Commercial · 65

JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA Littoral II · Kribi

MSISDN : 237681666916

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

Fenêtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,1%

3/2698 POS servis

Transfer Positif

2.05M

Agent ← POS (Aller)

Transfer Négatif

3.78M

Agent → POS (Retour)

Transactions

41

Total période

Alertes actives

34

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
MVC
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
1/2698 0,0% TC 6.00k
1/2698 0,0% TC 950k
1/2698 0,0% TC 55.0k
3/2698 0,1% TC 1.25M
2/2698 0,1% TC 590k
2/2698 0,1% TC 505k
2/2698 0,1% TC 134k
1/2698 0,0% TC 40.5k
2/2698 0,1% TC 1.39M
3/2698 0,1% TC 397k
2/2698 0,1% TC 350k
1/2698 0,0% TC 85.0k
1/2698 0,0% TC 75.0k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (écart ≤5%)

Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.

R3 14 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

1.43M

Transfer - (Retour)

2.64M

R4 7 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

1.68M

Transfer - (Retour)

3.22M

R5 5 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

1.53M

Transfer - (Retour)

1.09M

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.

R7 8 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

1.69M

Transfer - (Retour)

3.22M

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

Détection de fraude

34 cas suspects (page 2/2)

25 lignes/page
Règle Agent ↔ POS Montant (k) Fenêtre Note
R3 237681666916 ↔ 237672699460 413k 12 novembre 2025 14:00 → 12 novembre 2025 14:00 Montant ≥250k
R3 237681666916 ↔ 237672699460 413k 12 novembre 2025 14:00 → 12 novembre 2025 14:00 Cumul ≥250k sur 15 min
R4 237675296835 ↔ 237681666916 160k 10 novembre 2025 12:42 → 10 novembre 2025 14:34 Volume 160,457 vs avg 114,415
R7 237675296835 ↔ 237681666916 160k 10 novembre 2025 12:42 → 10 novembre 2025 14:34 2 POS vs avg 1.4
R7 237682398131 ↔ 237681666916 7.00k 8 novembre 2025 10:57 → 8 novembre 2025 13:49 2 POS vs avg 1.3
R4 237681666916 ↔ 237677495499 428k 5 novembre 2025 10:21 → 5 novembre 2025 15:22 Volume 427,563 vs avg 111,102
R7 237681666916 ↔ 237677495499 428k 5 novembre 2025 10:21 → 5 novembre 2025 15:22 2 POS vs avg 1.3
R3 237681666916 ↔ 237672699460 294k 5 novembre 2025 14:57 → 5 novembre 2025 14:57 Montant ≥250k
R3 237681666916 ↔ 237672699460 294k 5 novembre 2025 14:57 → 5 novembre 2025 14:57 Cumul ≥250k sur 15 min

Transactions récentes

41 opérations (page 1/2)

Date Type Agent POS Montant Flags
24 novembre 2025 15:02 Transfer JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 -CLEDELAND UNIVERSAL CONSULTING ASSISTING SERVICE _CUCAS LTD BRUNHILDA NKENGANYI NKUMBUH N A 237681800850 -106k
R5
23 novembre 2025 23:02 Debit JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 FLUTTERWAVE PAYMENT -15.2k RAS
23 novembre 2025 21:53 Cash in JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 DIEUDONNE FONGANG NZO 237674416095 -23.0k
R5
23 novembre 2025 17:46 Cash in JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 JOVITA AKOM NJANG 237677495499 -40.0k
R5
22 novembre 2025 14:12 Transfer JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 -CLEDELAND UNIVERSAL CONSULTING ASSISTING SERVICE _CUCAS LTD BRUNHILDA NKENGANYI NKUMBUH N A 237681800850 -74.2k
R4 R5 R7
22 novembre 2025 09:02 Transfer JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 EPOLLE COMFORT AKANG B AND F COMMUNICATION 237672699460 -1.03M
R3 R4 R7
22 novembre 2025 07:28 Transfer Nkweti Genevie Ndangela EMPIRE 237651420485 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +950k
R3 R4 R5 R7
20 novembre 2025 17:09 Transfer ENOW ALICE ASHU 237674752677 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +85.0k
R4 R5 R7
20 novembre 2025 16:08 Cash in JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 JUDITH MANDE EBAH 237679767326 -33.4k
R4 R5 R7
20 novembre 2025 14:25 Transfer JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 -CLEDELAND UNIVERSAL CONSULTING ASSISTING SERVICE _CUCAS LTD BRUNHILDA NKENGANYI NKUMBUH N A 237681800850 -413k
R3 R4 R5 R7
20 novembre 2025 10:33 Transfer ENOW ALICE ASHU 237674752677 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +481k
R3 R4 R5 R7
19 novembre 2025 11:28 Transfer JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 -CLEDELAND UNIVERSAL CONSULTING ASSISTING SERVICE _CUCAS LTD BRUNHILDA NKENGANYI NKUMBUH N A 237681800850 -493k
R3 R4 R5 R7
19 novembre 2025 11:21 Transfer AGBOR MIRIAM TAKANG OBASI COMMUNICATION ENTERPRISE 237682398131 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +1.50k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 13:49 Transfer WILFRED MONDAY YELLO SHOP NEW TOWN MAN NA MAN JUNTION 237681878660 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +6.00k
R5
18 novembre 2025 06:27 Transfer NEW DREAM KATHLEEN ANDIN 237680658111 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +6.00k
R5
17 novembre 2025 16:20 Transfer GOUWOUNTEYOU rafiatou Ets BENITO 237677041379 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +70.0k RAS
16 novembre 2025 16:43 Transfer SONOTICOM REGINA BAMGHA DSM 237678984956 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +100k RAS
15 novembre 2025 16:33 Transfer JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 EPOLLE COMFORT AKANG B AND F COMMUNICATION 237672699460 -180k
R4 R7
15 novembre 2025 09:56 Transfer Jong Johnson tah ETS COSMO MOBILE 237670360549 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +28.0k
R4 R7
15 novembre 2025 09:33 Transfer AGBOR MIRIAM TAKANG OBASI COMMUNICATION ENTERPRISE 237682398131 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +12.0k
R4 R7
14 novembre 2025 12:19 Transfer JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 EPOLLE COMFORT AKANG B AND F COMMUNICATION 237672699460 -103k RAS
13 novembre 2025 09:24 Transfer Ets TCHITOS NJEBAYI BIENVENUE 237679851509 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +80.0k RAS
12 novembre 2025 15:26 Transfer YVETTE BERINYUY LUKONG 237674550718 JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 +75.0k
R4 R7
12 novembre 2025 14:36 Transfer JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 EPOLLE COMFORT AKANG B AND F COMMUNICATION 237672699460 -72.3k
R4 R7
12 novembre 2025 14:00 Transfer JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 EPOLLE COMFORT AKANG B AND F COMMUNICATION 237672699460 -413k
R3 R4 R7