Taux de Couverture
0,2%
6/2698 POS servis
Commercial · 59
KENTSA CLEMENT TOP MOBIL Littoral II · Kribi
MSISDN : 237681659555
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
3.60M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
950k
Agent → POS (Retour)
Transactions
354
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
40.0k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
2/484
0,4% TC
40.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
25.0k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
100k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
150k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
100k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
2.00k
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
1/1458
0,1% TC
450k
|
1/1458
0,1% TC
415k
|
1/1458
0,1% TC
600k
|
1/1458
0,1% TC
50.0k
|
1/1458
0,1% TC
300k
|
1/1458
0,1% TC
620k
|
1/1458
0,1% TC
428k
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
2/1458
0,1% TC
540k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
2.00k
|
2/2698
0,1% TC
200k
|
3/2698
0,1% TC
590k
|
3/2698
0,1% TC
585k
|
3/2698
0,1% TC
720k
|
3/2698
0,1% TC
160k
|
3/2698
0,1% TC
410k
|
2/2698
0,1% TC
640k
|
2/2698
0,1% TC
438k
|
4/2698
0,1% TC
240k
|
2/2698
0,1% TC
540k
|
2/2698
0,1% TC
25.0k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
16 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
935k
Transfer - (Retour)
0
R4
8 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.18M
Transfer - (Retour)
585k
R5
67 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.88M
Transfer - (Retour)
360k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.20M
Transfer - (Retour)
445k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237681659555 ↔ 237676068519 | 2.00k | 21 novembre 2025 10:02 → 21 novembre 2025 10:02 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237676464360 | 20.5k | 21 novembre 2025 09:32 → 21 novembre 2025 09:33 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237670131606 | 1.00k | 20 novembre 2025 19:01 → 20 novembre 2025 19:01 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237683497070 | 12.8k | 18 novembre 2025 15:11 → 20 novembre 2025 15:08 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237675862870 | 10.0k | 20 novembre 2025 14:18 → 20 novembre 2025 14:18 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237680004982 | 1.50k | 20 novembre 2025 13:58 → 20 novembre 2025 13:58 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237678210899 | 3.00k | 20 novembre 2025 12:47 → 20 novembre 2025 12:47 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237677467905 | 5.00k | 20 novembre 2025 12:37 → 20 novembre 2025 12:37 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237682525700 | 5.00k | 20 novembre 2025 12:12 → 20 novembre 2025 12:12 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237651255878 | 64.0k | 20 novembre 2025 11:43 → 20 novembre 2025 11:43 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R4 | 237683751591 ↔ 237681659555 | 1.26M | 19 novembre 2025 08:51 → 19 novembre 2025 17:28 | Volume 1,256,268 vs avg 574,643 |
| R5 | 237681659555 ↔ 237681927434 | 20.0k | 19 novembre 2025 15:36 → 19 novembre 2025 15:36 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237682084978 | 120k | 19 novembre 2025 15:20 → 19 novembre 2025 15:20 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237682137177 | 31.0k | 19 novembre 2025 14:28 → 19 novembre 2025 14:28 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237683751591 ↔ 237681659555 | 300k | 19 novembre 2025 14:08 → 19 novembre 2025 14:08 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683751591 ↔ 237681659555 | 300k | 19 novembre 2025 14:08 → 19 novembre 2025 14:08 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681659555 ↔ 237671273998 | 64.0k | 19 novembre 2025 12:42 → 19 novembre 2025 12:42 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237673480030 | 1.00k | 19 novembre 2025 12:33 → 19 novembre 2025 12:33 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237681947348 | 100k | 19 novembre 2025 09:20 → 19 novembre 2025 09:20 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R4 | 237681659555 ↔ 237676016900 | 1.34M | 18 novembre 2025 09:46 → 18 novembre 2025 18:43 | Volume 1,335,600 vs avg 479,607 |
| R5 | 237681659555 ↔ 237651874344 | 10.5k | 18 novembre 2025 18:43 → 18 novembre 2025 18:43 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R7 | 237681659555 ↔ 237676016900 | 1.34M | 18 novembre 2025 09:46 → 18 novembre 2025 18:43 | 25 POS vs avg 15.8 |
| R5 | 237681659555 ↔ 237683713503 | 1.50k | 18 novembre 2025 18:30 → 18 novembre 2025 18:30 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237678375640 | 1.50k | 18 novembre 2025 18:11 → 18 novembre 2025 18:11 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237673490334 | 50.0k | 18 novembre 2025 18:04 → 18 novembre 2025 18:04 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
354 opérations (page 4/15)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 2025 18:01 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | ISAAC NZIE NZOUANGO 237678823065 | -10.2k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:49 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | IRENE BITSAGA 237679283530 | -10.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:43 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | PATRICK ZOK 237676333640 | -20.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:30 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | MARTINE MEWOLI 237678536695 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:55 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | MALLE MAMOUDOU 237674790916 | -2.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:01 | Transfer | eric temfack 237683751591 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +100k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:40 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | NDZEKASAAH FORBEH ZUKURU 237676924011 | -250k |
R3
R4
R7
|
| 18 novembre 2025 15:38 | Transfer | eric temfack 237683751591 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +100k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:14 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | JACQUELINE NGO MBOGOL 237652757474 | -10.5k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:12 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | elie augustin mba nguiamba 237681793857 | -42.5k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:11 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | JEANDE FOTSO SIPOUFO 237683497070 | -6.20k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 14:36 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | DORETTE MIREILLE MATCHIDE KAHOUO 237675914278 | -5.70k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 14:21 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | YOLANDE REGINE ANZOUMBI 237680006771 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:18 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | GERMINE TOMEZOU 237680188987 | -52.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:11 | Transfer | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | BERLINE BEAUCLAIRE ASSOUNGOU 237677689482 | -20.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:07 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | PHILIPPE KODA TERI 237671250657 | -61.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 11:47 | Transfer | eric temfack 237683751591 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +150k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 11:06 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | DANIEL MENGUE ONDO 237674993122 | -2.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:55 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | ERNEST CHERIF SHOUOBOURI 237671498307 | -16.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:30 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | CLAUDIA NZOUANGO 237682119140 | -30.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:18 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | GHA MBOM NDZOULAHATOU 237677277664 | -203k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:06 | Transfer | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | eric temfack 237683751591 | -150k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 09:46 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | YOUNCHAHOU MOUNSANDE 237676016900 | -25.0k |
R4
R5
R7
|
| 17 novembre 2025 18:29 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | MARIE THERESE NGO BADJECK 237672591657 | -15.5k |
R5
|
| 17 novembre 2025 17:28 | Transfer | eric temfack 237683751591 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +50.0k |
R5
|