Taux de Couverture
0,5%
13/2698 POS servis
Commercial · 64
La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI Littoral II · Kribi
MSISDN : 237671605699
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
4.64M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
5.72M
Agent → POS (Retour)
Transactions
167
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
1.07M
|
4/756
0,5% TC
740k
|
1/756
0,1% TC
50.0k
|
3/756
0,4% TC
1.55M
|
2/756
0,3% TC
500k
|
2/756
0,3% TC
1.25M
|
2/756
0,3% TC
880k
|
0/756
0,0% TC
0
|
3/756
0,4% TC
2.33M
|
2/756
0,3% TC
270k
|
2/756
0,3% TC
300k
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
3/2698
0,1% TC
1.08M
|
4/2698
0,1% TC
740k
|
1/2698
0,0% TC
50.0k
|
4/2698
0,1% TC
1.58M
|
4/2698
0,1% TC
1.31M
|
3/2698
0,1% TC
1.25M
|
3/2698
0,1% TC
900k
|
1/2698
0,0% TC
2.50k
|
5/2698
0,2% TC
2.34M
|
2/2698
0,1% TC
270k
|
2/2698
0,1% TC
300k
|
2/2698
0,1% TC
25.0k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
36 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
2.75M
Transfer - (Retour)
4.65M
R4
4 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.33M
Transfer - (Retour)
4.65M
R5
11 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
28.3k
Transfer - (Retour)
67.8k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.75M
Transfer - (Retour)
929k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
1 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237671605699 ↔ 237671969722 | 500 | 24 novembre 2025 17:27 → 24 novembre 2025 17:27 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237652292334 ↔ 237671605699 | 62.3k | 18 novembre 2025 22:09 → 24 novembre 2025 15:29 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237671605699 ↔ 237676636203 | 500 | 24 novembre 2025 06:02 → 24 novembre 2025 06:02 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671605699 ↔ 237670239084 | 6.00k | 18 novembre 2025 12:52 → 24 novembre 2025 06:00 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237671605699 ↔ 237677001407 | 15.0k | 23 novembre 2025 19:04 → 23 novembre 2025 19:04 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671605699 ↔ 237652514519 | 7.15k | 23 novembre 2025 14:40 → 23 novembre 2025 14:40 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671605699 ↔ 237650071987 | 250 | 22 novembre 2025 11:46 → 22 novembre 2025 11:46 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671605699 ↔ 237674782911 | 5.00k | 21 novembre 2025 19:00 → 21 novembre 2025 19:00 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671605699 ↔ 237678862910 | 21.0k | 21 novembre 2025 12:41 → 21 novembre 2025 12:41 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671605699 ↔ 237672699460 | 67.8k | 18 novembre 2025 18:29 → 20 novembre 2025 10:40 | 3 opérations sur 4 (>75%) |
| R5 | 237671605699 ↔ 237650765555 | 2.60k | 18 novembre 2025 16:41 → 18 novembre 2025 16:41 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R4 | 237675586609 ↔ 237671605699 | 2.14M | 13 novembre 2025 06:41 → 13 novembre 2025 22:09 | Volume 2,143,350 vs avg 824,871 |
| R3 | 237671605699 ↔ 237672728489 | 1.75M | 13 novembre 2025 15:11 → 13 novembre 2025 15:11 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671605699 ↔ 237672728489 | 1.75M | 13 novembre 2025 15:11 → 13 novembre 2025 15:11 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237682800292 ↔ 237671605699 | 350k | 12 novembre 2025 15:05 → 12 novembre 2025 15:05 | Montant ≥250k |
| R3 | 237682800292 ↔ 237671605699 | 350k | 12 novembre 2025 15:05 → 12 novembre 2025 15:05 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R7 | 237681657766 ↔ 237671605699 | 880k | 11 novembre 2025 07:50 → 11 novembre 2025 20:13 | 10 POS vs avg 7.3 |
| R3 | 237682800292 ↔ 237671605699 | 600k | 11 novembre 2025 10:41 → 11 novembre 2025 10:41 | Montant ≥250k |
| R3 | 237682800292 ↔ 237671605699 | 600k | 11 novembre 2025 10:41 → 11 novembre 2025 10:41 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681657766 ↔ 237671605699 | 250k | 11 novembre 2025 07:50 → 11 novembre 2025 07:50 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681657766 ↔ 237671605699 | 250k | 11 novembre 2025 07:50 → 11 novembre 2025 07:50 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237675586609 ↔ 237671605699 | 1.54M | 10 novembre 2025 05:56 → 10 novembre 2025 20:42 | Volume 1,540,500 vs avg 768,339 |
| R3 | 237671605699 ↔ 237672728489 | 850k | 10 novembre 2025 13:04 → 10 novembre 2025 13:04 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671605699 ↔ 237672728489 | 850k | 10 novembre 2025 13:04 → 10 novembre 2025 13:04 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237678345352 ↔ 237671605699 | 250k | 10 novembre 2025 10:56 → 10 novembre 2025 10:56 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
167 opérations (page 2/7)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 novembre 2025 18:20 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | JACOB FON NYAMSIC 237679606070 | -20.0k | RAS |
| 15 novembre 2025 13:22 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | YVONNE TENGUH NYAMSIC 237672504964 | -500 | RAS |
| 15 novembre 2025 13:19 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237650071987 | -500 | RAS |
| 15 novembre 2025 13:18 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237672502964 | -500 | RAS |
| 15 novembre 2025 13:17 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237676636302 | -500 | RAS |
| 15 novembre 2025 06:05 | Cash out | GLORY MUNDI NYAMSIC EPOUSE MUNCHU SYLVANUS MEFEN 237670239084 | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | +5.00k | RAS |
| 14 novembre 2025 18:04 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | TITAGUAN AKUM GILBERT 237674782911 | -5.00k | RAS |
| 14 novembre 2025 18:02 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | DEBORA NDICHICK TIFU EPSE WABE 237670628476 | -5.00k | RAS |
| 14 novembre 2025 07:30 | Transfer | La NEGRESSE LTDLA_CBOX_R0_MENGING PRUDENCEIA 237681657766 | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | +100k | RAS |
| 14 novembre 2025 06:34 | Cash out | SYLVANUS MEFEN MUNCHU 237675586609 | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | +20.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 22:09 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237670239084 | -1.00k |
R4
|
| 13 novembre 2025 20:00 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | IVO EKOLE NGOE 237683830001 | -1.80k |
R4
|
| 13 novembre 2025 19:59 | Transfer | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | Solution Mich LTDLA CB04052MBIBU REGINE 237679056869 | -2.00k |
R4
|
| 13 novembre 2025 16:23 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237653918543 | -500 |
R4
|
| 13 novembre 2025 15:11 | Transfer | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -1.75M |
R3
R4
|
| 13 novembre 2025 14:47 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237680056464 | -500 |
R4
|
| 13 novembre 2025 11:57 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | LAWRENCE AMUKAH FORTIKARI 237676660365 | -15.5k |
R4
|
| 13 novembre 2025 10:50 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | PAUL NDIP ENOW AGBOR 237679137695 | -1.05k |
R4
|
| 13 novembre 2025 10:24 | Transfer | SYLVANUS MEFEN MUNCHU BUSNESCO BUSNESCO 237682800292 | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | +200k |
R4
|
| 13 novembre 2025 10:21 | Transfer | La NEGRESSE LTDLA_CBOX_R0_MENGING PRUDENCEIA 237681657766 | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | +150k |
R4
|
| 13 novembre 2025 09:41 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237670239084 | -1.00k |
R4
|
| 13 novembre 2025 06:41 | Cash out | SYLVANUS MEFEN MUNCHU 237675586609 | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | +20.0k |
R4
|
| 12 novembre 2025 19:29 | Transfer | TARLA COMFORT YUUH BUSNESCO BUSNESCO 237683731143 | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | +200k | RAS |
| 12 novembre 2025 17:58 | Cash in | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | DZEYUK MAHFUH KATUMI 237674402346 | -8.00k | RAS |
| 12 novembre 2025 15:42 | External payment | La Negresse LTDLA CBOX R0 NYAMSIE GLORY MUNDI 237671605699 | MTN Bundle Boost 237670239084 | -1.00k | RAS |