Commercial · 66

NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Kribi

MSISDN : 237674321128

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

3,2%

86/2698 POS servis

Transfer Positif

131M

Agent ← POS (Aller)

Transfer Négatif

131M

Agent → POS (Retour)

Transactions

719

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
1/484 0,2% TC 80.0k
17/484 3,5% TC 5.01M
28/484 5,8% TC 17.8M
18/484 3,7% TC 9.42M
24/484 5,0% TC 11.0M
16/484 3,3% TC 11.8M
18/484 3,7% TC 6.41M
16/484 3,3% TC 4.24M
10/484 2,1% TC 5.52M
5/484 1,0% TC 1.01M
11/484 2,3% TC 2.32M
6/484 1,2% TC 1.77M
3/484 0,6% TC 530k
MVC
0/756 0,0% TC 0
7/756 0,9% TC 1.18M
15/756 2,0% TC 3.44M
10/756 1,3% TC 3.51M
7/756 0,9% TC 3.01M
7/756 0,9% TC 2.22M
7/756 0,9% TC 830k
3/756 0,4% TC 200k
6/756 0,8% TC 1.73M
3/756 0,4% TC 1.35M
4/756 0,5% TC 480k
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 500k
LVC
1/1458 0,1% TC 18.0M
3/1458 0,2% TC 10.7M
4/1458 0,3% TC 3.71M
5/1458 0,3% TC 5.86M
5/1458 0,3% TC 12.8M
6/1458 0,4% TC 13.6M
6/1458 0,4% TC 14.7M
5/1458 0,3% TC 21.8M
5/1458 0,3% TC 13.9M
2/1458 0,1% TC 6.35M
4/1458 0,3% TC 5.32M
1/1458 0,1% TC 9.94M
1/1458 0,1% TC 3.25M
ALL POS
2/2698 0,1% TC 18.1M
27/2698 1,0% TC 16.9M
47/2698 1,7% TC 24.9M
34/2698 1,3% TC 18.8M
37/2698 1,4% TC 26.9M
30/2698 1,1% TC 28.0M
32/2698 1,2% TC 23.4M
24/2698 0,9% TC 26.2M
22/2698 0,8% TC 21.3M
10/2698 0,4% TC 8.71M
19/2698 0,7% TC 8.12M
8/2698 0,3% TC 11.7M
5/2698 0,2% TC 4.28M
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 536 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

127M

Transfer - (Retour)

105M

R4 7 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

61.4M

Transfer - (Retour)

60.2M

R5 55 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

47.5M

Transfer - (Retour)

19.3M

R6 4 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

Transfer + (Aller)

4.65M

Transfer - (Retour)

4.65M

R7 13 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

89.1M

Transfer - (Retour)

91.8M

R8 2 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R9 2 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

2.30M

Détection de fraude

50 cas suspects (page 2/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R3 237674321128 ↔ 237683827270 250k 24 novembre 2025 08:36 → 24 novembre 2025 08:36 Cumul ≄250k sur 15 min
R5 237674321128 ↔ 237681613752 15.0k 24 novembre 2025 08:24 → 24 novembre 2025 08:24 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237671099087 300k 22 novembre 2025 10:01 → 24 novembre 2025 08:21 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237653356067 110k 19 novembre 2025 08:26 → 24 novembre 2025 08:20 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237681614993 600k 19 novembre 2025 08:27 → 24 novembre 2025 08:20 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237682409575 50.0k 24 novembre 2025 08:19 → 24 novembre 2025 08:19 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237681656689 900k 19 novembre 2025 07:57 → 24 novembre 2025 08:19 4 opĂ©rations sur 4 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237683827109 230k 19 novembre 2025 08:26 → 24 novembre 2025 08:18 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237683337874 35.0k 18 novembre 2025 16:39 → 24 novembre 2025 08:17 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237682771083 20.0k 24 novembre 2025 08:17 → 24 novembre 2025 08:17 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237683837321 65.0k 22 novembre 2025 12:05 → 24 novembre 2025 08:16 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237683728750 500k 19 novembre 2025 09:22 → 24 novembre 2025 08:15 4 opĂ©rations sur 4 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237683411552 150k 18 novembre 2025 09:18 → 24 novembre 2025 08:14 2 opĂ©rations sur 3 (>66%)
R3 237674321128 ↔ 237681676787 250k 24 novembre 2025 08:13 → 24 novembre 2025 08:13 Montant ≄250k
R3 237674321128 ↔ 237681676787 250k 24 novembre 2025 08:13 → 24 novembre 2025 08:13 Cumul ≄250k sur 15 min
R5 237674321128 ↔ 237681676787 1.90M 20 novembre 2025 08:39 → 24 novembre 2025 08:13 4 opĂ©rations sur 7 (>57%)
R5 237674321128 ↔ 237681667770 100k 20 novembre 2025 08:39 → 24 novembre 2025 08:12 2 opĂ©rations sur 3 (>66%)
R5 237674321128 ↔ 237681614276 200k 24 novembre 2025 08:12 → 24 novembre 2025 08:12 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237681613764 130k 19 novembre 2025 08:28 → 24 novembre 2025 08:11 4 opĂ©rations sur 4 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237678967808 75.0k 20 novembre 2025 09:12 → 24 novembre 2025 08:09 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R3 237674321128 ↔ 237678640220 400k 24 novembre 2025 08:08 → 24 novembre 2025 08:08 Montant ≄250k
R3 237674321128 ↔ 237678640220 400k 24 novembre 2025 08:08 → 24 novembre 2025 08:08 Cumul ≄250k sur 15 min
R5 237674321128 ↔ 237678640220 2.70M 18 novembre 2025 08:55 → 24 novembre 2025 08:08 9 opĂ©rations sur 13 (>69%)
R5 237674321128 ↔ 237675431428 85.0k 18 novembre 2025 09:01 → 24 novembre 2025 08:08 5 opĂ©rations sur 5 (>100%)
R5 237674321128 ↔ 237672873158 450k 18 novembre 2025 11:26 → 24 novembre 2025 08:07 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)

Transactions récentes

719 opérations (page 15/29)

Date Type Agent POS Montant Flags
14 novembre 2025 08:00 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 JULIE SANDRINE TSAFACK NGOUANA 237681676776 -20.0k
R7
14 novembre 2025 07:59 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 LA NEGRESSE LTDLA CBOX R1 ZAMBOU DJEMIS PHALONE 237681657760 -20.0k
R7
14 novembre 2025 07:59 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 BUSNESCO BUSNESCO MISSENI SAKER 237683728736 -20.0k
R7
14 novembre 2025 07:58 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 NKOU FRANCIS JUNIOR JULES BUSNESCO BUSNESCO 237683238428 -200k
R7
14 novembre 2025 07:57 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 BUSNESCO BUSNESCO NANGALI MARIE BEATRICE 237681676787 -300k
R3 R7
14 novembre 2025 07:57 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 BIEDEGUE ALICE VIDALE BUSNESCO 237652191182 -250k
R3 R7
14 novembre 2025 07:54 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 ELELE TOMO HONORINE BUSNESCO BUSNESCO 237671098230 -40.0k
R7
14 novembre 2025 07:52 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 BUSNESCO BUSNESCO BUSCBKRIBI21 237681612188 -30.0k
R7
14 novembre 2025 07:48 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 KOUYAK MOURIS BUSNESCO BUSNESCO 237683827109 -20.0k
R7
14 novembre 2025 07:47 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 ALAMBA BEBE ARLETTE BUSNESCO BUSNESCO 237682771083 -20.0k
R7
14 novembre 2025 07:47 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 LA NEGRESSE LTDLA_CBOX_RO_MAKUETE TCHOFFO ELISEE DIANE 237675431428 -30.0k
R7
14 novembre 2025 07:46 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 THEORINE MAZONG 237683728750 -100k
R7
14 novembre 2025 07:46 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 DESIREE MONABANG OBAM 237671085882 -100k
R7
14 novembre 2025 07:45 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 MOUKTAR BOUBAKARY N A BUSNESCO BUSNESCO 237650849036 -300k
R3 R7
14 novembre 2025 07:44 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 ANNE AMBADIANG 237678640220 -500k
R3 R7
14 novembre 2025 07:43 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 OLIVE ESSEBE 237679850315 -200k
R7
14 novembre 2025 06:36 Transfer BUSCMKRIBI 1 237671004699 NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 +1.50M
R3 R7
13 novembre 2025 20:09 Transfer NADEGE ZEBOP TENE 237675636157 NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 +20.0k
R7
13 novembre 2025 19:35 Transfer BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 +30.0k
R7
13 novembre 2025 18:36 Transfer DESIREE MONABANG OBAM 237671085882 NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 +20.0k
R7
13 novembre 2025 16:46 Transfer BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 +271k
R3 R7
13 novembre 2025 16:37 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 CHRISTOPH NDJAVWA BAHIDOU 237675469372 -300k
R3 R7
13 novembre 2025 15:57 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 -500k
R3 R7
13 novembre 2025 15:20 Transfer NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 DJEUMO SONGMO BUSNESCO BUSNESCO 237683827270 -250k
R3 R7
13 novembre 2025 15:17 Transfer BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 NDOUKEU YAMI THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237674321128 +1.53M
R3 R7