Taux de Couverture
0,0%
1/2698 POS servis
Commercial · 69
AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A Littoral II · Edea
MSISDN : 237653389607
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
1.50M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
20.0k
Agent â POS (Retour)
Transactions
651
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
300k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
300k
|
1/2698
0,0% TC
200k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
20.0k
|
1/2698
0,0% TC
200k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
2 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
300k
Transfer - (Retour)
0
R4
9 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.30M
Transfer - (Retour)
0
R5
201 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
500k
Transfer - (Retour)
20.0k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
11 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.00M
Transfer - (Retour)
0
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237653389607 â 237678025529 | 2.00k | 20 novembre 2025 19:16 â 24 novembre 2025 18:33 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237676952850 | 500 | 24 novembre 2025 18:21 â 24 novembre 2025 18:21 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237653166794 | 500 | 24 novembre 2025 17:53 â 24 novembre 2025 17:53 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237652686326 | 40.5k | 18 novembre 2025 18:30 â 24 novembre 2025 17:17 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237652951275 | 5.00k | 24 novembre 2025 17:06 â 24 novembre 2025 17:06 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237672523969 | 500 | 24 novembre 2025 16:23 â 24 novembre 2025 16:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237677365495 | 1.00k | 24 novembre 2025 13:11 â 24 novembre 2025 13:11 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237683118133 | 500 | 24 novembre 2025 12:52 â 24 novembre 2025 12:52 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237681140269 | 3.00k | 24 novembre 2025 12:28 â 24 novembre 2025 12:28 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237673200757 | 3.00k | 24 novembre 2025 12:17 â 24 novembre 2025 12:17 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237677037561 | 500 | 24 novembre 2025 11:48 â 24 novembre 2025 11:48 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237671432392 | 1.00k | 24 novembre 2025 11:23 â 24 novembre 2025 11:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237673591761 | 60.0k | 21 novembre 2025 12:28 â 24 novembre 2025 11:22 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237672315450 | 500 | 24 novembre 2025 09:33 â 24 novembre 2025 09:33 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237681527209 | 1.00k | 23 novembre 2025 23:28 â 23 novembre 2025 23:28 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R7 | 237653389607 â 237677518724 | 199k | 23 novembre 2025 08:16 â 23 novembre 2025 23:28 | 45 POS vs avg 24.2 |
| R5 | 237653389607 â 237676952132 | 500 | 23 novembre 2025 21:54 â 23 novembre 2025 21:54 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237652875129 | 1.00k | 23 novembre 2025 20:03 â 23 novembre 2025 20:03 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237670176917 | 1.00k | 23 novembre 2025 20:00 â 23 novembre 2025 20:00 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237671083395 | 500 | 23 novembre 2025 19:49 â 23 novembre 2025 19:49 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237653909034 | 1.10k | 23 novembre 2025 19:35 â 23 novembre 2025 19:35 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237676929585 | 500 | 23 novembre 2025 19:12 â 23 novembre 2025 19:12 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237676253409 | 1.00k | 22 novembre 2025 20:33 â 23 novembre 2025 19:11 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237677445852 | 1.00k | 23 novembre 2025 19:05 â 23 novembre 2025 19:05 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 â 237651383374 | 500 | 23 novembre 2025 19:03 â 23 novembre 2025 19:03 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
651 opérations (page 20/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2025 16:22 | Cash out | AIBSATOU ABDOU 237673856565 | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | +20.0k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 16:19 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | YVONNE MBIBU TAH 237682014415 | -10.0k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 16:06 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237682732160 | -500 |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:57 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | N A MENDI 237676970759 | -500 |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:55 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | DORA NGO HIOL 237650986125 | -1.00k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:48 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237653130694 | -500 |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:43 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237650054243 | -500 |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:34 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | STEPHIE MERVEILLE DONGMO WAMBA 237652820213 | -1.00k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:24 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | STANLEY SENINKA 237675106315 | -1.00k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:23 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | GILBERT NSAHI 237677801266 | -2.00k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:20 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237683247465 | -500 |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:17 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237676105397 | -500 |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:12 | Transfer | NA WIRNSUNGNIN 237682407727 | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | +200k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:09 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237677929693 | -500 |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 15:02 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | ALIOU ABDOUL IBRAHIM 237681521372 | -3.00k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 14:20 | Cash out | SAMAILA KOSSINI 237671250603 | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | +1.50k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 14:16 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237674992444 | -500 |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 14:05 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237671367372 | -500 |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 14:05 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | GABRIEL FOBOIY NGEK 237675050532 | -500 |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 14:04 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | PASCAL MVENG ZEH 237676971867 | -3.00k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 13:42 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237671762734 | -400 |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 13:28 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | GODWILL NKWAIN CHIA NGONG 237675674400 | -2.00k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 13:19 | Cash out | ROBERT HAMADOU 237654586701 | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | +30.0k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 13:11 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | ANNE EWOMBE EPSE NGUILOG 237682596260 | -5.00k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 13:09 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237678710163 | -500 |
R4
R7
|