Taux de Couverture
0,1%
3/2698 POS servis
Commercial · 65
JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA Littoral II · Kribi
MSISDN : 237681666916
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
2.05M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
3.78M
Agent → POS (Retour)
Transactions
41
Total période
Alertes actives
34
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
6.00k
|
1/2698
0,0% TC
950k
|
1/2698
0,0% TC
55.0k
|
3/2698
0,1% TC
1.25M
|
2/2698
0,1% TC
590k
|
2/2698
0,1% TC
505k
|
2/2698
0,1% TC
134k
|
1/2698
0,0% TC
40.5k
|
2/2698
0,1% TC
1.39M
|
3/2698
0,1% TC
397k
|
2/2698
0,1% TC
350k
|
1/2698
0,0% TC
85.0k
|
1/2698
0,0% TC
75.0k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
14 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
1.43M
Transfer - (Retour)
2.64M
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.68M
Transfer - (Retour)
3.22M
R5
5 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.53M
Transfer - (Retour)
1.09M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
8 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.69M
Transfer - (Retour)
3.22M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
34 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237681666916 ↔ 237681800850 | 1.09M | 19 novembre 2025 11:28 → 24 novembre 2025 15:02 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237681666916 ↔ 237674416095 | 23.0k | 23 novembre 2025 21:53 → 23 novembre 2025 21:53 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681666916 ↔ 237677495499 | 40.0k | 23 novembre 2025 17:46 → 23 novembre 2025 17:46 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R4 | 237651420485 ↔ 237681666916 | 2.06M | 22 novembre 2025 07:28 → 22 novembre 2025 14:12 | Volume 2,055,155 vs avg 212,745 |
| R7 | 237651420485 ↔ 237681666916 | 2.06M | 22 novembre 2025 07:28 → 22 novembre 2025 14:12 | 3 POS vs avg 1.5 |
| R3 | 237681666916 ↔ 237672699460 | 1.03M | 22 novembre 2025 09:02 → 22 novembre 2025 09:02 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681666916 ↔ 237672699460 | 1.03M | 22 novembre 2025 09:02 → 22 novembre 2025 09:02 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237651420485 ↔ 237681666916 | 950k | 22 novembre 2025 07:28 → 22 novembre 2025 07:28 | Montant ≥250k |
| R3 | 237651420485 ↔ 237681666916 | 950k | 22 novembre 2025 07:28 → 22 novembre 2025 07:28 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237680658111 ↔ 237681666916 | 1.53M | 18 novembre 2025 06:27 → 22 novembre 2025 07:28 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R4 | 237674752677 ↔ 237681666916 | 1.01M | 20 novembre 2025 10:33 → 20 novembre 2025 17:09 | Volume 1,012,583 vs avg 170,958 |
| R7 | 237674752677 ↔ 237681666916 | 1.01M | 20 novembre 2025 10:33 → 20 novembre 2025 17:09 | 3 POS vs avg 1.4 |
| R5 | 237681666916 ↔ 237679767326 | 33.4k | 20 novembre 2025 16:08 → 20 novembre 2025 16:08 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681666916 ↔ 237681800850 | 413k | 20 novembre 2025 14:25 → 20 novembre 2025 14:25 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681666916 ↔ 237681800850 | 413k | 20 novembre 2025 14:25 → 20 novembre 2025 14:25 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237674752677 ↔ 237681666916 | 481k | 20 novembre 2025 10:33 → 20 novembre 2025 10:33 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674752677 ↔ 237681666916 | 481k | 20 novembre 2025 10:33 → 20 novembre 2025 10:33 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681666916 ↔ 237681800850 | 493k | 19 novembre 2025 11:28 → 19 novembre 2025 11:28 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681666916 ↔ 237681800850 | 493k | 19 novembre 2025 11:28 → 19 novembre 2025 11:28 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237682398131 ↔ 237681666916 | 495k | 19 novembre 2025 11:21 → 19 novembre 2025 11:28 | Volume 494,922 vs avg 140,963 |
| R7 | 237682398131 ↔ 237681666916 | 495k | 19 novembre 2025 11:21 → 19 novembre 2025 11:28 | 2 POS vs avg 1.4 |
| R4 | 237682398131 ↔ 237681666916 | 220k | 15 novembre 2025 09:33 → 15 novembre 2025 16:33 | Volume 220,166 vs avg 152,469 |
| R7 | 237682398131 ↔ 237681666916 | 220k | 15 novembre 2025 09:33 → 15 novembre 2025 16:33 | 2 POS vs avg 1.4 |
| R4 | 237672451479 ↔ 237681666916 | 571k | 12 novembre 2025 11:54 → 12 novembre 2025 15:26 | Volume 570,539 vs avg 119,531 |
| R7 | 237672451479 ↔ 237681666916 | 571k | 12 novembre 2025 11:54 → 12 novembre 2025 15:26 | 2 POS vs avg 1.4 |
Transactions récentes
41 opérations (page 1/2)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2025 15:02 | Transfer | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | -CLEDELAND UNIVERSAL CONSULTING ASSISTING SERVICE _CUCAS LTD BRUNHILDA NKENGANYI NKUMBUH N A 237681800850 | -106k |
R5
|
| 23 novembre 2025 23:02 | Debit | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | FLUTTERWAVE PAYMENT | -15.2k | RAS |
| 23 novembre 2025 21:53 | Cash in | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | DIEUDONNE FONGANG NZO 237674416095 | -23.0k |
R5
|
| 23 novembre 2025 17:46 | Cash in | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | JOVITA AKOM NJANG 237677495499 | -40.0k |
R5
|
| 22 novembre 2025 14:12 | Transfer | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | -CLEDELAND UNIVERSAL CONSULTING ASSISTING SERVICE _CUCAS LTD BRUNHILDA NKENGANYI NKUMBUH N A 237681800850 | -74.2k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 09:02 | Transfer | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | EPOLLE COMFORT AKANG B AND F COMMUNICATION 237672699460 | -1.03M |
R3
R4
R7
|
| 22 novembre 2025 07:28 | Transfer | Nkweti Genevie Ndangela EMPIRE 237651420485 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +950k |
R3
R4
R5
R7
|
| 20 novembre 2025 17:09 | Transfer | ENOW ALICE ASHU 237674752677 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +85.0k |
R4
R5
R7
|
| 20 novembre 2025 16:08 | Cash in | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | JUDITH MANDE EBAH 237679767326 | -33.4k |
R4
R5
R7
|
| 20 novembre 2025 14:25 | Transfer | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | -CLEDELAND UNIVERSAL CONSULTING ASSISTING SERVICE _CUCAS LTD BRUNHILDA NKENGANYI NKUMBUH N A 237681800850 | -413k |
R3
R4
R5
R7
|
| 20 novembre 2025 10:33 | Transfer | ENOW ALICE ASHU 237674752677 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +481k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 11:28 | Transfer | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | -CLEDELAND UNIVERSAL CONSULTING ASSISTING SERVICE _CUCAS LTD BRUNHILDA NKENGANYI NKUMBUH N A 237681800850 | -493k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 11:21 | Transfer | AGBOR MIRIAM TAKANG OBASI COMMUNICATION ENTERPRISE 237682398131 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +1.50k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:49 | Transfer | WILFRED MONDAY YELLO SHOP NEW TOWN MAN NA MAN JUNTION 237681878660 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +6.00k |
R5
|
| 18 novembre 2025 06:27 | Transfer | NEW DREAM KATHLEEN ANDIN 237680658111 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +6.00k |
R5
|
| 17 novembre 2025 16:20 | Transfer | GOUWOUNTEYOU rafiatou Ets BENITO 237677041379 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +70.0k | RAS |
| 16 novembre 2025 16:43 | Transfer | SONOTICOM REGINA BAMGHA DSM 237678984956 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +100k | RAS |
| 15 novembre 2025 16:33 | Transfer | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | EPOLLE COMFORT AKANG B AND F COMMUNICATION 237672699460 | -180k |
R4
R7
|
| 15 novembre 2025 09:56 | Transfer | Jong Johnson tah ETS COSMO MOBILE 237670360549 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +28.0k |
R4
R7
|
| 15 novembre 2025 09:33 | Transfer | AGBOR MIRIAM TAKANG OBASI COMMUNICATION ENTERPRISE 237682398131 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +12.0k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 12:19 | Transfer | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | EPOLLE COMFORT AKANG B AND F COMMUNICATION 237672699460 | -103k | RAS |
| 13 novembre 2025 09:24 | Transfer | Ets TCHITOS NJEBAYI BIENVENUE 237679851509 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +80.0k | RAS |
| 12 novembre 2025 15:26 | Transfer | YVETTE BERINYUY LUKONG 237674550718 | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | +75.0k |
R4
R7
|
| 12 novembre 2025 14:36 | Transfer | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | EPOLLE COMFORT AKANG B AND F COMMUNICATION 237672699460 | -72.3k |
R4
R7
|
| 12 novembre 2025 14:00 | Transfer | JUSTIN ARNAUD WABO KAMNGA 237681666916 | EPOLLE COMFORT AKANG B AND F COMMUNICATION 237672699460 | -413k |
R3
R4
R7
|