Taux de Couverture
3,2%
86/2698 POS servis
Commercial · 66
NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Kribi
MSISDN : 237674321128
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
131M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
131M
Agent → POS (Retour)
Transactions
719
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
1/484
0,2% TC
80.0k
|
17/484
3,5% TC
5.01M
|
28/484
5,8% TC
17.8M
|
18/484
3,7% TC
9.42M
|
24/484
5,0% TC
11.0M
|
16/484
3,3% TC
11.8M
|
18/484
3,7% TC
6.41M
|
16/484
3,3% TC
4.24M
|
10/484
2,1% TC
5.52M
|
5/484
1,0% TC
1.01M
|
11/484
2,3% TC
2.32M
|
6/484
1,2% TC
1.77M
|
3/484
0,6% TC
530k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
7/756
0,9% TC
1.18M
|
15/756
2,0% TC
3.44M
|
10/756
1,3% TC
3.51M
|
7/756
0,9% TC
3.01M
|
7/756
0,9% TC
2.22M
|
7/756
0,9% TC
830k
|
3/756
0,4% TC
200k
|
6/756
0,8% TC
1.73M
|
3/756
0,4% TC
1.35M
|
4/756
0,5% TC
480k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
500k
|
| LVC |
1/1458
0,1% TC
18.0M
|
3/1458
0,2% TC
10.7M
|
4/1458
0,3% TC
3.71M
|
5/1458
0,3% TC
5.86M
|
5/1458
0,3% TC
12.8M
|
6/1458
0,4% TC
13.6M
|
6/1458
0,4% TC
14.7M
|
5/1458
0,3% TC
21.8M
|
5/1458
0,3% TC
13.9M
|
2/1458
0,1% TC
6.35M
|
4/1458
0,3% TC
5.32M
|
1/1458
0,1% TC
9.94M
|
1/1458
0,1% TC
3.25M
|
| ALL POS |
2/2698
0,1% TC
18.1M
|
27/2698
1,0% TC
16.9M
|
47/2698
1,7% TC
24.9M
|
34/2698
1,3% TC
18.8M
|
37/2698
1,4% TC
26.9M
|
30/2698
1,1% TC
28.0M
|
32/2698
1,2% TC
23.4M
|
24/2698
0,9% TC
26.2M
|
22/2698
0,8% TC
21.3M
|
10/2698
0,4% TC
8.71M
|
19/2698
0,7% TC
8.12M
|
8/2698
0,3% TC
11.7M
|
5/2698
0,2% TC
4.28M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
536 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
127M
Transfer - (Retour)
105M
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
61.4M
Transfer - (Retour)
60.2M
R5
55 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
47.5M
Transfer - (Retour)
19.3M
R6
4 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
4.65M
Transfer - (Retour)
4.65M
R7
13 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
89.1M
Transfer - (Retour)
91.8M
R8
2 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
2 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
2.30M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237671004699 ↔ 237674321128 | 47.5M | 18 novembre 2025 06:50 → 24 novembre 2025 19:56 | 71 opérations sur 71 (>100%) |
| R7 | 237674321128 ↔ 237681676776 | 10.4M | 24 novembre 2025 07:23 → 24 novembre 2025 19:56 | 36 POS vs avg 18.8 |
| R5 | 237674321128 ↔ 237676438923 | 12.0k | 21 novembre 2025 07:03 → 24 novembre 2025 18:28 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237674321128 ↔ 237681613046 | 250k | 24 novembre 2025 16:28 → 24 novembre 2025 16:28 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674321128 ↔ 237681613046 | 250k | 24 novembre 2025 16:28 → 24 novembre 2025 16:28 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237674321128 ↔ 237681613046 | 800k | 18 novembre 2025 09:31 → 24 novembre 2025 16:28 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R3 | 237681676787 ↔ 237674321128 | 250k | 24 novembre 2025 13:46 → 24 novembre 2025 13:46 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681676787 ↔ 237674321128 | 250k | 24 novembre 2025 13:46 → 24 novembre 2025 13:46 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237674321128 ↔ 237673217637 | 2.25M | 18 novembre 2025 11:17 → 24 novembre 2025 12:18 | 6 opérations sur 8 (>75%) |
| R3 | 237672728489 ↔ 237674321128 | 810k | 24 novembre 2025 11:51 → 24 novembre 2025 11:51 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237674321128 | 810k | 24 novembre 2025 11:51 → 24 novembre 2025 11:51 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237672063830 ↔ 237674321128 | 580k | 24 novembre 2025 11:24 → 24 novembre 2025 11:24 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672063830 ↔ 237674321128 | 580k | 24 novembre 2025 11:24 → 24 novembre 2025 11:24 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237674321128 ↔ 237653219248 | 50.0k | 24 novembre 2025 11:08 → 24 novembre 2025 11:08 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237674321128 ↔ 237675469372 | 400k | 24 novembre 2025 10:48 → 24 novembre 2025 10:48 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674321128 ↔ 237675469372 | 400k | 24 novembre 2025 10:48 → 24 novembre 2025 10:48 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237674321128 ↔ 237683827270 | 400k | 24 novembre 2025 08:36 → 24 novembre 2025 10:44 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237674321128 ↔ 237673217637 | 400k | 24 novembre 2025 10:41 → 24 novembre 2025 10:41 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674321128 ↔ 237673217637 | 400k | 24 novembre 2025 10:41 → 24 novembre 2025 10:41 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237674321128 ↔ 237683728736 | 100k | 19 novembre 2025 08:50 → 24 novembre 2025 10:40 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237672728489 ↔ 237674321128 | 1.45M | 24 novembre 2025 10:30 → 24 novembre 2025 10:30 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237674321128 | 1.45M | 24 novembre 2025 10:30 → 24 novembre 2025 10:30 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237674321128 ↔ 237673494524 | 275k | 24 novembre 2025 10:00 → 24 novembre 2025 10:00 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674321128 ↔ 237673494524 | 275k | 24 novembre 2025 10:00 → 24 novembre 2025 10:00 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237674321128 ↔ 237683827270 | 250k | 24 novembre 2025 08:36 → 24 novembre 2025 08:36 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
719 opérations (page 11/29)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 novembre 2025 17:55 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 | -200k |
R7
|
| 17 novembre 2025 17:50 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | +700k |
R3
R7
|
| 17 novembre 2025 16:35 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | ADELAIDE FLORD SINGO 237683738803 | -10.0k |
R7
|
| 17 novembre 2025 16:10 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 | -500k |
R3
R7
|
| 17 novembre 2025 15:46 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | BUSCBKRIBI 47 237681679159 | -200k |
R7
|
| 17 novembre 2025 13:47 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | +1.50M |
R3
R7
|
| 17 novembre 2025 13:14 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | BUSNESCO BUSNESCO FOUDJIO MOTSA DANIELLE ANNICELLE 237681181381 | -100k |
R7
|
| 17 novembre 2025 13:04 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | JEANNE NGO MBOGOL LA NEGRESSE 237679488658 | -100k |
R7
|
| 17 novembre 2025 12:49 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | +65.0k |
R7
|
| 17 novembre 2025 12:47 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | MARIUS ERVET JIOMETIO 237683413278 | -500k |
R3
R7
|
| 17 novembre 2025 12:42 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 | -220k |
R7
|
| 17 novembre 2025 12:41 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | BUSNESCO BUSNESCO FOUDJIO MOTSA DANIELLE ANNICELLE 237681181381 | -300k |
R3
R7
|
| 17 novembre 2025 12:41 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | +1.70M |
R3
R7
|
| 17 novembre 2025 12:09 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | NKOU FRANCIS JUNIOR JULES BUSNESCO BUSNESCO 237683238428 | -100k |
R7
|
| 17 novembre 2025 12:09 | Transfer | DESIREE MONABANG OBAM 237671085882 | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | +100k |
R7
|
| 17 novembre 2025 11:08 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 | -80.0k |
R7
|
| 17 novembre 2025 10:15 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | EYANG JOSEPH EMMANUEL BUSNESCO BUSNESCO 237678350926 | -100k |
R7
|
| 17 novembre 2025 09:33 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | YANNICK TIOGNING NGUINTO 237683343170 | -15.0k |
R7
|
| 17 novembre 2025 08:55 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | MEHENGA CELESTIN BUSNESCO BUSNESCO 237682410392 | -85.0k |
R7
|
| 17 novembre 2025 08:51 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | NZEMBONG ARESTIDE BUSNESCO BUSNESCO 237653356067 | -30.0k |
R7
|
| 17 novembre 2025 08:50 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 | -700k |
R3
R7
|
| 17 novembre 2025 08:50 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | +1.00M |
R3
R7
|
| 17 novembre 2025 08:43 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | NGO BAYONG LOUISE DANIELLE BUSNESCO BUSNESCO 237670745743 | -50.0k |
R7
|
| 17 novembre 2025 08:32 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | BUSNESCO BUSNESCO MISSENI SAKER 237683728736 | -20.0k |
R7
|
| 17 novembre 2025 08:31 | Transfer | NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 | ANNE AMBADIANG 237678640220 | -400k |
R3
R7
|