Taux de Couverture
0,0%
1/2698 POS servis
Commercial · 69
AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A Littoral II · Edea
MSISDN : 237653389607
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
1.50M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
20.0k
Agent â POS (Retour)
Transactions
651
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
300k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
300k
|
1/2698
0,0% TC
200k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
20.0k
|
1/2698
0,0% TC
200k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
2 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
300k
Transfer - (Retour)
0
R4
9 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.30M
Transfer - (Retour)
0
R5
201 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
500k
Transfer - (Retour)
20.0k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
11 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.00M
Transfer - (Retour)
0
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237653389607 â 237678025529 | 2.00k | 20 novembre 2025 19:16 â 24 novembre 2025 18:33 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237676952850 | 500 | 24 novembre 2025 18:21 â 24 novembre 2025 18:21 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237653166794 | 500 | 24 novembre 2025 17:53 â 24 novembre 2025 17:53 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237652686326 | 40.5k | 18 novembre 2025 18:30 â 24 novembre 2025 17:17 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237652951275 | 5.00k | 24 novembre 2025 17:06 â 24 novembre 2025 17:06 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237672523969 | 500 | 24 novembre 2025 16:23 â 24 novembre 2025 16:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237677365495 | 1.00k | 24 novembre 2025 13:11 â 24 novembre 2025 13:11 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237683118133 | 500 | 24 novembre 2025 12:52 â 24 novembre 2025 12:52 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237681140269 | 3.00k | 24 novembre 2025 12:28 â 24 novembre 2025 12:28 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237673200757 | 3.00k | 24 novembre 2025 12:17 â 24 novembre 2025 12:17 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237677037561 | 500 | 24 novembre 2025 11:48 â 24 novembre 2025 11:48 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237671432392 | 1.00k | 24 novembre 2025 11:23 â 24 novembre 2025 11:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237673591761 | 60.0k | 21 novembre 2025 12:28 â 24 novembre 2025 11:22 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237672315450 | 500 | 24 novembre 2025 09:33 â 24 novembre 2025 09:33 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237681527209 | 1.00k | 23 novembre 2025 23:28 â 23 novembre 2025 23:28 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R7 | 237653389607 â 237677518724 | 199k | 23 novembre 2025 08:16 â 23 novembre 2025 23:28 | 45 POS vs avg 24.2 |
| R5 | 237653389607 â 237676952132 | 500 | 23 novembre 2025 21:54 â 23 novembre 2025 21:54 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237652875129 | 1.00k | 23 novembre 2025 20:03 â 23 novembre 2025 20:03 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237670176917 | 1.00k | 23 novembre 2025 20:00 â 23 novembre 2025 20:00 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237671083395 | 500 | 23 novembre 2025 19:49 â 23 novembre 2025 19:49 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237653909034 | 1.10k | 23 novembre 2025 19:35 â 23 novembre 2025 19:35 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237676929585 | 500 | 23 novembre 2025 19:12 â 23 novembre 2025 19:12 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237676253409 | 1.00k | 22 novembre 2025 20:33 â 23 novembre 2025 19:11 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237677445852 | 1.00k | 23 novembre 2025 19:05 â 23 novembre 2025 19:05 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237651383374 | 500 | 23 novembre 2025 19:03 â 23 novembre 2025 19:03 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
651 opérations (page 3/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 novembre 2025 18:07 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | DUPLEX TANKOU MBAFRANK 237670509420 | -1.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 18:06 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | CLOVIS MJANG 237654589316 | -7.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 18:06 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | CHARLES TAGNE 237676655534 | -9.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 17:48 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | SHAOLIN TCHOUMBE SABOMO 237653033410 | -3.50k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 17:20 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237683471004 | -500 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 17:18 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | SIDONIE MAKAMTE 237653527027 | -15.0k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 16:51 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | synthia gangha nkain 237683527793 | -500 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 16:13 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | N A ADI JAVISCO NKWANKA 237653231001 | -2.20k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 16:12 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237674311714 | -300 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 16:11 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | SUZANNE TOWAKADE 237653897042 | -10.0k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 16:10 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | CHANTALE NGADJOU 237676413830 | -5.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 15:44 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237680513025 | -500 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 15:43 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | N A DESMOND NGWE 237678149745 | -5.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 15:37 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | EVENE PELEIKE BINAM 237653698321 | -1.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 15:31 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | DAVID AGHOH ABONGEUH 237651299306 | -5.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 14:56 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | HERMINE MAYO NGANGUE 237671266606 | -5.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 14:50 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | PAUL BARTHELEMY BASSOGOG 237676959802 | -1.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 14:49 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | SAIDOU MAMADOU 237681614009 | -10.0k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 14:48 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | HILARY FEKWA ACHO 237651831518 | -1.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 14:04 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | AUGUSTIN FONE 237673278866 | -550 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 13:59 | Cash out | FLORE NELEM 237676253409 | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | +4.00k |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 13:52 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237671671275 | -500 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 13:35 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237671334421 | -200 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 13:23 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | CLEMENT MINYEM 237650820228 | -500 |
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 12:52 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | SIMON JOSEPH NJOG 237652058312 | -50.0k |
R5
R7
|