Taux de Couverture
0,2%
6/2698 POS servis
Commercial · 59
KENTSA CLEMENT TOP MOBIL Littoral II · Kribi
MSISDN : 237681659555
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
3.60M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
950k
Agent → POS (Retour)
Transactions
354
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
40.0k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
2/484
0,4% TC
40.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
25.0k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
100k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
150k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
100k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
2.00k
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
1/1458
0,1% TC
450k
|
1/1458
0,1% TC
415k
|
1/1458
0,1% TC
600k
|
1/1458
0,1% TC
50.0k
|
1/1458
0,1% TC
300k
|
1/1458
0,1% TC
620k
|
1/1458
0,1% TC
428k
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
2/1458
0,1% TC
540k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
2.00k
|
2/2698
0,1% TC
200k
|
3/2698
0,1% TC
590k
|
3/2698
0,1% TC
585k
|
3/2698
0,1% TC
720k
|
3/2698
0,1% TC
160k
|
3/2698
0,1% TC
410k
|
2/2698
0,1% TC
640k
|
2/2698
0,1% TC
438k
|
4/2698
0,1% TC
240k
|
2/2698
0,1% TC
540k
|
2/2698
0,1% TC
25.0k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
16 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
935k
Transfer - (Retour)
0
R4
8 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.18M
Transfer - (Retour)
585k
R5
67 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.88M
Transfer - (Retour)
360k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.20M
Transfer - (Retour)
445k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237681659555 ↔ 237676068519 | 2.00k | 21 novembre 2025 10:02 → 21 novembre 2025 10:02 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237676464360 | 20.5k | 21 novembre 2025 09:32 → 21 novembre 2025 09:33 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237670131606 | 1.00k | 20 novembre 2025 19:01 → 20 novembre 2025 19:01 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237683497070 | 12.8k | 18 novembre 2025 15:11 → 20 novembre 2025 15:08 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237675862870 | 10.0k | 20 novembre 2025 14:18 → 20 novembre 2025 14:18 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237680004982 | 1.50k | 20 novembre 2025 13:58 → 20 novembre 2025 13:58 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237678210899 | 3.00k | 20 novembre 2025 12:47 → 20 novembre 2025 12:47 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237677467905 | 5.00k | 20 novembre 2025 12:37 → 20 novembre 2025 12:37 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237682525700 | 5.00k | 20 novembre 2025 12:12 → 20 novembre 2025 12:12 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237651255878 | 64.0k | 20 novembre 2025 11:43 → 20 novembre 2025 11:43 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R4 | 237683751591 ↔ 237681659555 | 1.26M | 19 novembre 2025 08:51 → 19 novembre 2025 17:28 | Volume 1,256,268 vs avg 574,643 |
| R5 | 237681659555 ↔ 237681927434 | 20.0k | 19 novembre 2025 15:36 → 19 novembre 2025 15:36 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237682084978 | 120k | 19 novembre 2025 15:20 → 19 novembre 2025 15:20 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237682137177 | 31.0k | 19 novembre 2025 14:28 → 19 novembre 2025 14:28 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237683751591 ↔ 237681659555 | 300k | 19 novembre 2025 14:08 → 19 novembre 2025 14:08 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683751591 ↔ 237681659555 | 300k | 19 novembre 2025 14:08 → 19 novembre 2025 14:08 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681659555 ↔ 237671273998 | 64.0k | 19 novembre 2025 12:42 → 19 novembre 2025 12:42 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237673480030 | 1.00k | 19 novembre 2025 12:33 → 19 novembre 2025 12:33 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237681947348 | 100k | 19 novembre 2025 09:20 → 19 novembre 2025 09:20 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R4 | 237681659555 ↔ 237676016900 | 1.34M | 18 novembre 2025 09:46 → 18 novembre 2025 18:43 | Volume 1,335,600 vs avg 479,607 |
| R5 | 237681659555 ↔ 237651874344 | 10.5k | 18 novembre 2025 18:43 → 18 novembre 2025 18:43 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R7 | 237681659555 ↔ 237676016900 | 1.34M | 18 novembre 2025 09:46 → 18 novembre 2025 18:43 | 25 POS vs avg 15.8 |
| R5 | 237681659555 ↔ 237683713503 | 1.50k | 18 novembre 2025 18:30 → 18 novembre 2025 18:30 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237678375640 | 1.50k | 18 novembre 2025 18:11 → 18 novembre 2025 18:11 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237673490334 | 50.0k | 18 novembre 2025 18:04 → 18 novembre 2025 18:04 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
354 opérations (page 11/15)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 novembre 2025 08:43 | Cash out | PAULINE ADJIMI 237679433625 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +10.1k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 17:23 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | lydie eleonore amien 237674288142 | -1.00k | RAS |
| 7 novembre 2025 16:15 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | CLEMENTINE KENGNE 237651454008 | -2.10k | RAS |
| 7 novembre 2025 16:12 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | Jonas Simo Kayo 237677131480 | -5.10k | RAS |
| 7 novembre 2025 15:07 | Transfer | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | BERLINE BEAUCLAIRE ASSOUNGOU 237677689482 | -10.0k | RAS |
| 7 novembre 2025 14:47 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | GERVAIS DGESSEU NGASANG 237681427748 | -1.50k | RAS |
| 7 novembre 2025 14:16 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | DANIELLE LAURE ZEH 237674625156 | -5.10k | RAS |
| 7 novembre 2025 14:03 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | marie laure bibiche abang nnang 237676911275 | -10.2k | RAS |
| 7 novembre 2025 12:59 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | N A KEHINDE 237675324312 | -1.50k | RAS |
| 7 novembre 2025 12:29 | Transfer | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | BERLINE BEAUCLAIRE ASSOUNGOU 237677689482 | -10.0k | RAS |
| 7 novembre 2025 12:28 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | ROMEO DOUNGMO 237671320439 | -1.50k | RAS |
| 7 novembre 2025 12:26 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | MARIE MICHELINE NGO YANA 237673437519 | -2.00k | RAS |
| 7 novembre 2025 09:56 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | ANNE MOGOM EPSE FETUE 237651080252 | -1.00k | RAS |
| 6 novembre 2025 18:46 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | aldric biang ndikaya 237672367891 | -5.10k | RAS |
| 6 novembre 2025 17:42 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | N A Paul halleur 237651312168 | -1.00k | RAS |
| 6 novembre 2025 17:36 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | N A Paul halleur 237651312168 | -3.00k | RAS |
| 6 novembre 2025 15:46 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | linda louise assila nzue 237673723697 | -10.0k | RAS |
| 6 novembre 2025 14:55 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | FUEPENDAP IDIRISU NDZEFEMEGHO 237674824039 | -1.00k | RAS |
| 6 novembre 2025 14:43 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | ERNEST CHERIF SHOUOBOURI 237671498307 | -3.50k | RAS |
| 6 novembre 2025 14:33 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | JEAN MARC NGOMO 237678394667 | -1.00k | RAS |
| 6 novembre 2025 13:57 | Transfer | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | BERLINE BEAUCLAIRE ASSOUNGOU 237677689482 | -10.0k | RAS |
| 6 novembre 2025 13:02 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | onesephore ekongolo essamba 237683832490 | -40.0k | RAS |
| 6 novembre 2025 12:01 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | JEANDE FOTSO SIPOUFO 237683497070 | -5.10k | RAS |
| 6 novembre 2025 11:42 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | ULRICH ARMEL MIAMO 237681769909 | -30.0k | RAS |
| 6 novembre 2025 11:27 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | LEOPOLD HUBERT ETOTOUE NGADET 237670314825 | -2.50k | RAS |