Taux de Couverture
2,9%
79/2698 POS servis
Commercial · 68
ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO Littoral II · Kribi
MSISDN : 237680234777
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
179M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
178M
Agent → POS (Retour)
Transactions
933
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
3/484
0,6% TC
1.03M
|
6/484
1,2% TC
1.51M
|
10/484
2,1% TC
3.22M
|
15/484
3,1% TC
4.84M
|
8/484
1,7% TC
4.87M
|
11/484
2,3% TC
4.67M
|
14/484
2,9% TC
3.75M
|
11/484
2,3% TC
4.46M
|
9/484
1,9% TC
3.73M
|
10/484
2,1% TC
4.58M
|
9/484
1,9% TC
3.89M
|
9/484
1,9% TC
6.65M
|
6/484
1,2% TC
1.67M
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
700k
|
8/756
1,1% TC
7.36M
|
10/756
1,3% TC
4.62M
|
12/756
1,6% TC
18.4M
|
15/756
2,0% TC
6.74M
|
12/756
1,6% TC
5.38M
|
12/756
1,6% TC
9.43M
|
15/756
2,0% TC
7.09M
|
11/756
1,5% TC
6.65M
|
9/756
1,2% TC
5.45M
|
5/756
0,7% TC
2.55M
|
3/756
0,4% TC
3.25M
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
200k
|
1/1458
0,1% TC
350k
|
6/1458
0,4% TC
4.22M
|
6/1458
0,4% TC
2.07M
|
4/1458
0,3% TC
1.29M
|
6/1458
0,4% TC
2.95M
|
7/1458
0,5% TC
4.16M
|
8/1458
0,5% TC
7.30M
|
4/1458
0,3% TC
1.15M
|
8/1458
0,5% TC
4.45M
|
3/1458
0,2% TC
2.95M
|
5/1458
0,3% TC
6.68M
|
| ALL POS |
5/2698
0,2% TC
5.13M
|
10/2698
0,4% TC
5.92M
|
21/2698
0,8% TC
16.6M
|
34/2698
1,3% TC
27.1M
|
27/2698
1,0% TC
52.7M
|
33/2698
1,2% TC
21.6M
|
35/2698
1,3% TC
28.1M
|
33/2698
1,2% TC
35.9M
|
33/2698
1,2% TC
35.2M
|
27/2698
1,0% TC
26.4M
|
29/2698
1,1% TC
30.9M
|
18/2698
0,7% TC
23.0M
|
16/2698
0,6% TC
21.6M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
877 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
164M
Transfer - (Retour)
139M
R4
13 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
124M
Transfer - (Retour)
125M
R5
34 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
66.3M
Transfer - (Retour)
41.3M
R6
10 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
2.01M
Transfer - (Retour)
2.01M
R7
15 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
143M
Transfer - (Retour)
145M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
9 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
7.65M
Transfer - (Retour)
11.2M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237671367939 ↔ 237680234777 | 25.8M | 24 novembre 2025 05:54 → 24 novembre 2025 19:54 | Volume 25,780,000 vs avg 17,882,443 |
| R5 | 237672728489 ↔ 237680234777 | 66.3M | 18 novembre 2025 08:09 → 24 novembre 2025 19:54 | 156 opérations sur 156 (>100%) |
| R7 | 237671367939 ↔ 237680234777 | 25.8M | 24 novembre 2025 05:54 → 24 novembre 2025 19:54 | 23 POS vs avg 16.7 |
| R5 | 237680234777 ↔ 237650849036 | 900k | 20 novembre 2025 11:28 → 24 novembre 2025 19:13 | 9 opérations sur 14 (>64%) |
| R5 | 237680234777 ↔ 237675405676 | 115k | 18 novembre 2025 19:09 → 24 novembre 2025 19:08 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237680234777 ↔ 237676109304 | 320k | 24 novembre 2025 17:27 → 24 novembre 2025 17:27 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680234777 ↔ 237676109304 | 320k | 24 novembre 2025 17:27 → 24 novembre 2025 17:27 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237680234777 ↔ 237676109304 | 570k | 22 novembre 2025 16:21 → 24 novembre 2025 17:27 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237672728489 ↔ 237680234777 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:52 → 24 novembre 2025 16:52 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237680234777 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:52 → 24 novembre 2025 16:52 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680234777 ↔ 237675614860 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:37 → 24 novembre 2025 16:37 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680234777 ↔ 237675614860 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:37 → 24 novembre 2025 16:37 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237672728489 ↔ 237680234777 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:32 → 24 novembre 2025 16:32 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237680234777 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:32 → 24 novembre 2025 16:32 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680234777 ↔ 237683238428 | 250k | 24 novembre 2025 16:28 → 24 novembre 2025 16:28 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680234777 ↔ 237683238428 | 250k | 24 novembre 2025 16:28 → 24 novembre 2025 16:28 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237680234777 ↔ 237683238428 | 6.65M | 18 novembre 2025 10:21 → 24 novembre 2025 16:28 | 12 opérations sur 13 (>92%) |
| R5 | 237680234777 ↔ 237653370657 | 2.75M | 19 novembre 2025 18:32 → 24 novembre 2025 15:49 | 9 opérations sur 9 (>100%) |
| R5 | 237680234777 ↔ 237652580530 | 900k | 18 novembre 2025 18:50 → 24 novembre 2025 15:46 | 6 opérations sur 8 (>75%) |
| R5 | 237680234777 ↔ 237674366661 | 5.26M | 18 novembre 2025 11:11 → 24 novembre 2025 15:12 | 17 opérations sur 17 (>100%) |
| R3 | 237680234777 ↔ 237675639166 | 500k | 24 novembre 2025 15:09 → 24 novembre 2025 15:09 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680234777 ↔ 237675639166 | 500k | 24 novembre 2025 15:09 → 24 novembre 2025 15:09 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237680234777 ↔ 237675639166 | 4.90M | 20 novembre 2025 17:46 → 24 novembre 2025 15:09 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237672728489 ↔ 237680234777 | 800k | 24 novembre 2025 15:08 → 24 novembre 2025 15:08 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237680234777 | 800k | 24 novembre 2025 15:08 → 24 novembre 2025 15:08 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
933 opérations (page 17/38)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 novembre 2025 10:23 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -1.40M |
R3
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 10:17 | Transfer | IRENE SANDRINE DJEUKAM 237653327952 | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | +600k |
R3
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 10:09 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | EZONZON CYRILLE BUSNESCO BUSNESCO 237683412096 | -150k |
R4
R6
R7
|
| 17 novembre 2025 09:52 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | DESIREE MONABANG OBAM 237671085882 | -100k |
R4
R6
R7
|
| 17 novembre 2025 09:47 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | BUSNESCOEDEA 73 237653245564 | -200k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 09:46 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | DJIONANG TSAFACK FABRICE GABRIEL BUSNESCO BUSNESCO 237674366661 | -650k |
R3
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 09:46 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | +1.90M |
R3
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 09:32 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | DJIONANG TSAFACK FABRICE GABRIEL BUSNESCO BUSNESCO 237674366661 | -350k |
R3
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 09:27 | Transfer | ETS MOHAMADOU GUIDADOH LTKRI-KIOSK-FACE TRANSACM 237654179866 | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | +200k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 09:24 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 HAMIDOU ROGER 237681677820 | -10.0k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 09:22 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | LA NEGRESSE LTEDA_CBOX_R3_FEUDJIO GUILLAUME 237670011336 | -20.0k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 09:19 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | MVOTTO VICTOIRE NIKITA BUSNESCO BUSNESCO 237683837219 | -50.0k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 09:18 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP OYOM-ABANG 237675515404 | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | +60.0k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 09:16 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | ETS MOHAMADOU GUIDADOH LTKRI-KIOSK-FACE TRANSACM 237654179866 | -200k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 09:12 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | BUSCBKRIBI 55 237681166359 | -200k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 09:08 | Transfer | AMANIGUINA BENDICTE BUSNESCO BUSNESCO 237652954480 | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | +550k |
R3
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 08:52 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | WOUTSOP TIWA SERGE BUSNESCO BUSNESCO 237653370657 | -100k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 08:40 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | WOUTSOP TIWA SERGE BUSNESCO BUSNESCO 237653370657 | -100k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 08:40 | Transfer | DESIREE MONABANG OBAM 237671085882 | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | +215k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 08:36 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | WOUTSOP TIWA SERGE BUSNESCO BUSNESCO 237653370657 | -900k |
R3
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 08:34 | Transfer | BIEDEGUE ALICE VIDALE BUSNESCO 237652191182 | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | +200k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 08:24 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -1.00M |
R3
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 08:21 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBKRIBI17 237683688520 | -265k |
R3
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 08:05 | Transfer | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | DESIREE MONABANG OBAM 237671085882 | -200k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 08:03 | Transfer | BIEDEGUE ALICE VIDALE BUSNESCO 237652191182 | ETS GOD-LOVE SHOP BUSNESCO 237680234777 | +500k |
R3
R4
R7
|