Taux de Couverture
4,4%
119/2698 POS servis
Commercial · 62
BUSNESCO KANOUO BERTRAND Littoral II · Kribi
MSISDN : 237679803536
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
252M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
252M
Agent → POS (Retour)
Transactions
875
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
3/484
0,6% TC
140k
|
10/484
2,1% TC
1.23M
|
13/484
2,7% TC
1.95M
|
8/484
1,7% TC
4.76M
|
19/484
3,9% TC
4.00M
|
14/484
2,9% TC
4.48M
|
13/484
2,7% TC
6.65M
|
4/484
0,8% TC
2.85M
|
8/484
1,7% TC
4.28M
|
12/484
2,5% TC
2.76M
|
6/484
1,2% TC
1.79M
|
5/484
1,0% TC
2.60M
|
2/484
0,4% TC
450k
|
| MVC |
4/756
0,5% TC
355k
|
5/756
0,7% TC
1.15M
|
2/756
0,3% TC
77.0k
|
11/756
1,5% TC
5.18M
|
16/756
2,1% TC
30.6M
|
17/756
2,2% TC
22.7M
|
15/756
2,0% TC
28.6M
|
14/756
1,9% TC
7.96M
|
11/756
1,5% TC
19.7M
|
10/756
1,3% TC
14.5M
|
12/756
1,6% TC
12.1M
|
7/756
0,9% TC
6.28M
|
3/756
0,4% TC
11.8M
|
| LVC |
1/1458
0,1% TC
18.0M
|
1/1458
0,1% TC
10.5M
|
2/1458
0,1% TC
3.70M
|
5/1458
0,3% TC
31.9M
|
11/1458
0,8% TC
33.5M
|
11/1458
0,8% TC
46.9M
|
7/1458
0,5% TC
40.9M
|
5/1458
0,3% TC
18.1M
|
8/1458
0,5% TC
27.0M
|
8/1458
0,5% TC
21.9M
|
5/1458
0,3% TC
11.6M
|
3/1458
0,2% TC
10.4M
|
2/1458
0,1% TC
4.01M
|
| ALL POS |
8/2698
0,3% TC
18.5M
|
16/2698
0,6% TC
12.9M
|
17/2698
0,6% TC
5.72M
|
24/2698
0,9% TC
41.9M
|
47/2698
1,7% TC
71.8M
|
46/2698
1,7% TC
78.0M
|
36/2698
1,3% TC
76.2M
|
24/2698
0,9% TC
29.0M
|
28/2698
1,0% TC
51.0M
|
31/2698
1,1% TC
39.6M
|
23/2698
0,9% TC
25.4M
|
16/2698
0,6% TC
19.4M
|
7/2698
0,3% TC
16.2M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
899 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
245M
Transfer - (Retour)
232M
R4
6 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
98.9M
Transfer - (Retour)
99.0M
R5
69 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
70.2M
Transfer - (Retour)
36.7M
R6
8 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
4.35M
Transfer - (Retour)
4.35M
R7
8 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
115M
Transfer - (Retour)
113M
R8
2 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
4 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
2.60M
Transfer - (Retour)
2.80M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237679803536 ↔ 237672728489 | 1.50M | 24 novembre 2025 20:51 → 24 novembre 2025 20:51 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679803536 ↔ 237672728489 | 1.50M | 24 novembre 2025 20:51 → 24 novembre 2025 20:51 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237671004699 ↔ 237679803536 | 70.2M | 18 novembre 2025 06:47 → 24 novembre 2025 17:24 | 91 opérations sur 91 (>100%) |
| R8 | 237679803536 ↔ 237679803536 | 200 | 24 novembre 2025 16:34 → 24 novembre 2025 16:34 | <3 min retour float |
| R3 | 237675350692 ↔ 237679803536 | 500k | 24 novembre 2025 16:21 → 24 novembre 2025 16:21 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675350692 ↔ 237679803536 | 500k | 24 novembre 2025 16:21 → 24 novembre 2025 16:21 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679803536 ↔ 237653058675 | 75.0k | 19 novembre 2025 11:23 → 24 novembre 2025 16:16 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237679803536 ↔ 237682405875 | 50.0k | 24 novembre 2025 15:43 → 24 novembre 2025 15:43 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237679803536 ↔ 237682204146 | 200k | 18 novembre 2025 12:55 → 24 novembre 2025 14:34 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237679803536 ↔ 237681613524 | 3.65M | 18 novembre 2025 12:01 → 24 novembre 2025 14:33 | 11 opérations sur 11 (>100%) |
| R5 | 237679803536 ↔ 237681610836 | 2.60M | 21 novembre 2025 11:26 → 24 novembre 2025 14:32 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237679803536 ↔ 237683614152 | 15.0k | 24 novembre 2025 14:04 → 24 novembre 2025 14:04 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237679803536 ↔ 237672728489 | 1.59M | 24 novembre 2025 14:03 → 24 novembre 2025 14:03 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679803536 ↔ 237672728489 | 1.59M | 24 novembre 2025 14:03 → 24 novembre 2025 14:03 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237679803536 ↔ 237681613524 | 500k | 24 novembre 2025 13:21 → 24 novembre 2025 13:21 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679803536 ↔ 237681613524 | 500k | 24 novembre 2025 13:21 → 24 novembre 2025 13:21 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679803536 ↔ 237670531311 | 70.0k | 19 novembre 2025 11:00 → 24 novembre 2025 13:13 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237679803536 ↔ 237672728489 | 1.80M | 24 novembre 2025 12:46 → 24 novembre 2025 12:46 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679803536 ↔ 237672728489 | 1.80M | 24 novembre 2025 12:46 → 24 novembre 2025 12:46 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237670222285 ↔ 237679803536 | 1.80M | 24 novembre 2025 12:39 → 24 novembre 2025 12:39 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670222285 ↔ 237679803536 | 1.80M | 24 novembre 2025 12:39 → 24 novembre 2025 12:39 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671392014 ↔ 237679803536 | 2.29M | 24 novembre 2025 12:06 → 24 novembre 2025 12:06 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671392014 ↔ 237679803536 | 2.29M | 24 novembre 2025 12:06 → 24 novembre 2025 12:06 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237679803536 ↔ 237671066566 | 310k | 24 novembre 2025 11:54 → 24 novembre 2025 11:54 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679803536 ↔ 237671066566 | 310k | 24 novembre 2025 11:54 → 24 novembre 2025 11:54 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
875 opérations (page 11/35)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 2025 17:28 | Transfer | EMPIRE COMPANY Ltd SWBUA-CBOX-R1-MUNKI SHEI 237681181341 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +50.0k |
R5
R6
R7
|
| 18 novembre 2025 17:26 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +200k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:22 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BUSNESCOEDEA 29 237653242367 | -200k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:12 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +441k |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:16 | Transfer | YATOU LUCAS BUSNESCO BUSNESCO 237676513763 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +22.0k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:05 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | CATHERINE ARLETTE KOUMEMB 237675350692 | -400k |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:03 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | VUBEM GWEDOLINE MUKENYU BUSNESCO BUSNESCO 237683729033 | -50.0k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:01 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +1.50M |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:17 | Cash in | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BERTRAND KANOUO 237677660522 | -3.30k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:10 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BUSNESCO BUSNESCO MAGNE FOTSING LILIANE 237672869540 | -500k |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:08 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | DOUALA BASSA 3 237676891454 | -700k |
R3
R7
|
| 18 novembre 2025 14:41 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BUSNESCO BUSNESCO SUKBI CBOX R0 DAHIROU ISSA 237675535591 | -80.0k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 14:24 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | NDJOPOHO CHARLOTTE LESLIE ALBARKA GN SARL 237653231784 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 14:23 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | AHMADOU BOUBA ROUFAOU N A BUSNESCO BUSNESCO 237681613438 | -100 |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:56 | Transfer | AHMADOU BOUBA ROUFAOU N A BUSNESCO BUSNESCO 237681613438 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +800k |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:33 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | GABRIEL BIDJOGO 237678966465 | -800k |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 12:57 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO NKEGNWE COURAGE 237681610836 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +300k |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 12:55 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | MAKOUTSEY YOUSSOUFA SODISERV 237682204146 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 12:53 | Transfer | CATHERINE ARLETTE KOUMEMB 237675350692 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +550k |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 12:52 | Transfer | ADA BIAKOLO MARIE COLETTE BUSNESCO BUSNESCO 237671066566 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 12:44 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | BUSNESCOEDEA 29 237653242367 | -750k |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 12:34 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | MACHOUNG TONFACK ORLINE FELICITE BUSNESCO BUSNESCO 237676501133 | -50.0k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 12:09 | Transfer | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | N A IBRAHIM BUSNESCO BUSNESCO 237653663699 | -500k |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 12:06 | Transfer | BUSCBKRIBI 72 237681667736 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +200k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 12:04 | Transfer | DIDJA PAULINE BUSNESCO BUSNESCO 237682802563 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND 237679803536 | +600k |
R3
R5
R7
|