Taux de Couverture
0,0%
1/2698 POS servis
Commercial · 69
AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A Littoral II · Edea
MSISDN : 237653389607
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
1.50M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
20.0k
Agent → POS (Retour)
Transactions
651
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
300k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
300k
|
1/2698
0,0% TC
200k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
20.0k
|
1/2698
0,0% TC
200k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
2 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
300k
Transfer - (Retour)
0
R4
9 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.30M
Transfer - (Retour)
0
R5
201 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
500k
Transfer - (Retour)
20.0k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
11 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.00M
Transfer - (Retour)
0
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237653389607 ↔ 237678025529 | 2.00k | 20 novembre 2025 19:16 → 24 novembre 2025 18:33 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237676952850 | 500 | 24 novembre 2025 18:21 → 24 novembre 2025 18:21 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237653166794 | 500 | 24 novembre 2025 17:53 → 24 novembre 2025 17:53 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237652686326 | 40.5k | 18 novembre 2025 18:30 → 24 novembre 2025 17:17 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237652951275 | 5.00k | 24 novembre 2025 17:06 → 24 novembre 2025 17:06 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237672523969 | 500 | 24 novembre 2025 16:23 → 24 novembre 2025 16:23 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237677365495 | 1.00k | 24 novembre 2025 13:11 → 24 novembre 2025 13:11 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237683118133 | 500 | 24 novembre 2025 12:52 → 24 novembre 2025 12:52 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237681140269 | 3.00k | 24 novembre 2025 12:28 → 24 novembre 2025 12:28 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237673200757 | 3.00k | 24 novembre 2025 12:17 → 24 novembre 2025 12:17 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237677037561 | 500 | 24 novembre 2025 11:48 → 24 novembre 2025 11:48 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237671432392 | 1.00k | 24 novembre 2025 11:23 → 24 novembre 2025 11:23 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237673591761 | 60.0k | 21 novembre 2025 12:28 → 24 novembre 2025 11:22 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237672315450 | 500 | 24 novembre 2025 09:33 → 24 novembre 2025 09:33 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237681527209 | 1.00k | 23 novembre 2025 23:28 → 23 novembre 2025 23:28 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R7 | 237653389607 ↔ 237677518724 | 199k | 23 novembre 2025 08:16 → 23 novembre 2025 23:28 | 45 POS vs avg 24.2 |
| R5 | 237653389607 ↔ 237676952132 | 500 | 23 novembre 2025 21:54 → 23 novembre 2025 21:54 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237652875129 | 1.00k | 23 novembre 2025 20:03 → 23 novembre 2025 20:03 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237670176917 | 1.00k | 23 novembre 2025 20:00 → 23 novembre 2025 20:00 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237671083395 | 500 | 23 novembre 2025 19:49 → 23 novembre 2025 19:49 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237653909034 | 1.10k | 23 novembre 2025 19:35 → 23 novembre 2025 19:35 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237676929585 | 500 | 23 novembre 2025 19:12 → 23 novembre 2025 19:12 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237676253409 | 1.00k | 22 novembre 2025 20:33 → 23 novembre 2025 19:11 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237677445852 | 1.00k | 23 novembre 2025 19:05 → 23 novembre 2025 19:05 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653389607 ↔ 237651383374 | 500 | 23 novembre 2025 19:03 → 23 novembre 2025 19:03 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
651 opérations (page 1/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2025 23:05 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | ONORINE TAN KIBUH 237679232880 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 22:49 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | TATIANA ZAKAYI MBONG 237680233485 | -1.50k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 21:57 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTNC AIRTIME 237676097792 | -400 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 21:54 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | SIMON NGEH NFORSI 237677278024 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 21:22 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | CHARLY LEROY DABOU TAKOUGANG 237672476841 | -900 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 21:14 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | DOROTHE MAKEUNDJA 237682087767 | -10.0k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 21:06 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | N A MARY KIEKE 237653863437 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 21:05 | Transfer | HYCENTH TONAIN AYEAH 237683411237 | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | +200k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 21:04 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | BASSEY EDUON NAMDI 237679079828 | -3.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 21:00 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237672051969 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 20:15 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237674041647 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 20:12 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | PAKET MANDA CHAMBE 237680394997 | -2.50k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:40 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MIRABEL NGHASO NJI 237682401085 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:35 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | KENEDY ABANDA NFOR 237652095279 | -2.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:28 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237678210778 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:27 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | N A COLLETTE YAAH 237675702547 | -2.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:26 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | PETER TANIYEHFEN MENJO 237678020629 | -10.0k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:25 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | jean jacques ndom 237672423940 | -5.10k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:09 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | BASSEY EDUON NAMDI 237679079828 | -1.50k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:08 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237676485690 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 18:59 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237674122010 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 18:38 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | PAKET MANDA CHAMBE 237683366507 | -2.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 18:37 | External payment | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | MTN Bundle Boost 237671011281 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 18:34 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | JUSCARD DESTIN YOTTA 237679832487 | -2.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 18:33 | Cash in | AYEAH HYCENTH TONAIN _CECIC S.A 237653389607 | STEVE TUETOUM KABTOUE 237678025529 | -1.00k |
R4
R5
R7
|