Taux de Couverture
8,6%
231/2698 POS servis
Commercial · 63
GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO Littoral II · Kribi
MSISDN : 237670053025
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
357M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
359M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1415
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
6/484
1,2% TC
3.80M
|
20/484
4,1% TC
9.08M
|
17/484
3,5% TC
12.2M
|
17/484
3,5% TC
5.56M
|
25/484
5,2% TC
8.81M
|
15/484
3,1% TC
7.92M
|
10/484
2,1% TC
12.7M
|
10/484
2,1% TC
3.37M
|
13/484
2,7% TC
9.74M
|
14/484
2,9% TC
13.8M
|
9/484
1,9% TC
6.71M
|
5/484
1,0% TC
1.31M
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
1.00M
|
17/756
2,2% TC
9.70M
|
34/756
4,5% TC
15.5M
|
40/756
5,3% TC
18.7M
|
38/756
5,0% TC
16.5M
|
24/756
3,2% TC
15.8M
|
27/756
3,6% TC
17.1M
|
22/756
2,9% TC
14.4M
|
27/756
3,6% TC
16.9M
|
30/756
4,0% TC
27.3M
|
22/756
2,9% TC
12.3M
|
8/756
1,1% TC
19.9M
|
| LVC |
1/1458
0,1% TC
24.0M
|
6/1458
0,4% TC
15.7M
|
8/1458
0,5% TC
9.78M
|
14/1458
1,0% TC
38.9M
|
14/1458
1,0% TC
33.9M
|
18/1458
1,2% TC
35.6M
|
17/1458
1,2% TC
41.6M
|
9/1458
0,6% TC
41.5M
|
12/1458
0,8% TC
35.2M
|
10/1458
0,7% TC
28.0M
|
17/1458
1,2% TC
48.6M
|
7/1458
0,5% TC
30.8M
|
8/1458
0,5% TC
18.4M
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
24.0M
|
14/2698
0,5% TC
20.5M
|
45/2698
1,7% TC
28.6M
|
67/2698
2,5% TC
67.6M
|
74/2698
2,7% TC
58.6M
|
87/2698
3,2% TC
63.3M
|
58/2698
2,1% TC
66.1M
|
47/2698
1,7% TC
75.3M
|
45/2698
1,7% TC
53.7M
|
50/2698
1,9% TC
54.6M
|
63/2698
2,3% TC
90.6M
|
40/2698
1,5% TC
50.5M
|
21/2698
0,8% TC
39.6M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
1553 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
349M
Transfer - (Retour)
324M
R4
4 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
90.1M
Transfer - (Retour)
89.9M
R5
143 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
103M
Transfer - (Retour)
81.3M
R6
10 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
3.20M
Transfer - (Retour)
3.20M
R7
11 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
202M
Transfer - (Retour)
203M
R8
11 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
3.32M
Transfer - (Retour)
3.32M
R9
9 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
10.0M
Transfer - (Retour)
15.1M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237672728489 ↔ 237670053025 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:23 → 24 novembre 2025 16:23 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237670053025 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:23 → 24 novembre 2025 16:23 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237670053025 ↔ 237683356219 | 95.0k | 18 novembre 2025 11:52 → 24 novembre 2025 16:19 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237670053025 ↔ 237681659826 | 50.0k | 19 novembre 2025 11:24 → 24 novembre 2025 16:18 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237670053025 ↔ 237683691576 | 15.0k | 18 novembre 2025 12:06 → 24 novembre 2025 16:13 | 3 opérations sur 4 (>75%) |
| R3 | 237670053025 ↔ 237681516552 | 900k | 24 novembre 2025 16:12 → 24 novembre 2025 16:12 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670053025 ↔ 237681516552 | 900k | 24 novembre 2025 16:12 → 24 novembre 2025 16:12 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237670053025 ↔ 237674334001 | 350k | 24 novembre 2025 16:08 → 24 novembre 2025 16:08 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670053025 ↔ 237674334001 | 350k | 24 novembre 2025 16:08 → 24 novembre 2025 16:08 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237670053025 ↔ 237674334001 | 1.70M | 19 novembre 2025 14:17 → 24 novembre 2025 16:08 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237678892155 ↔ 237670053025 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:07 → 24 novembre 2025 16:07 | Montant ≥250k |
| R3 | 237678892155 ↔ 237670053025 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:07 → 24 novembre 2025 16:07 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237670053025 ↔ 237653245508 | 500k | 24 novembre 2025 16:05 → 24 novembre 2025 16:05 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670053025 ↔ 237653245508 | 500k | 24 novembre 2025 16:05 → 24 novembre 2025 16:05 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237670053025 ↔ 237653245508 | 12.6M | 18 novembre 2025 13:27 → 24 novembre 2025 16:05 | 11 opérations sur 11 (>100%) |
| R3 | 237670053025 ↔ 237671444375 | 300k | 24 novembre 2025 15:25 → 24 novembre 2025 15:25 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670053025 ↔ 237671444375 | 300k | 24 novembre 2025 15:25 → 24 novembre 2025 15:25 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237670053025 ↔ 237671444375 | 1.50M | 20 novembre 2025 16:52 → 24 novembre 2025 15:25 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237670053025 ↔ 237671391996 | 1.54M | 19 novembre 2025 11:49 → 24 novembre 2025 15:16 | 8 opérations sur 8 (>100%) |
| R5 | 237670053025 ↔ 237678186888 | 1.06M | 18 novembre 2025 09:54 → 24 novembre 2025 15:02 | 7 opérations sur 8 (>87%) |
| R3 | 237672728489 ↔ 237670053025 | 1.00M | 24 novembre 2025 15:01 → 24 novembre 2025 15:01 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237670053025 | 1.00M | 24 novembre 2025 15:01 → 24 novembre 2025 15:01 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237670053025 ↔ 237650847912 | 800k | 24 novembre 2025 14:40 → 24 novembre 2025 14:40 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670053025 ↔ 237650847912 | 800k | 24 novembre 2025 14:40 → 24 novembre 2025 14:40 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237670053025 ↔ 237650847912 | 2.42M | 18 novembre 2025 09:35 → 24 novembre 2025 14:40 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
Transactions récentes
1415 opérations (page 9/57)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 novembre 2025 11:37 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | YOUHOUA IDEN LAURE BUSNESCO BUSNESCO 237681119241 | -400k |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 11:25 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | BUSNESCOEDEA 73 237653245564 | -2.30M |
R3
R4
R7
|
| 22 novembre 2025 11:24 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | +2.30M |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 11:20 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | BUSNESCO BUSNESCO SO CBOX R1 MANOUE SANDRINE GAELLE 237681155627 | -200k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 11:15 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | +500k |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 11:15 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | TEBU BEKO DIANE LAURE_ CHIC MOBILE 237681517085 | -300k |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 11:14 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | KENGNE TEUKAM PRINCE STANDARD_ CHIC MOBILE 237681516552 | -500k |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 11:14 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | +1.30M |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 11:10 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | MEME NADINE PONYIEBE CHIC MOBILE SARL 237671444375 | -200k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 11:03 | Transfer | NDEM A BOUL JEANNETTE MARIOSE BUSNESCO BUSNESCO 237678186888 | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | +50.0k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 10:55 | Transfer | ETS MOHAMADOU GUIDADOH LTDLA-KIOSK-USINE HEVECAM V7 237652743606 | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | +300k |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 10:46 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | NGO TONG SUZANNE JEANNE BUSNESCO BUSNESCO 237681183638 | -290k |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 10:31 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | LA NEGRESSE LTEDA CBOX R2 TCHOUPOU JOEL 237674862577 | -300k |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 10:27 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | NDIBA TSALA JACQUES KISITO BUSNESCO BUSNESCO 237683837339 | -100k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 10:11 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | NDEM A BOUL JEANNETTE MARIOSE BUSNESCO BUSNESCO 237678186888 | -450k |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 10:03 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | BUSNESCOEDEA 25 237653242332 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 10:02 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | BUSNESCOEDEA 26 237653242334 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 09:46 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | BUSNESCOEDEA 72 237653245508 | -500k |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 09:29 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | +1.00M |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 09:10 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | MANGA ETOUNDI VICTOIRE LORRAINE BUSNESCO BUSNESCO 237673217486 | -400k |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 08:39 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | ESSO NDONGO CHRISTELLE BUSNESCO BUSNESCO 237679036338 | -200k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 08:31 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | MEME NADINE PONYIEBE CHIC MOBILE SARL 237671444375 | -700k |
R3
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 07:13 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | MBE FRANKY DUBOIS BUSNESCO BUSNESCO 237682800805 | -50.0k |
R4
R5
R6
R7
|
| 22 novembre 2025 06:52 | Transfer | BUSCMKRIBI 1 237671004699 | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | +2.00M |
R3
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 20:10 | Transfer | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO 237670053025 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -2.00M |
R3
R7
|