2025 21:54 → 24 novembre 2025 21:54 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237672476841 | 900 | 24 novembre 2025 21:22 → 24 novembre 2025 21:22 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237682087767 | 10.0k | 24 novembre 2025 21:14 → 24 novembre 2025 21:14 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237653863437 | 1.00k | 24 novembre 2025 21:06 → 24 novembre 2025 21:06 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237672392459 ↔ 237653389607 | 730k | 18 novembre 2025 10:03 → 24 novembre 2025 21:05 | 16 opérations sur 16 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237679079828 | 4.50k | 24 novembre 2025 19:09 → 24 novembre 2025 21:04 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237672051969 | 500 | 24 novembre 2025 21:00 → 24 novembre 2025 21:00 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237674041647 | 500 | 24 novembre 2025 20:15 → 24 novembre 2025 20:15 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237680394997 | 2.50k | 24 novembre 2025 20:12 → 24 novembre 2025 20:12 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237682401085 | 1.00k | 24 novembre 2025 19:40 → 24 novembre 2025 19:40 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237652095279 | 2.00k | 24 novembre 2025 19:35 → 24 novembre 2025 19:35 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237678210778 | 900 | 21 novembre 2025 19:51 → 24 novembre 2025 19:28 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237675702547 | 2.00k | 24 novembre 2025 19:27 → 24 novembre 2025 19:27 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237678020629 | 10.0k | 24 novembre 2025 19:26 → 24 novembre 2025 19:26 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237672423940 | 5.10k | 24 novembre 2025 19:25 → 24 novembre 2025 19:25 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237676485690 | 500 | 24 novembre 2025 19:08 → 24 novembre 2025 19:08 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237674122010 | 500 | 24 novembre 2025 18:59 → 24 novembre 2025 18:59 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237683366507 | 8.75k | 19 novembre 2025 18:32 → 24 novembre 2025 18:38 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237671011281 | 1.00k | 21 novembre 2025 11:37 → 24 novembre 2025 18:37 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237679832487 | 12.0k | 23 novembre 2025 12:28 → 24 novembre 2025 18:34 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
Transactions récentes
651 opérations (page 2/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2025 18:21 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237676952850 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 17:53 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237653166794 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 17:17 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | LEONARD SUNJOH 237652686326 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 17:06 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | JEANNE ABADA NANGA 237652951275 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:23 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | THOMAS FUH SUH 237672523969 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:22 | Cash out | eleonore yotchou 237675777136 | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | +14.7k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 13:11 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | FRANCK VICKY TCHIMTCHOUA 237677365495 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 12:52 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237683118133 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 12:28 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | IVO NGO AYUNI 237681140269 | -3.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 12:17 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | N A LEBIDI JEREMIE 237673200757 | -3.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 11:48 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237677037561 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 11:23 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237671432392 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 11:22 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | SALEH ACHE 237673591761 | -30.0k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 09:33 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237672315450 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 23:28 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | Josephine Tsafack 237681527209 | -1.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 21:54 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237676952132 | -500 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 21:48 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | PAKET MANDA CHAMBE 237683366507 | -2.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 20:03 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | guy roland ariel mbada mbada 237652875129 | -1.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 20:00 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | GODWILL KWAIN CHIA NGONG 237670176917 | -1.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 19:49 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237671083395 | -500 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 19:35 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | FABRICE LAMBI NSOHGUI 237653909034 | -1.10k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 19:12 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237676929585 | -500 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 19:11 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237676253409 | -500 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 19:05 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | SOLANGE TAMUKUM NGWENA 237677445852 | -1.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 19:03 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237651383374 | -500 |
R5
R7
|