Taux de Couverture
4,4%
119/2698 POS servis
Commercial · 62
BUSNESCO KANOUO BERTRAND Littoral II · Kribi
MSISDN : 237679803536
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
252M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
252M
Agent â POS (Retour)
Transactions
875
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
3/484
0,6% TC
140k
|
10/484
2,1% TC
1.23M
|
13/484
2,7% TC
1.95M
|
8/484
1,7% TC
4.76M
|
19/484
3,9% TC
4.00M
|
14/484
2,9% TC
4.48M
|
13/484
2,7% TC
6.65M
|
4/484
0,8% TC
2.85M
|
8/484
1,7% TC
4.28M
|
12/484
2,5% TC
2.76M
|
6/484
1,2% TC
1.79M
|
5/484
1,0% TC
2.60M
|
2/484
0,4% TC
450k
|
| MVC |
4/756
0,5% TC
355k
|
5/756
0,7% TC
1.15M
|
2/756
0,3% TC
77.0k
|
11/756
1,5% TC
5.18M
|
16/756
2,1% TC
30.6M
|
17/756
2,2% TC
22.7M
|
15/756
2,0% TC
28.6M
|
14/756
1,9% TC
7.96M
|
11/756
1,5% TC
19.7M
|
10/756
1,3% TC
14.5M
|
12/756
1,6% TC
12.1M
|
7/756
0,9% TC
6.28M
|
3/756
0,4% TC
11.8M
|
| LVC |
1/1458
0,1% TC
18.0M
|
1/1458
0,1% TC
10.5M
|
2/1458
0,1% TC
3.70M
|
5/1458
0,3% TC
31.9M
|
11/1458
0,8% TC
33.5M
|
11/1458
0,8% TC
46.9M
|
7/1458
0,5% TC
40.9M
|
5/1458
0,3% TC
18.1M
|
8/1458
0,5% TC
27.0M
|
8/1458
0,5% TC
21.9M
|
5/1458
0,3% TC
11.6M
|
3/1458
0,2% TC
10.4M
|
2/1458
0,1% TC
4.01M
|
| ALL POS |
8/2698
0,3% TC
18.5M
|
16/2698
0,6% TC
12.9M
|
17/2698
0,6% TC
5.72M
|
24/2698
0,9% TC
41.9M
|
47/2698
1,7% TC
71.8M
|
46/2698
1,7% TC
78.0M
|
36/2698
1,3% TC
76.2M
|
24/2698
0,9% TC
29.0M
|
28/2698
1,0% TC
51.0M
|
31/2698
1,1% TC
39.6M
|
23/2698
0,9% TC
25.4M
|
16/2698
0,6% TC
19.4M
|
7/2698
0,3% TC
16.2M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
899 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
245M
Transfer - (Retour)
232M
R4
6 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
98.9M
Transfer - (Retour)
99.0M
R5
69 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
70.2M
Transfer - (Retour)
36.7M
R6
8 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
4.35M
Transfer - (Retour)
4.35M
R7
8 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
115M
Transfer - (Retour)
113M
R8
2 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
4 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
2.60M
Transfer - (Retour)
2.80M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237679803536 â 237671066566 | 810k | 19 novembre 2025 07:55 â 24 novembre 2025 11:54 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237672728489 â 237679803536 | 1.00M | 24 novembre 2025 11:52 â 24 novembre 2025 11:52 | Montant â„250k |
| R3 | 237672728489 â 237679803536 | 1.00M | 24 novembre 2025 11:52 â 24 novembre 2025 11:52 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237679803536 â 237676693050 | 700k | 24 novembre 2025 11:18 â 24 novembre 2025 11:18 | Montant â„250k |
| R3 | 237679803536 â 237676693050 | 700k | 24 novembre 2025 11:18 â 24 novembre 2025 11:18 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679803536 â 237676693050 | 4.20M | 20 novembre 2025 13:27 â 24 novembre 2025 11:18 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237670222285 â 237679803536 | 500k | 24 novembre 2025 11:04 â 24 novembre 2025 11:04 | Montant â„250k |
| R3 | 237670222285 â 237679803536 | 500k | 24 novembre 2025 11:04 â 24 novembre 2025 11:04 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237679803536 â 237653111229 | 3.73M | 24 novembre 2025 10:46 â 24 novembre 2025 10:46 | Montant â„250k |
| R3 | 237679803536 â 237653111229 | 3.73M | 24 novembre 2025 10:46 â 24 novembre 2025 10:46 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679803536 â 237653111229 | 3.73M | 24 novembre 2025 10:46 â 24 novembre 2025 10:46 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237679803536 â 237683413239 | 50.0k | 24 novembre 2025 10:35 â 24 novembre 2025 10:35 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237678892155 â 237679803536 | 1.40M | 24 novembre 2025 10:31 â 24 novembre 2025 10:31 | Montant â„250k |
| R3 | 237678892155 â 237679803536 | 1.40M | 24 novembre 2025 10:31 â 24 novembre 2025 10:31 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679803536 â 237672243605 | 3.06M | 20 novembre 2025 11:27 â 24 novembre 2025 10:22 | 8 opĂ©rations sur 8 (>100%) |
| R3 | 237679803536 â 237672243605 | 550k | 24 novembre 2025 10:13 â 24 novembre 2025 10:13 | Montant â„250k |
| R3 | 237679803536 â 237672243605 | 550k | 24 novembre 2025 10:13 â 24 novembre 2025 10:13 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679803536 â 237674316616 | 200k | 24 novembre 2025 10:09 â 24 novembre 2025 10:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237679803536 â 237676693050 | 800k | 24 novembre 2025 09:49 â 24 novembre 2025 09:49 | Montant â„250k |
| R3 | 237679803536 â 237676693050 | 800k | 24 novembre 2025 09:49 â 24 novembre 2025 09:49 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679803536 â 237671373463 | 160k | 24 novembre 2025 09:44 â 24 novembre 2025 09:44 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681610774 â 237679803536 | 3.50M | 24 novembre 2025 09:36 â 24 novembre 2025 09:36 | Montant â„250k |
| R3 | 237681610774 â 237679803536 | 3.50M | 24 novembre 2025 09:36 â 24 novembre 2025 09:36 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679803536 â 237674359617 | 150k | 22 novembre 2025 10:42 â 24 novembre 2025 09:29 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237679803536 â 237671393182 | 20.0k | 24 novembre 2025 09:26 â 24 novembre 2025 09:26 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
875 opérations (page 24/35)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 novembre 2025 11:24 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | NGO UM AFFENDE SERAPHINE BUSNESCO BUSNESCO 237672243605 | -150k |
R4
|
| 11 novembre 2025 11:21 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BIANG BIDZOGO HUGUETTE FANNY BUSNESCO 237676693050 | -100k |
R4
|
| 11 novembre 2025 11:20 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO NINTEDEM NANFACK ESPSE NGANGUE 237681610774 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +1.00M |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 11:16 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BIANG BIDZOGO HUGUETTE FANNY BUSNESCO 237676693050 | -400k |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 11:15 | Transfer | MARIE MPONGO ADIDJA 237674573199 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +400k |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 11:14 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | ALIABANG SHANELAH BUSNESCO BUSNESCO 237673802835 | -50.0k |
R4
|
| 11 novembre 2025 11:12 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | AFOUMOU AKO CECILIA CYNTHIA BUSNESCO BUSNESCO 237678892155 | -1.00M |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 11:11 | Transfer | MENDADJIO AURELIE GRACE BUSNESCO 237680473947 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +1.00M |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 11:03 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | NGO UM AFFENDE SERAPHINE BUSNESCO BUSNESCO 237672243605 | -250k |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 10:43 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BUSNESCOEDEA 29 237653242367 | -1.60M |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 10:42 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BUSNESCOEDE A75 237653245658 | -200k |
R4
|
| 11 novembre 2025 10:41 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +1.80M |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 10:01 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 | -350k |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 09:46 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BUSNESCO BUSNESCO MAGNE FOTSING LILIANE 237672869540 | -950k |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 09:14 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BUSNESCO BUSNESCO NKEGNWE COURAGE 237681610836 | -100k |
R4
|
| 11 novembre 2025 09:12 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -2.50M |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 09:12 | Transfer | ANNE AMBADIANG 237678640220 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +2.50M |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 06:53 | Transfer | BUSCMKRIBI 1 237671004699 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +1.50M |
R3
R4
|
| 11 novembre 2025 04:22 | Cash in | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BERTRAND KANOUO 237677660522 | -300 |
R4
|
| 10 novembre 2025 19:35 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -1.50M |
R3
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 19:08 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | GANG BRECA LEMA BUSNESCO BUSNESCO 237675915599 | -6.00k |
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 19:07 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +300k |
R3
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 19:06 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +775k |
R3
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 18:59 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BUSNESCOEDEA 29 237653242367 | -300k |
R3
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 18:32 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +660k |
R3
R4
R7
|