Commercial · 64

La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI Littoral II · Kribi

MSISDN : 237671605699

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

Fenêtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,5%

13/2698 POS servis

Transfer Positif

4.64M

Agent ← POS (Aller)

Transfer Négatif

5.72M

Agent → POS (Retour)

Transactions

167

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 10.0k
MVC
0/756 0,0% TC 0
2/756 0,3% TC 1.07M
4/756 0,5% TC 740k
1/756 0,1% TC 50.0k
3/756 0,4% TC 1.55M
2/756 0,3% TC 500k
2/756 0,3% TC 1.25M
2/756 0,3% TC 880k
0/756 0,0% TC 0
3/756 0,4% TC 2.33M
2/756 0,3% TC 270k
2/756 0,3% TC 300k
0/756 0,0% TC 0
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
0/2698 0,0% TC 0
3/2698 0,1% TC 1.08M
4/2698 0,1% TC 740k
1/2698 0,0% TC 50.0k
4/2698 0,1% TC 1.58M
4/2698 0,1% TC 1.31M
3/2698 0,1% TC 1.25M
3/2698 0,1% TC 900k
1/2698 0,0% TC 2.50k
5/2698 0,2% TC 2.34M
2/2698 0,1% TC 270k
2/2698 0,1% TC 300k
2/2698 0,1% TC 25.0k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (écart ≤5%)

Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.

R3 36 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

2.75M

Transfer - (Retour)

4.65M

R4 4 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

2.33M

Transfer - (Retour)

4.65M

R5 11 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

28.3k

Transfer - (Retour)

67.8k

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.

R7 2 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

1.75M

Transfer - (Retour)

929k

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 1 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

Détection de fraude

50 cas suspects (page 2/2)

25 lignes/page
Règle Agent ↔ POS Montant (k) Fenêtre Note
R3 237678345352 237671605699 250k 10 novembre 2025 10:56 → 10 novembre 2025 10:56 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237681657766 237671605699 250k 10 novembre 2025 07:52 → 10 novembre 2025 07:52 Montant ≥250k
R3 237681657766 237671605699 250k 10 novembre 2025 07:52 → 10 novembre 2025 07:52 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237671605699 237683053720 304k 9 novembre 2025 18:17 → 9 novembre 2025 18:17 Montant ≥250k
R3 237671605699 237683053720 304k 9 novembre 2025 18:17 → 9 novembre 2025 18:17 Cumul ≥250k sur 15 min
R4 237671605699 237683830001 2.22M 8 novembre 2025 07:06 → 8 novembre 2025 20:23 Volume 2,221,000 vs avg 601,864
R3 237675586609 237671605699 500k 8 novembre 2025 14:26 → 8 novembre 2025 14:26 Montant ≥250k
R3 237675586609 237671605699 500k 8 novembre 2025 14:26 → 8 novembre 2025 14:26 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237671605699 237672728489 1.00M 8 novembre 2025 12:05 → 8 novembre 2025 12:05 Montant ≥250k
R3 237671605699 237672728489 1.00M 8 novembre 2025 12:05 → 8 novembre 2025 12:05 Cumul ≥250k sur 15 min
R9 237671605699 237670239084 25.0k 8 novembre 2025 08:32 → 8 novembre 2025 08:32 25,000 > seuil 16,860
R3 237678345352 237671605699 250k 8 novembre 2025 08:16 → 8 novembre 2025 08:16 Montant ≥250k
R3 237678345352 237671605699 250k 8 novembre 2025 08:16 → 8 novembre 2025 08:16 Cumul ≥250k sur 15 min
R4 237678345352 237671605699 2.34M 7 novembre 2025 07:51 → 7 novembre 2025 20:09 Volume 2,336,000 vs avg 312,842
R7 237678345352 237671605699 2.34M 7 novembre 2025 07:51 → 7 novembre 2025 20:09 14 POS vs avg 6.7
R3 237678345352 237671605699 250k 7 novembre 2025 17:21 → 7 novembre 2025 17:21 Montant ≥250k
R3 237678345352 237671605699 250k 7 novembre 2025 17:21 → 7 novembre 2025 17:21 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237670239084 237671605699 500k 7 novembre 2025 15:02 → 7 novembre 2025 15:02 Montant ≥250k
R3 237670239084 237671605699 500k 7 novembre 2025 15:02 → 7 novembre 2025 15:02 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237671605699 237683752453 300k 7 novembre 2025 11:43 → 7 novembre 2025 11:43 Montant ≥250k
R3 237671605699 237683752453 300k 7 novembre 2025 11:43 → 7 novembre 2025 11:43 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237671605699 237683752453 500k 7 novembre 2025 11:41 → 7 novembre 2025 11:41 Montant ≥250k
R3 237671605699 237683752453 500k 7 novembre 2025 11:41 → 7 novembre 2025 11:41 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237682800292 237671605699 300k 7 novembre 2025 11:25 → 7 novembre 2025 11:25 Montant ≥250k
R3 237682800292 237671605699 300k 7 novembre 2025 11:25 → 7 novembre 2025 11:25 Cumul ≥250k sur 15 min

Transactions récentes

167 opérations (page 7/7)

Date Type Agent POS Montant Flags
2 novembre 2025 16:20 Transfer La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 TANKO CATHERINE BENYU BUSNESCO BUSNESCO 237670596467 -20.0k RAS
2 novembre 2025 16:12 External payment La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 MTNC AIRTIME 237678481279 -500 RAS
2 novembre 2025 15:14 External payment La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 MTN Bundle Boost 237670239084 -1.00k RAS
2 novembre 2025 14:47 Cash in La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 VANESSA JULIE MIMANE 237650702923 -5.00k RAS
2 novembre 2025 13:29 Transfer La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 ETS MOHAMADOU GUIDADOH LTDLA-KIOSK-GARE ROUTIERE 237673644538 -30.0k RAS
2 novembre 2025 09:30 Transfer La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 BUSNESCO BUSNESCO BUSCBKIENKE3 237683337830 -50.0k RAS
1 novembre 2025 20:11 Cash in La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 IVO EKOLE NGOE 237683830001 -3.00k RAS
1 novembre 2025 19:46 External payment La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 MTNC AIRTIME 237671408078 -300 RAS
1 novembre 2025 19:45 External payment La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 MTNC AIRTIME 237676185263 -200 RAS
1 novembre 2025 19:44 Transfer La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 Solution Mich LTDLA CB04052MBIBU REGINE 237679056869 -4.50k RAS
1 novembre 2025 19:27 Transfer La NEGRESSE LTDLA_CBOX_R0_MENGING PRUDENCEIA 237681657766 La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 +100k RAS
1 novembre 2025 16:07 External payment La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 MTN Bundle Boost 237670239084 -1.00k RAS
1 novembre 2025 14:55 Cash in La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 CHARLES FON AGAH 237670856383 -20.0k RAS
1 novembre 2025 13:00 Cash in La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 JACOB FON NYAMSIC 237679606070 -20.5k RAS
1 novembre 2025 12:22 Transfer La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 La NEGRESSE LTDLA_CBOX_R0_MENGING PRUDENCEIA 237681657766 -250k
R3
1 novembre 2025 11:02 Cash in La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 COLLINS FANWIE GAYEH 237671067550 -8.00k RAS
1 novembre 2025 08:02 Transfer La NEGRESSE LTDLA_CBOX_R0_MENGING PRUDENCEIA 237681657766 La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 +150k RAS