Taux de Couverture
3,0%
80/2698 POS servis
Commercial · 61
LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE Littoral II · Kribi
MSISDN : 237681611415
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
152M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
152M
Agent → POS (Retour)
Transactions
662
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
2/484
0,4% TC
550k
|
6/484
1,2% TC
3.77M
|
8/484
1,7% TC
8.47M
|
14/484
2,9% TC
7.44M
|
13/484
2,7% TC
6.30M
|
14/484
2,9% TC
9.47M
|
10/484
2,1% TC
9.38M
|
7/484
1,4% TC
2.31M
|
6/484
1,2% TC
5.01M
|
4/484
0,8% TC
6.20M
|
7/484
1,4% TC
6.85M
|
3/484
0,6% TC
6.61M
|
2/484
0,4% TC
1.05M
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
1.60M
|
2/756
0,3% TC
1.60M
|
6/756
0,8% TC
2.21M
|
7/756
0,9% TC
1.51M
|
7/756
0,9% TC
1.08M
|
6/756
0,8% TC
1.35M
|
7/756
0,9% TC
3.12M
|
6/756
0,8% TC
1.80M
|
2/756
0,3% TC
55.0k
|
1/756
0,1% TC
85.0k
|
1/756
0,1% TC
5.00k
|
1/756
0,1% TC
7.50M
|
| LVC |
2/1458
0,1% TC
18.0M
|
3/1458
0,2% TC
11.2M
|
3/1458
0,2% TC
5.81M
|
3/1458
0,2% TC
6.04M
|
5/1458
0,3% TC
14.4M
|
7/1458
0,5% TC
26.9M
|
6/1458
0,4% TC
11.8M
|
5/1458
0,3% TC
9.48M
|
6/1458
0,4% TC
14.3M
|
8/1458
0,5% TC
19.8M
|
2/1458
0,1% TC
5.03M
|
3/1458
0,2% TC
13.3M
|
3/1458
0,2% TC
15.9M
|
| ALL POS |
4/2698
0,1% TC
18.6M
|
11/2698
0,4% TC
16.6M
|
14/2698
0,5% TC
18.2M
|
23/2698
0,9% TC
15.7M
|
26/2698
1,0% TC
24.2M
|
29/2698
1,1% TC
37.5M
|
22/2698
0,8% TC
22.5M
|
19/2698
0,7% TC
14.9M
|
19/2698
0,7% TC
24.1M
|
14/2698
0,5% TC
26.1M
|
10/2698
0,4% TC
12.0M
|
7/2698
0,3% TC
19.9M
|
7/2698
0,3% TC
25.4M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
714 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
143M
Transfer - (Retour)
136M
R4
4 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
47.2M
Transfer - (Retour)
47.9M
R5
27 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
35.2M
Transfer - (Retour)
22.8M
R6
6 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
1.70M
Transfer - (Retour)
1.70M
R7
8 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
63.3M
Transfer - (Retour)
63.4M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
6 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
6.16M
Transfer - (Retour)
3.75M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237681611415 ↔ 237683372309 | 750k | 24 novembre 2025 13:30 → 24 novembre 2025 13:30 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681611415 ↔ 237683372309 | 1.82M | 19 novembre 2025 09:02 → 24 novembre 2025 13:30 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237672728489 ↔ 237681611415 | 750k | 24 novembre 2025 13:29 → 24 novembre 2025 13:29 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237681611415 | 750k | 24 novembre 2025 13:29 → 24 novembre 2025 13:29 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237672728489 ↔ 237681611415 | 450k | 24 novembre 2025 13:27 → 24 novembre 2025 13:27 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237681611415 | 450k | 24 novembre 2025 13:27 → 24 novembre 2025 13:27 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681611415 ↔ 237671102164 | 300k | 24 novembre 2025 12:59 → 24 novembre 2025 12:59 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681611415 ↔ 237671102164 | 300k | 24 novembre 2025 12:59 → 24 novembre 2025 12:59 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681611415 ↔ 237653245658 | 250k | 24 novembre 2025 11:44 → 24 novembre 2025 11:44 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681611415 ↔ 237653245658 | 250k | 24 novembre 2025 11:44 → 24 novembre 2025 11:44 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681611415 ↔ 237653245658 | 1.22M | 18 novembre 2025 08:47 → 24 novembre 2025 11:44 | 9 opérations sur 10 (>90%) |
| R3 | 237672728489 ↔ 237681611415 | 300k | 24 novembre 2025 11:27 → 24 novembre 2025 11:27 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237681611415 | 300k | 24 novembre 2025 11:27 → 24 novembre 2025 11:27 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681611415 ↔ 237681659412 | 40.0k | 18 novembre 2025 10:34 → 24 novembre 2025 10:52 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681611415 ↔ 237679684633 | 260k | 18 novembre 2025 11:13 → 24 novembre 2025 10:35 | 4 opérations sur 5 (>80%) |
| R5 | 237681611415 ↔ 237653633825 | 190k | 19 novembre 2025 11:11 → 24 novembre 2025 10:29 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237672728489 ↔ 237681611415 | 410k | 24 novembre 2025 10:20 → 24 novembre 2025 10:20 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237681611415 | 410k | 24 novembre 2025 10:20 → 24 novembre 2025 10:20 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681611415 ↔ 237681155416 | 50.0k | 24 novembre 2025 10:06 → 24 novembre 2025 10:06 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681611415 ↔ 237676922297 | 50.0k | 24 novembre 2025 09:53 → 24 novembre 2025 09:53 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681611415 ↔ 237683372309 | 300k | 24 novembre 2025 09:50 → 24 novembre 2025 09:50 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681611415 ↔ 237683372309 | 300k | 24 novembre 2025 09:50 → 24 novembre 2025 09:50 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671102164 ↔ 237681611415 | 300k | 24 novembre 2025 09:22 → 24 novembre 2025 09:22 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671102164 ↔ 237681611415 | 300k | 24 novembre 2025 09:22 → 24 novembre 2025 09:22 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681611415 ↔ 237653245441 | 63.0k | 19 novembre 2025 14:31 → 24 novembre 2025 08:51 | 3 opérations sur 4 (>75%) |
Transactions récentes
662 opérations (page 19/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 novembre 2025 20:21 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -1.50M |
R3
|
| 8 novembre 2025 20:07 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | BUSNESCOEDEA 69 237653245441 | -10.0k | RAS |
| 8 novembre 2025 19:34 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +150k | RAS |
| 8 novembre 2025 19:32 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +1.00M |
R3
|
| 8 novembre 2025 18:23 | Transfer | NGOCK VI AIME BUSNESCO BUSNESCO 237672241851 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +100k | RAS |
| 8 novembre 2025 18:23 | Transfer | TCHIENDJOM VICKY ALAIN BUSNESCO BUSNESCO 237671102164 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +150k | RAS |
| 8 novembre 2025 17:54 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 | -300k |
R3
|
| 8 novembre 2025 16:04 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 | -700k |
R3
|
| 8 novembre 2025 12:41 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | ASSEN STEPHANIE BUSNESCO BUSNESCO 237652948444 | -2.00k | RAS |
| 8 novembre 2025 12:01 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | NGOCK VI AIME BUSNESCO BUSNESCO 237672241851 | -63.0k | RAS |
| 8 novembre 2025 11:57 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | NGOCK VI AIME BUSNESCO BUSNESCO 237672241851 | -1.00M |
R3
|
| 8 novembre 2025 11:53 | Transfer | NPACCUL _MASTER SIM 237653501410 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +63.0k | RAS |
| 8 novembre 2025 11:51 | Transfer | NPACCUL _MASTER SIM 237653501410 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +1.00M |
R3
|
| 8 novembre 2025 11:45 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | FLEVIAN YUH WAINFEN 237653310403 | -200k | RAS |
| 8 novembre 2025 11:41 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +1.30M |
R3
|
| 8 novembre 2025 11:34 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | LA NEGRESSE LTEDA CBOX R3 KENGMO ELIANE FLORE 237679087441 | -200k | RAS |
| 8 novembre 2025 10:52 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | TCHIENDJOM VICKY ALAIN BUSNESCO BUSNESCO 237671102164 | -400k |
R3
|
| 8 novembre 2025 10:15 | Cash in | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | NIDIA FABIENNE NDACHI 237654034094 | -2.10k | RAS |
| 8 novembre 2025 10:11 | Cash in | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | N A KONDE DINOGUI NKU 237674377550 | -3.10k | RAS |
| 8 novembre 2025 10:01 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | LA NEGRESSE LTEDA CBOX R2 TCHOUPOU JOEL 237674862577 | -500k |
R3
|
| 8 novembre 2025 08:29 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +600k |
R3
|
| 8 novembre 2025 08:08 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | NGOCK VI AIME BUSNESCO BUSNESCO 237672241851 | -700k |
R3
|
| 8 novembre 2025 07:22 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | TCHIENDJOM VICKY ALAIN BUSNESCO BUSNESCO 237671102164 | -300k |
R3
|
| 8 novembre 2025 06:58 | Transfer | BUSCMKRIBI 1 237671004699 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +1.50M |
R3
|
| 7 novembre 2025 21:47 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -1.50M |
R3
|