Taux de Couverture
1,0%
27/2698 POS servis
Commercial · 60
BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 Littoral II · Kribi
MSISDN : 237675637328
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
28.9M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
29.0M
Agent → POS (Retour)
Transactions
134
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
300k
|
1/484
0,2% TC
800k
|
1/484
0,2% TC
400k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
600k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
300k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
50.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
3/756
0,4% TC
2.21M
|
1/756
0,1% TC
1.00M
|
4/756
0,5% TC
2.00M
|
4/756
0,5% TC
6.86M
|
5/756
0,7% TC
5.00M
|
3/756
0,4% TC
780k
|
4/756
0,5% TC
1.70M
|
2/756
0,3% TC
900k
|
3/756
0,4% TC
2.20M
|
1/756
0,1% TC
500k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
10.0k
|
3/1458
0,2% TC
6.91M
|
1/1458
0,1% TC
1.50M
|
2/1458
0,1% TC
5.15M
|
1/1458
0,1% TC
2.35M
|
2/1458
0,1% TC
3.65M
|
2/1458
0,1% TC
3.36M
|
2/1458
0,1% TC
1.45M
|
4/1458
0,3% TC
1.72M
|
3/1458
0,2% TC
2.39M
|
4/1458
0,3% TC
898k
|
4/1458
0,3% TC
1.15M
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
2/2698
0,1% TC
60.0k
|
5/2698
0,2% TC
7.21M
|
5/2698
0,2% TC
4.51M
|
4/2698
0,1% TC
6.55M
|
5/2698
0,2% TC
4.36M
|
6/2698
0,2% TC
10.5M
|
9/2698
0,3% TC
8.96M
|
5/2698
0,2% TC
2.23M
|
8/2698
0,3% TC
3.42M
|
6/2698
0,2% TC
3.39M
|
9/2698
0,3% TC
3.65M
|
5/2698
0,2% TC
1.65M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
124 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
27.5M
Transfer - (Retour)
24.4M
R4
8 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
20.9M
Transfer - (Retour)
21.0M
R5
18 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
11.6M
Transfer - (Retour)
10.0M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
10 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
22.7M
Transfer - (Retour)
22.5M
R8
2 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237675637328 ↔ 237653356484 | 400k | 21 novembre 2025 13:26 → 21 novembre 2025 13:26 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675637328 ↔ 237653356484 | 400k | 21 novembre 2025 13:26 → 21 novembre 2025 13:26 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237675637328 ↔ 237653356484 | 500k | 20 novembre 2025 08:29 → 21 novembre 2025 13:26 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237675637328 ↔ 237672364315 | 50.0k | 21 novembre 2025 11:38 → 21 novembre 2025 11:38 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237672728489 ↔ 237675637328 | 1.45M | 21 novembre 2025 10:25 → 21 novembre 2025 10:25 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237675637328 | 1.45M | 21 novembre 2025 10:25 → 21 novembre 2025 10:25 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237675637328 ↔ 237671392141 | 500k | 20 novembre 2025 18:32 → 20 novembre 2025 18:32 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675637328 ↔ 237671392141 | 500k | 20 novembre 2025 18:32 → 20 novembre 2025 18:32 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237675637328 ↔ 237653356484 | 4.75M | 20 novembre 2025 08:29 → 20 novembre 2025 18:32 | Volume 4,750,000 vs avg 3,040,871 |
| R7 | 237675637328 ↔ 237653356484 | 4.75M | 20 novembre 2025 08:29 → 20 novembre 2025 18:32 | 7 POS vs avg 4.6 |
| R5 | 237675637328 ↔ 237681329599 | 100k | 20 novembre 2025 14:41 → 20 novembre 2025 14:41 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237675637328 ↔ 237671392840 | 250k | 20 novembre 2025 13:17 → 20 novembre 2025 13:17 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675637328 ↔ 237671392840 | 250k | 20 novembre 2025 13:17 → 20 novembre 2025 13:17 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237675637328 ↔ 237671392840 | 250k | 20 novembre 2025 13:17 → 20 novembre 2025 13:17 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237675637328 ↔ 237670425617 | 500k | 20 novembre 2025 13:13 → 20 novembre 2025 13:13 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675637328 ↔ 237670425617 | 500k | 20 novembre 2025 13:13 → 20 novembre 2025 13:13 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673642774 ↔ 237675637328 | 1.00M | 20 novembre 2025 12:44 → 20 novembre 2025 12:44 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673642774 ↔ 237675637328 | 1.00M | 20 novembre 2025 12:44 → 20 novembre 2025 12:44 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237675637328 ↔ 237671392141 | 700k | 20 novembre 2025 12:09 → 20 novembre 2025 12:09 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675637328 ↔ 237671392141 | 700k | 20 novembre 2025 12:09 → 20 novembre 2025 12:09 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237672728489 ↔ 237675637328 | 1.10M | 20 novembre 2025 12:04 → 20 novembre 2025 12:04 | Montant ≥250k |
| R3 | 237672728489 ↔ 237675637328 | 1.10M | 20 novembre 2025 12:04 → 20 novembre 2025 12:04 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237675637328 ↔ 237670425617 | 400k | 20 novembre 2025 09:52 → 20 novembre 2025 09:52 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675637328 ↔ 237670425617 | 400k | 20 novembre 2025 09:52 → 20 novembre 2025 09:52 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237675637328 ↔ 237677341936 | 4.95M | 19 novembre 2025 09:08 → 19 novembre 2025 16:21 | Volume 4,945,000 vs avg 2,781,957 |
Transactions récentes
134 opérations (page 2/6)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 novembre 2025 13:17 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | BUSNESKRIBI 323 237671392840 | -250k |
R3
R4
R5
R7
|
| 20 novembre 2025 13:13 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | EBEYE BIKOLOKO AIME CONSTANT BUSNESCO BUSNESCO 237670425617 | -500k |
R3
R4
R5
R7
|
| 20 novembre 2025 12:44 | Transfer | N A JEAN LOUIS GNASSIRI 237673642774 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +1.00M |
R3
R4
R5
R7
|
| 20 novembre 2025 12:09 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | BUSNESKRIBI 316 237671392141 | -700k |
R3
R4
R5
R7
|
| 20 novembre 2025 12:04 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +1.10M |
R3
R4
R5
R7
|
| 20 novembre 2025 11:05 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | NKANE TONG PIERRE BUSNESCO 237677341936 | -100k |
R4
R5
R7
|
| 20 novembre 2025 09:52 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | EBEYE BIKOLOKO AIME CONSTANT BUSNESCO BUSNESCO 237670425617 | -400k |
R3
R4
R5
R7
|
| 20 novembre 2025 08:29 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | BUSNESCOKRIBI 208 237653356484 | -100k |
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 16:21 | Transfer | N A JEAN LOUIS GNASSIRI 237673642774 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +100k |
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 15:58 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 ABOUBAKAR LAFMA 237675633043 | -350k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 15:36 | Cash out | JEAN MARC PETEGNONG 237671326955 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +50.0k |
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 14:00 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | EBEYE BIKOLOKO AIME CONSTANT BUSNESCO BUSNESCO 237670425617 | -400k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 13:58 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 YETNA FREDERIC FRANCIS 237670293174 | -100k |
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 13:51 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +1.20M |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 12:22 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -1.00M |
R3
R4
R7
|
| 19 novembre 2025 12:05 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | BUSNESKRIBI 316 237671392141 | -500k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 11:31 | Transfer | NGOH JR MARCUS BUSNESCO BUSNESCO 237674356411 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +95.0k |
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 10:11 | Transfer | N A JEAN LOUIS GNASSIRI 237673642774 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +900k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 10:09 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | PENN ASOBO EMPIRE 237672817060 | -200k |
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 09:08 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | NKANE TONG PIERRE BUSNESCO 237677341936 | -50.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 21:12 | Transfer | BUSNESKRIBI 316 237671392141 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +900k |
R3
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:12 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | BUSNESCO 79 237653633823 | -500k |
R3
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:02 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | BUSNESKRIBI 316 237671392141 | -1.00M |
R3
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:43 | Cash in | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | FALONE LETICIA NKENGNE 237670739854 | -10.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:33 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | LEONEL ARTHUR KOMDO WANDJI 237681501508 | -100k |
R4
R7
|