Taux de Couverture
1,0%
27/2698 POS servis
Commercial · 60
BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 Littoral II · Kribi
MSISDN : 237675637328
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
28.9M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
29.0M
Agent â POS (Retour)
Transactions
134
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
300k
|
1/484
0,2% TC
800k
|
1/484
0,2% TC
400k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
600k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
300k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
50.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
3/756
0,4% TC
2.21M
|
1/756
0,1% TC
1.00M
|
4/756
0,5% TC
2.00M
|
4/756
0,5% TC
6.86M
|
5/756
0,7% TC
5.00M
|
3/756
0,4% TC
780k
|
4/756
0,5% TC
1.70M
|
2/756
0,3% TC
900k
|
3/756
0,4% TC
2.20M
|
1/756
0,1% TC
500k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
10.0k
|
3/1458
0,2% TC
6.91M
|
1/1458
0,1% TC
1.50M
|
2/1458
0,1% TC
5.15M
|
1/1458
0,1% TC
2.35M
|
2/1458
0,1% TC
3.65M
|
2/1458
0,1% TC
3.36M
|
2/1458
0,1% TC
1.45M
|
4/1458
0,3% TC
1.72M
|
3/1458
0,2% TC
2.39M
|
4/1458
0,3% TC
898k
|
4/1458
0,3% TC
1.15M
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
2/2698
0,1% TC
60.0k
|
5/2698
0,2% TC
7.21M
|
5/2698
0,2% TC
4.51M
|
4/2698
0,1% TC
6.55M
|
5/2698
0,2% TC
4.36M
|
6/2698
0,2% TC
10.5M
|
9/2698
0,3% TC
8.96M
|
5/2698
0,2% TC
2.23M
|
8/2698
0,3% TC
3.42M
|
6/2698
0,2% TC
3.39M
|
9/2698
0,3% TC
3.65M
|
5/2698
0,2% TC
1.65M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
124 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
27.5M
Transfer - (Retour)
24.4M
R4
8 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
20.9M
Transfer - (Retour)
21.0M
R5
18 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
11.6M
Transfer - (Retour)
10.0M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
10 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
22.7M
Transfer - (Retour)
22.5M
R8
2 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237675637328 â 237674889650 | 300k | 24 novembre 2025 17:05 â 24 novembre 2025 17:05 | Montant â„250k |
| R3 | 237675637328 â 237674889650 | 300k | 24 novembre 2025 17:05 â 24 novembre 2025 17:05 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237672728489 â 237675637328 | 11.7M | 18 novembre 2025 10:51 â 24 novembre 2025 17:03 | 16 opĂ©rations sur 16 (>100%) |
| R5 | 237675637328 â 237675189998 | 310k | 21 novembre 2025 08:07 â 24 novembre 2025 17:00 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237675637328 â 237670425617 | 400k | 24 novembre 2025 16:58 â 24 novembre 2025 16:58 | Montant â„250k |
| R3 | 237675637328 â 237670425617 | 400k | 24 novembre 2025 16:58 â 24 novembre 2025 16:58 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237675637328 â 237670425617 | 3.80M | 18 novembre 2025 12:28 â 24 novembre 2025 16:58 | 8 opĂ©rations sur 8 (>100%) |
| R3 | 237673642774 â 237675637328 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:30 â 24 novembre 2025 16:30 | Montant â„250k |
| R3 | 237673642774 â 237675637328 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:30 â 24 novembre 2025 16:30 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237675637328 â 237670425617 | 300k | 24 novembre 2025 12:06 â 24 novembre 2025 12:06 | Montant â„250k |
| R3 | 237675637328 â 237670425617 | 300k | 24 novembre 2025 12:06 â 24 novembre 2025 12:06 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237675637328 â 237672343658 | 20.0k | 23 novembre 2025 16:30 â 23 novembre 2025 16:30 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675637328 â 237671326955 | 2.00k | 22 novembre 2025 20:00 â 22 novembre 2025 20:00 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R7 | 237672728489 â 237675637328 | 2.06M | 22 novembre 2025 11:41 â 22 novembre 2025 20:00 | 7 POS vs avg 4.8 |
| R5 | 237675637328 â 237672817060 | 270k | 19 novembre 2025 10:09 â 22 novembre 2025 16:44 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237675637328 â 237670632409 | 85.0k | 22 novembre 2025 16:38 â 22 novembre 2025 16:38 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675637328 â 237653075313 | 1.50k | 22 novembre 2025 13:50 â 22 novembre 2025 13:50 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237675637328 â 237670425617 | 600k | 22 novembre 2025 12:36 â 22 novembre 2025 12:36 | Montant â„250k |
| R3 | 237675637328 â 237670425617 | 600k | 22 novembre 2025 12:36 â 22 novembre 2025 12:36 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237675637328 â 237677341936 | 250k | 19 novembre 2025 09:08 â 22 novembre 2025 12:03 | 3 opĂ©rations sur 4 (>75%) |
| R3 | 237672728489 â 237675637328 | 1.20M | 22 novembre 2025 11:41 â 22 novembre 2025 11:41 | Montant â„250k |
| R3 | 237672728489 â 237675637328 | 1.20M | 22 novembre 2025 11:41 â 22 novembre 2025 11:41 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237675637328 â 237671392141 | 800k | 21 novembre 2025 15:07 â 21 novembre 2025 15:07 | Montant â„250k |
| R3 | 237675637328 â 237671392141 | 800k | 21 novembre 2025 15:07 â 21 novembre 2025 15:07 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237675637328 â 237671392141 | 3.50M | 18 novembre 2025 17:02 â 21 novembre 2025 15:07 | 5 opĂ©rations sur 7 (>71%) |
Transactions récentes
134 opérations (page 4/6)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 novembre 2025 17:09 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | Camccul -NJINDOM C U HEAD OFFICE 237682294911 | -250k |
R3
R4
R7
|
| 12 novembre 2025 16:58 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +750k |
R3
R4
R7
|
| 12 novembre 2025 15:11 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | Issabel Yabu epse Ngonda 237681667771 | -500k |
R3
R4
R7
|
| 12 novembre 2025 12:06 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -1.66M |
R3
R4
R7
|
| 12 novembre 2025 09:09 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | NGOH JR MARCUS BUSNESCO BUSNESCO 237674356411 | -800k |
R3
R4
R7
|
| 12 novembre 2025 09:08 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | EBEYE BIKOLOKO AIME CONSTANT BUSNESCO BUSNESCO 237670425617 | -1.00M |
R3
R4
R7
|
| 12 novembre 2025 09:07 | Cash in | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | Delphine bonya nchang epouse nfor ngabur 237679091000 | -10.0k |
R4
R7
|
| 12 novembre 2025 09:06 | Cash in | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | JUDE NDIFOR CHE 237671678476 | -15.0k |
R4
R7
|
| 12 novembre 2025 09:05 | Cash in | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | DIENGU ETEL 237683377580 | -10.0k |
R4
R7
|
| 12 novembre 2025 08:18 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +3.70M |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 16:54 | Transfer | N A JEAN LOUIS GNASSIRI 237673642774 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +300k |
R3
|
| 11 novembre 2025 13:55 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | BUSNESCOKRIBI 207 237653356299 | -200k | RAS |
| 10 novembre 2025 18:03 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 YETNA FREDERIC FRANCIS 237670293174 | -150k |
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 15:13 | Transfer | MAIGADADOU SILAS -ETS BUSINESS SERVICE 237676999368 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +180k |
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 13:07 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | EBEYE BIKOLOKO AIME CONSTANT BUSNESCO BUSNESCO 237670425617 | -500k |
R3
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 12:24 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | DAN A NGON Informatique 2000 237681329599 | -100k |
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 11:38 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | -700k |
R3
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 09:06 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +1.50M |
R3
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 18:35 | Cash in | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | NA YAYA SALI 237676747165 | -80.0k | RAS |
| 9 novembre 2025 18:26 | Cash out | NINA DORKAS MBOUETCHOM 237671021298 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +1.00k |
R8
|
| 9 novembre 2025 18:24 | Cash in | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | NINA DORKAS MBOUETCHOM 237671021298 | -1.00k |
R8
|
| 9 novembre 2025 18:22 | Cash out | NINA DORKAS MBOUETCHOM 237671021298 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +1.00k |
R8
|
| 9 novembre 2025 10:29 | Cash out | JEAN MARC PETEGNONG 237671326955 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +55.0k | RAS |
| 8 novembre 2025 11:03 | Transfer | MBUNTUM UBALU NSAME BUSNESCO BUSNESCO 237678552431 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +10.0k | RAS |
| 6 novembre 2025 16:46 | Transfer | ENGAMBA KEVERELLE BUSNESCO BUSNESCO 237674245238 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 237675637328 | +10.0k | RAS |