Taux de Couverture
0,2%
4/2698 POS servis
Commercial · 67
N A EDMOND MBEMUNYI NDZEFEMETI BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Kribi
MSISDN : 237679506805
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
8.32M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
6.76M
Agent → POS (Retour)
Transactions
58
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
400k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
350k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
600k
|
1/2698
0,0% TC
200k
|
2/2698
0,1% TC
1.70M
|
1/2698
0,0% TC
300k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
500k
|
3/2698
0,1% TC
4.91M
|
2/2698
0,1% TC
1.07M
|
1/2698
0,0% TC
500k
|
2/2698
0,1% TC
500k
|
3/2698
0,1% TC
2.10M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
51 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
7.85M
Transfer - (Retour)
6.05M
R4
4 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
5.10M
Transfer - (Retour)
4.50M
R5
10 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
2.55M
Transfer - (Retour)
1.00M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
5.40M
Transfer - (Retour)
3.50M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237650145941 ↔ 237679506805 | 500k | 18 novembre 2025 18:45 → 18 novembre 2025 18:45 | Montant ≥250k |
| R3 | 237650145941 ↔ 237679506805 | 500k | 18 novembre 2025 18:45 → 18 novembre 2025 18:45 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237650145941 ↔ 237679506805 | 300k | 18 novembre 2025 17:29 → 18 novembre 2025 17:29 | Montant ≥250k |
| R3 | 237650145941 ↔ 237679506805 | 300k | 18 novembre 2025 17:29 → 18 novembre 2025 17:29 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237679506805 ↔ 237680655653 | 305k | 18 novembre 2025 15:56 → 18 novembre 2025 15:56 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679506805 ↔ 237680655653 | 305k | 18 novembre 2025 15:56 → 18 novembre 2025 15:56 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679506805 ↔ 237680655653 | 305k | 18 novembre 2025 15:56 → 18 novembre 2025 15:56 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237679506805 ↔ 237654572969 | 52.5k | 18 novembre 2025 10:08 → 18 novembre 2025 10:08 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237679506805 ↔ 237672728489 | 500k | 14 novembre 2025 20:33 → 14 novembre 2025 20:33 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679506805 ↔ 237672728489 | 500k | 14 novembre 2025 20:33 → 14 novembre 2025 20:33 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237679506805 ↔ 203117469 | 2.64M | 14 novembre 2025 04:51 → 14 novembre 2025 20:33 | Volume 2,638,688 vs avg 1,010,694 |
| R7 | 237679506805 ↔ 203117469 | 2.64M | 14 novembre 2025 04:51 → 14 novembre 2025 20:33 | 8 POS vs avg 2.2 |
| R3 | 237650145941 ↔ 237679506805 | 500k | 14 novembre 2025 20:26 → 14 novembre 2025 20:26 | Montant ≥250k |
| R3 | 237650145941 ↔ 237679506805 | 500k | 14 novembre 2025 20:26 → 14 novembre 2025 20:26 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237679506805 ↔ 237650145941 | 300k | 14 novembre 2025 15:40 → 14 novembre 2025 15:40 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679506805 ↔ 237650145941 | 300k | 14 novembre 2025 15:40 → 14 novembre 2025 15:40 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681613524 ↔ 237679506805 | 500k | 14 novembre 2025 13:29 → 14 novembre 2025 13:29 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681613524 ↔ 237679506805 | 500k | 14 novembre 2025 13:29 → 14 novembre 2025 13:29 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681613524 ↔ 237679506805 | 300k | 14 novembre 2025 11:40 → 14 novembre 2025 11:53 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R7 | 237681613524 ↔ 237679506805 | 503k | 13 novembre 2025 15:13 → 13 novembre 2025 19:17 | 3 POS vs avg 2.1 |
| R3 | 237681613524 ↔ 237679506805 | 500k | 13 novembre 2025 15:13 → 13 novembre 2025 15:13 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681613524 ↔ 237679506805 | 500k | 13 novembre 2025 15:13 → 13 novembre 2025 15:13 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237674359617 ↔ 237679506805 | 2.44M | 12 novembre 2025 09:55 → 12 novembre 2025 19:40 | Volume 2,435,000 vs avg 857,917 |
| R7 | 237674359617 ↔ 237679506805 | 2.44M | 12 novembre 2025 09:55 → 12 novembre 2025 19:40 | 3 POS vs avg 2.0 |
| R3 | 237679506805 ↔ 237650145941 | 500k | 12 novembre 2025 16:20 → 12 novembre 2025 16:20 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
58 opérations (page 3/3)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 novembre 2025 10:06 | Transfer | MOUCTARI ISSIA BUSNESCO BUSNESCO 237681613524 | N A EDMOND MBEMUNYI NDZEFEMETI BUSNESCO BUSNESCO 237679506805 | +500k |
R3
R7
|
| 6 novembre 2025 09:46 | Cash in | N A EDMOND MBEMUNYI NDZEFEMETI BUSNESCO BUSNESCO 237679506805 | HELEN NDZEFEMITI NGANGFOUFOU 237677644634 | -30.0k |
R7
|
| 5 novembre 2025 14:47 | Transfer | N A EDMOND MBEMUNYI NDZEFEMETI BUSNESCO BUSNESCO 237679506805 | KIMBI CLODATE JING BUSNESCO BUSNESCO 237650145941 | -300k |
R3
|
| 5 novembre 2025 14:31 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | N A EDMOND MBEMUNYI NDZEFEMETI BUSNESCO BUSNESCO 237679506805 | +400k |
R3
|
| 4 novembre 2025 14:37 | Transfer | N A EDMOND MBEMUNYI NDZEFEMETI BUSNESCO BUSNESCO 237679506805 | KIMBI CLODATE JING BUSNESCO BUSNESCO 237650145941 | -1.50M |
R3
R4
|
| 4 novembre 2025 14:09 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | N A EDMOND MBEMUNYI NDZEFEMETI BUSNESCO BUSNESCO 237679506805 | +1.60M |
R3
R4
|
| 1 novembre 2025 12:38 | Cash in | N A EDMOND MBEMUNYI NDZEFEMETI BUSNESCO BUSNESCO 237679506805 | GEORGES KING LEMBE ESSOME 237653821573 | -20.0k | RAS |
| 1 novembre 2025 11:06 | External payment | N A EDMOND MBEMUNYI NDZEFEMETI BUSNESCO BUSNESCO 237679506805 | ENEO 203772516 | -2.50k | RAS |