Taux de Couverture
2,9%
79/2698 POS servis
Commercial · 68
ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO Littoral II · Kribi
MSISDN : 237680234777
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
179M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
178M
Agent → POS (Retour)
Transactions
933
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
3/484
0,6% TC
1.03M
|
6/484
1,2% TC
1.51M
|
10/484
2,1% TC
3.22M
|
15/484
3,1% TC
4.84M
|
8/484
1,7% TC
4.87M
|
11/484
2,3% TC
4.67M
|
14/484
2,9% TC
3.75M
|
11/484
2,3% TC
4.46M
|
9/484
1,9% TC
3.73M
|
10/484
2,1% TC
4.58M
|
9/484
1,9% TC
3.89M
|
9/484
1,9% TC
6.65M
|
6/484
1,2% TC
1.67M
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
700k
|
8/756
1,1% TC
7.36M
|
10/756
1,3% TC
4.62M
|
12/756
1,6% TC
18.4M
|
15/756
2,0% TC
6.74M
|
12/756
1,6% TC
5.38M
|
12/756
1,6% TC
9.43M
|
15/756
2,0% TC
7.09M
|
11/756
1,5% TC
6.65M
|
9/756
1,2% TC
5.45M
|
5/756
0,7% TC
2.55M
|
3/756
0,4% TC
3.25M
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
200k
|
1/1458
0,1% TC
350k
|
6/1458
0,4% TC
4.22M
|
6/1458
0,4% TC
2.07M
|
4/1458
0,3% TC
1.29M
|
6/1458
0,4% TC
2.95M
|
7/1458
0,5% TC
4.16M
|
8/1458
0,5% TC
7.30M
|
4/1458
0,3% TC
1.15M
|
8/1458
0,5% TC
4.45M
|
3/1458
0,2% TC
2.95M
|
5/1458
0,3% TC
6.68M
|
| ALL POS |
5/2698
0,2% TC
5.13M
|
10/2698
0,4% TC
5.92M
|
21/2698
0,8% TC
16.6M
|
34/2698
1,3% TC
27.1M
|
27/2698
1,0% TC
52.7M
|
33/2698
1,2% TC
21.6M
|
35/2698
1,3% TC
28.1M
|
33/2698
1,2% TC
35.9M
|
33/2698
1,2% TC
35.2M
|
27/2698
1,0% TC
26.4M
|
29/2698
1,1% TC
30.9M
|
18/2698
0,7% TC
23.0M
|
16/2698
0,6% TC
21.6M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
877 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
164M
Transfer - (Retour)
139M
R4
13 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
124M
Transfer - (Retour)
125M
R5
34 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
66.3M
Transfer - (Retour)
41.3M
R6
10 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
2.01M
Transfer - (Retour)
2.01M
R7
15 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
143M
Transfer - (Retour)
145M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
9 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
7.65M
Transfer - (Retour)
11.2M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237680234777 ↔ 237652191182 | 1.00M | 24 novembre 2025 15:06 → 24 novembre 2025 15:06 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680234777 ↔ 237652191182 | 1.00M | 24 novembre 2025 15:06 → 24 novembre 2025 15:06 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237680234777 ↔ 237652191182 | 3.10M | 20 novembre 2025 14:32 → 24 novembre 2025 15:06 | 8 opérations sur 11 (>72%) |
| R3 | 237672728489 ↔ 237680234777 | 1.00M | 24 novembre 2025 15:04 → 24 novembre 2025 15:04 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237680234777 | 1.00M | 24 novembre 2025 15:04 → 24 novembre 2025 15:04 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680234777 ↔ 237652191182 | 1.00M | 24 novembre 2025 14:55 → 24 novembre 2025 14:55 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680234777 ↔ 237652191182 | 1.00M | 24 novembre 2025 14:55 → 24 novembre 2025 14:55 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237672728489 ↔ 237680234777 | 1.00M | 24 novembre 2025 14:46 → 24 novembre 2025 14:46 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237680234777 | 1.00M | 24 novembre 2025 14:46 → 24 novembre 2025 14:46 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237652191182 ↔ 237680234777 | 300k | 24 novembre 2025 14:34 → 24 novembre 2025 14:34 | Montant ≥250k |
| R3 | 237652191182 ↔ 237680234777 | 300k | 24 novembre 2025 14:34 → 24 novembre 2025 14:34 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680234777 ↔ 237682409430 | 300k | 24 novembre 2025 14:22 → 24 novembre 2025 14:22 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680234777 ↔ 237682409430 | 300k | 24 novembre 2025 14:22 → 24 novembre 2025 14:22 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680234777 ↔ 237671085882 | 300k | 24 novembre 2025 13:53 → 24 novembre 2025 13:53 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680234777 ↔ 237671085882 | 300k | 24 novembre 2025 13:53 → 24 novembre 2025 13:53 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237680234777 ↔ 237671085882 | 1.70M | 18 novembre 2025 10:23 → 24 novembre 2025 13:53 | 8 opérations sur 12 (>66%) |
| R3 | 237680234777 ↔ 237675635819 | 300k | 24 novembre 2025 13:47 → 24 novembre 2025 13:47 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680234777 ↔ 237675635819 | 300k | 24 novembre 2025 13:47 → 24 novembre 2025 13:47 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237680234777 ↔ 237675635819 | 1.00M | 18 novembre 2025 11:49 → 24 novembre 2025 13:47 | 4 opérations sur 5 (>80%) |
| R3 | 237679770322 ↔ 237680234777 | 700k | 24 novembre 2025 13:43 → 24 novembre 2025 13:43 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679770322 ↔ 237680234777 | 700k | 24 novembre 2025 13:43 → 24 novembre 2025 13:43 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680234777 ↔ 237650849036 | 250k | 24 novembre 2025 13:26 → 24 novembre 2025 13:26 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680234777 ↔ 237650849036 | 250k | 24 novembre 2025 13:26 → 24 novembre 2025 13:26 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680234777 ↔ 237682409430 | 300k | 24 novembre 2025 13:01 → 24 novembre 2025 13:01 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680234777 ↔ 237682409430 | 300k | 24 novembre 2025 13:01 → 24 novembre 2025 13:01 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
933 opérations (page 38/38)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2025 15:03 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | ETS GOD-LOVE SHOP 237681268012 | -500k |
R3
R9
|
| 1 novembre 2025 14:59 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | +880k |
R3
|
| 1 novembre 2025 14:36 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | NKOU FRANCIS JUNIOR JULES BUSNESCO BUSNESCO 237683238428 | -150k | RAS |
| 1 novembre 2025 14:26 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | BUSCBKRIBI 62 237681679157 | -50.0k | RAS |
| 1 novembre 2025 14:05 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | BUSNESCOEDE A77 237653245676 | -180k | RAS |
| 1 novembre 2025 13:37 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | ETS GOD-LOVE SHOP 237681268012 | -19.5k | RAS |
| 1 novembre 2025 13:35 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | IMMINENT TELECOM SARL 488 237680746155 | -980k |
R3
|
| 1 novembre 2025 12:56 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | +2.50M |
R3
|