Taux de Couverture
0,5%
13/2698 POS servis
Commercial · 64
La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI Littoral II · Kribi
MSISDN : 237671605699
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
4.64M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
5.72M
Agent → POS (Retour)
Transactions
167
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
1.07M
|
4/756
0,5% TC
740k
|
1/756
0,1% TC
50.0k
|
3/756
0,4% TC
1.55M
|
2/756
0,3% TC
500k
|
2/756
0,3% TC
1.25M
|
2/756
0,3% TC
880k
|
0/756
0,0% TC
0
|
3/756
0,4% TC
2.33M
|
2/756
0,3% TC
270k
|
2/756
0,3% TC
300k
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
3/2698
0,1% TC
1.08M
|
4/2698
0,1% TC
740k
|
1/2698
0,0% TC
50.0k
|
4/2698
0,1% TC
1.58M
|
4/2698
0,1% TC
1.31M
|
3/2698
0,1% TC
1.25M
|
3/2698
0,1% TC
900k
|
1/2698
0,0% TC
2.50k
|
5/2698
0,2% TC
2.34M
|
2/2698
0,1% TC
270k
|
2/2698
0,1% TC
300k
|
2/2698
0,1% TC
25.0k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
36 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
2.75M
Transfer - (Retour)
4.65M
R4
4 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.33M
Transfer - (Retour)
4.65M
R5
11 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
28.3k
Transfer - (Retour)
67.8k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.75M
Transfer - (Retour)
929k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
1 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237678345352 ↔ 237671605699 | 250k | 10 novembre 2025 10:56 → 10 novembre 2025 10:56 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681657766 ↔ 237671605699 | 250k | 10 novembre 2025 07:52 → 10 novembre 2025 07:52 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681657766 ↔ 237671605699 | 250k | 10 novembre 2025 07:52 → 10 novembre 2025 07:52 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671605699 ↔ 237683053720 | 304k | 9 novembre 2025 18:17 → 9 novembre 2025 18:17 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671605699 ↔ 237683053720 | 304k | 9 novembre 2025 18:17 → 9 novembre 2025 18:17 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237671605699 ↔ 237683830001 | 2.22M | 8 novembre 2025 07:06 → 8 novembre 2025 20:23 | Volume 2,221,000 vs avg 601,864 |
| R3 | 237675586609 ↔ 237671605699 | 500k | 8 novembre 2025 14:26 → 8 novembre 2025 14:26 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675586609 ↔ 237671605699 | 500k | 8 novembre 2025 14:26 → 8 novembre 2025 14:26 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671605699 ↔ 237672728489 | 1.00M | 8 novembre 2025 12:05 → 8 novembre 2025 12:05 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671605699 ↔ 237672728489 | 1.00M | 8 novembre 2025 12:05 → 8 novembre 2025 12:05 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R9 | 237671605699 ↔ 237670239084 | 25.0k | 8 novembre 2025 08:32 → 8 novembre 2025 08:32 | 25,000 > seuil 16,860 |
| R3 | 237678345352 ↔ 237671605699 | 250k | 8 novembre 2025 08:16 → 8 novembre 2025 08:16 | Montant ≥250k |
| R3 | 237678345352 ↔ 237671605699 | 250k | 8 novembre 2025 08:16 → 8 novembre 2025 08:16 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237678345352 ↔ 237671605699 | 2.34M | 7 novembre 2025 07:51 → 7 novembre 2025 20:09 | Volume 2,336,000 vs avg 312,842 |
| R7 | 237678345352 ↔ 237671605699 | 2.34M | 7 novembre 2025 07:51 → 7 novembre 2025 20:09 | 14 POS vs avg 6.7 |
| R3 | 237678345352 ↔ 237671605699 | 250k | 7 novembre 2025 17:21 → 7 novembre 2025 17:21 | Montant ≥250k |
| R3 | 237678345352 ↔ 237671605699 | 250k | 7 novembre 2025 17:21 → 7 novembre 2025 17:21 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237670239084 ↔ 237671605699 | 500k | 7 novembre 2025 15:02 → 7 novembre 2025 15:02 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670239084 ↔ 237671605699 | 500k | 7 novembre 2025 15:02 → 7 novembre 2025 15:02 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671605699 ↔ 237683752453 | 300k | 7 novembre 2025 11:43 → 7 novembre 2025 11:43 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671605699 ↔ 237683752453 | 300k | 7 novembre 2025 11:43 → 7 novembre 2025 11:43 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671605699 ↔ 237683752453 | 500k | 7 novembre 2025 11:41 → 7 novembre 2025 11:41 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671605699 ↔ 237683752453 | 500k | 7 novembre 2025 11:41 → 7 novembre 2025 11:41 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237682800292 ↔ 237671605699 | 300k | 7 novembre 2025 11:25 → 7 novembre 2025 11:25 | Montant ≥250k |
| R3 | 237682800292 ↔ 237671605699 | 300k | 7 novembre 2025 11:25 → 7 novembre 2025 11:25 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
167 opérations (page 6/7)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 novembre 2025 19:50 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | IVO EKOLE NGOE 237683830001 | -4.50k | RAS |
| 4 novembre 2025 19:35 | Transfer | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | Solution Mich LTDLA CB04052MBIBU REGINE 237679056869 | -4.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 16:30 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237670239084 | -500 | RAS |
| 4 novembre 2025 12:22 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | GLORY MUNDI NYAMSIC EPOUSE MUNCHU SYLVANUS MEFEN 237670239084 | -1.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 08:22 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTNC AIRTIME 237683893808 | -500 | RAS |
| 4 novembre 2025 08:10 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237673422389 | -150 | RAS |
| 4 novembre 2025 08:09 | Transfer | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | TANKO CATHERINE BENYU BUSNESCO BUSNESCO 237670596467 | -10.0k | RAS |
| 4 novembre 2025 07:31 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MARTHE NGO SOGUE EPSE MBALLA ZAMBO 237676952668 | -950 | RAS |
| 4 novembre 2025 07:08 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237670239084 | -1.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 07:06 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | BILLS CHARLY NTI KOASSI 237678984470 | -7.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 21:18 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | GLORY MUNDI NYAMSIC EPOUSE MUNCHU SYLVANUS MEFEN 237670239084 | -10.0k | RAS |
| 3 novembre 2025 20:02 | Transfer | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | Solution Mich LTDLA CB04052MBIBU REGINE 237679056869 | -6.50k | RAS |
| 3 novembre 2025 20:00 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | IVO EKOLE NGOE 237683830001 | -3.50k | RAS |
| 3 novembre 2025 15:06 | Transfer | Solution Mich LTDLA CB04052MBIBU REGINE 237679056869 | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | +100k | RAS |
| 3 novembre 2025 15:03 | Transfer | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | Solution Mich LTDLA CB04052MBIBU REGINE 237679056869 | -5.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 13:40 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237670239084 | -1.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 11:47 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | CLOVIS DZOH AWAH 237677842754 | -10.2k | RAS |
| 3 novembre 2025 11:23 | Transfer | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | FABRICE ERNEST KEPWA 237678345352 | -100k | RAS |
| 3 novembre 2025 10:17 | Transfer | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | La NEGRESSE LTDLA_CBOX_R0_MENGING PRUDENCEIA 237681657766 | -200k | RAS |
| 3 novembre 2025 07:56 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | BLAISE MENFEH KAKAH 237671408078 | -5.10k | RAS |
| 3 novembre 2025 07:46 | Transfer | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | La NEGRESSE LTDLA_CBOX_R0_MENGING PRUDENCEIA 237681657766 | -100k | RAS |
| 3 novembre 2025 06:47 | Cash out | SYLVANUS MEFEN MUNCHU 237675586609 | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | +9.00k | RAS |
| 2 novembre 2025 20:20 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | IVO EKOLE NGOE 237683830001 | -5.00k | RAS |
| 2 novembre 2025 17:31 | Transfer | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBKIENKE3 237683337830 | -50.0k | RAS |
| 2 novembre 2025 16:22 | Transfer | SYLVANUS MEFEN MUNCHU BUSNESCO BUSNESCO 237682800292 | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | +250k |
R3
|