Taux de Couverture
3,0%
80/2698 POS servis
Commercial · 61
LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE Littoral II · Kribi
MSISDN : 237681611415
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
152M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
152M
Agent â POS (Retour)
Transactions
662
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
2/484
0,4% TC
550k
|
6/484
1,2% TC
3.77M
|
8/484
1,7% TC
8.47M
|
14/484
2,9% TC
7.44M
|
13/484
2,7% TC
6.30M
|
14/484
2,9% TC
9.47M
|
10/484
2,1% TC
9.38M
|
7/484
1,4% TC
2.31M
|
6/484
1,2% TC
5.01M
|
4/484
0,8% TC
6.20M
|
7/484
1,4% TC
6.85M
|
3/484
0,6% TC
6.61M
|
2/484
0,4% TC
1.05M
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
1.60M
|
2/756
0,3% TC
1.60M
|
6/756
0,8% TC
2.21M
|
7/756
0,9% TC
1.51M
|
7/756
0,9% TC
1.08M
|
6/756
0,8% TC
1.35M
|
7/756
0,9% TC
3.12M
|
6/756
0,8% TC
1.80M
|
2/756
0,3% TC
55.0k
|
1/756
0,1% TC
85.0k
|
1/756
0,1% TC
5.00k
|
1/756
0,1% TC
7.50M
|
| LVC |
2/1458
0,1% TC
18.0M
|
3/1458
0,2% TC
11.2M
|
3/1458
0,2% TC
5.81M
|
3/1458
0,2% TC
6.04M
|
5/1458
0,3% TC
14.4M
|
7/1458
0,5% TC
26.9M
|
6/1458
0,4% TC
11.8M
|
5/1458
0,3% TC
9.48M
|
6/1458
0,4% TC
14.3M
|
8/1458
0,5% TC
19.8M
|
2/1458
0,1% TC
5.03M
|
3/1458
0,2% TC
13.3M
|
3/1458
0,2% TC
15.9M
|
| ALL POS |
4/2698
0,1% TC
18.6M
|
11/2698
0,4% TC
16.6M
|
14/2698
0,5% TC
18.2M
|
23/2698
0,9% TC
15.7M
|
26/2698
1,0% TC
24.2M
|
29/2698
1,1% TC
37.5M
|
22/2698
0,8% TC
22.5M
|
19/2698
0,7% TC
14.9M
|
19/2698
0,7% TC
24.1M
|
14/2698
0,5% TC
26.1M
|
10/2698
0,4% TC
12.0M
|
7/2698
0,3% TC
19.9M
|
7/2698
0,3% TC
25.4M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
714 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
143M
Transfer - (Retour)
136M
R4
4 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
47.2M
Transfer - (Retour)
47.9M
R5
27 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
35.2M
Transfer - (Retour)
22.8M
R6
6 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
1.70M
Transfer - (Retour)
1.70M
R7
8 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
63.3M
Transfer - (Retour)
63.4M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
6 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
6.16M
Transfer - (Retour)
3.75M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237681611415 â 237683372309 | 750k | 24 novembre 2025 13:30 â 24 novembre 2025 13:30 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681611415 â 237683372309 | 1.82M | 19 novembre 2025 09:02 â 24 novembre 2025 13:30 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237672728489 â 237681611415 | 750k | 24 novembre 2025 13:29 â 24 novembre 2025 13:29 | Montant â„250k |
| R3 | 237672728489 â 237681611415 | 750k | 24 novembre 2025 13:29 â 24 novembre 2025 13:29 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237672728489 â 237681611415 | 450k | 24 novembre 2025 13:27 â 24 novembre 2025 13:27 | Montant â„250k |
| R3 | 237672728489 â 237681611415 | 450k | 24 novembre 2025 13:27 â 24 novembre 2025 13:27 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237681611415 â 237671102164 | 300k | 24 novembre 2025 12:59 â 24 novembre 2025 12:59 | Montant â„250k |
| R3 | 237681611415 â 237671102164 | 300k | 24 novembre 2025 12:59 â 24 novembre 2025 12:59 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237681611415 â 237653245658 | 250k | 24 novembre 2025 11:44 â 24 novembre 2025 11:44 | Montant â„250k |
| R3 | 237681611415 â 237653245658 | 250k | 24 novembre 2025 11:44 â 24 novembre 2025 11:44 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681611415 â 237653245658 | 1.22M | 18 novembre 2025 08:47 â 24 novembre 2025 11:44 | 9 opĂ©rations sur 10 (>90%) |
| R3 | 237672728489 â 237681611415 | 300k | 24 novembre 2025 11:27 â 24 novembre 2025 11:27 | Montant â„250k |
| R3 | 237672728489 â 237681611415 | 300k | 24 novembre 2025 11:27 â 24 novembre 2025 11:27 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681611415 â 237681659412 | 40.0k | 18 novembre 2025 10:34 â 24 novembre 2025 10:52 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681611415 â 237679684633 | 260k | 18 novembre 2025 11:13 â 24 novembre 2025 10:35 | 4 opĂ©rations sur 5 (>80%) |
| R5 | 237681611415 â 237653633825 | 190k | 19 novembre 2025 11:11 â 24 novembre 2025 10:29 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237672728489 â 237681611415 | 410k | 24 novembre 2025 10:20 â 24 novembre 2025 10:20 | Montant â„250k |
| R3 | 237672728489 â 237681611415 | 410k | 24 novembre 2025 10:20 â 24 novembre 2025 10:20 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681611415 â 237681155416 | 50.0k | 24 novembre 2025 10:06 â 24 novembre 2025 10:06 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681611415 â 237676922297 | 50.0k | 24 novembre 2025 09:53 â 24 novembre 2025 09:53 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681611415 â 237683372309 | 300k | 24 novembre 2025 09:50 â 24 novembre 2025 09:50 | Montant â„250k |
| R3 | 237681611415 â 237683372309 | 300k | 24 novembre 2025 09:50 â 24 novembre 2025 09:50 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237671102164 â 237681611415 | 300k | 24 novembre 2025 09:22 â 24 novembre 2025 09:22 | Montant â„250k |
| R3 | 237671102164 â 237681611415 | 300k | 24 novembre 2025 09:22 â 24 novembre 2025 09:22 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681611415 â 237653245441 | 63.0k | 19 novembre 2025 14:31 â 24 novembre 2025 08:51 | 3 opĂ©rations sur 4 (>75%) |
Transactions récentes
662 opérations (page 17/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 novembre 2025 10:34 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +350k |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 10:00 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 | -650k |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 09:04 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | BUSNESCOEDEA 29 237653242367 | -150k |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 09:02 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | BUSNESCOEDEA 29 237653242367 | -200k |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 08:19 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | NJOUNDIYIMOUN IDRISSOU HAVILAH SARL 237680978187 | -2.30M |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 08:17 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +2.30M |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 07:06 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | TCHIENDJOM VICKY ALAIN BUSNESCO BUSNESCO 237671102164 | -300k |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 07:04 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | NGOCK VI AIME BUSNESCO BUSNESCO 237672241851 | -200k |
R4
R6
R7
|
| 11 novembre 2025 06:54 | Transfer | BUSCMKRIBI 1 237671004699 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +1.50M |
R3
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 20:30 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -1.50M |
R3
R7
|
| 10 novembre 2025 19:12 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 | -200k |
R7
|
| 10 novembre 2025 19:05 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +700k |
R3
R7
|
| 10 novembre 2025 18:22 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | ETS DEBODYS BORNE 10 237653584812 | -50.0k |
R7
|
| 10 novembre 2025 18:09 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | KONGNYU ELVIS NGWAYI BUSNESCO 237673494524 | -500k |
R3
R7
|
| 10 novembre 2025 18:05 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +1.30M |
R3
R7
|
| 10 novembre 2025 17:57 | Transfer | NGOCK VI AIME BUSNESCO BUSNESCO 237672241851 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +200k |
R6
R7
|
| 10 novembre 2025 17:41 | External payment | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | MTN Bundle Boost 237670216921 | -500 |
R7
|
| 10 novembre 2025 17:35 | External payment | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | MTN Bundle Boost 237670216921 | -500 |
R7
|
| 10 novembre 2025 17:09 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | TCHIENDJOM VICKY ALAIN BUSNESCO BUSNESCO 237671102164 | -1.00M |
R3
R7
|
| 10 novembre 2025 16:40 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | NGOCK VI AIME BUSNESCO BUSNESCO 237672241851 | -100k |
R7
|
| 10 novembre 2025 16:25 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | TCHIENDJOM VICKY ALAIN BUSNESCO BUSNESCO 237671102164 | -3.00k |
R7
|
| 10 novembre 2025 16:15 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | +235k |
R7
|
| 10 novembre 2025 16:13 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | TANKEN DENIS BUSNESCO BUSNESCO 237671340941 | -85.0k |
R7
|
| 10 novembre 2025 16:09 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | KENFACK PIERRE BUSNESCO BUSNESCO 237674394876 | -20.0k |
R7
|
| 10 novembre 2025 16:08 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE 237681611415 | EBAI SALOMEN OROCK N A BUSNESCO BUSNESCO 237676152725 | -130k |
R7
|