Taux de Couverture
0,2%
6/2698 POS servis
Commercial · 59
KENTSA CLEMENT TOP MOBIL Littoral II · Kribi
MSISDN : 237681659555
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
3.60M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
950k
Agent â POS (Retour)
Transactions
354
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
40.0k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
2/484
0,4% TC
40.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
25.0k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
100k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
150k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
100k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
2.00k
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
1/1458
0,1% TC
450k
|
1/1458
0,1% TC
415k
|
1/1458
0,1% TC
600k
|
1/1458
0,1% TC
50.0k
|
1/1458
0,1% TC
300k
|
1/1458
0,1% TC
620k
|
1/1458
0,1% TC
428k
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
2/1458
0,1% TC
540k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
2.00k
|
2/2698
0,1% TC
200k
|
3/2698
0,1% TC
590k
|
3/2698
0,1% TC
585k
|
3/2698
0,1% TC
720k
|
3/2698
0,1% TC
160k
|
3/2698
0,1% TC
410k
|
2/2698
0,1% TC
640k
|
2/2698
0,1% TC
438k
|
4/2698
0,1% TC
240k
|
2/2698
0,1% TC
540k
|
2/2698
0,1% TC
25.0k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
16 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
935k
Transfer - (Retour)
0
R4
8 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.18M
Transfer - (Retour)
585k
R5
67 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.88M
Transfer - (Retour)
360k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.20M
Transfer - (Retour)
445k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237681659555 â 237676537290 | 4.50k | 22 novembre 2025 17:41 â 22 novembre 2025 17:41 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237678103065 | 20.0k | 22 novembre 2025 16:57 â 22 novembre 2025 16:57 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237651588657 | 5.50k | 22 novembre 2025 16:19 â 22 novembre 2025 16:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237674284300 | 2.50k | 22 novembre 2025 16:11 â 22 novembre 2025 16:11 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237673729177 | 8.50k | 22 novembre 2025 15:48 â 22 novembre 2025 15:48 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237672309622 | 21.5k | 22 novembre 2025 15:34 â 22 novembre 2025 15:34 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237671402707 | 10.0k | 22 novembre 2025 15:10 â 22 novembre 2025 15:10 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683751591 â 237681659555 | 1.89M | 17 novembre 2025 11:21 â 22 novembre 2025 14:46 | 20 opĂ©rations sur 20 (>100%) |
| R3 | 237681659555 â 237676933570 | 450k | 22 novembre 2025 14:12 â 22 novembre 2025 14:12 | Montant â„250k |
| R3 | 237681659555 â 237676933570 | 450k | 22 novembre 2025 14:12 â 22 novembre 2025 14:12 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681659555 â 237672024829 | 1.00k | 22 novembre 2025 13:45 â 22 novembre 2025 13:45 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237677689482 | 110k | 17 novembre 2025 09:39 â 22 novembre 2025 13:10 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237673555989 | 100k | 22 novembre 2025 11:56 â 22 novembre 2025 11:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237670887798 | 9.50k | 22 novembre 2025 11:13 â 22 novembre 2025 11:13 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237673437519 | 6.00k | 20 novembre 2025 14:11 â 22 novembre 2025 11:10 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237677977955 | 10.0k | 22 novembre 2025 10:18 â 22 novembre 2025 10:18 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237652152227 | 7.00k | 19 novembre 2025 12:36 â 21 novembre 2025 17:56 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237677457829 | 5.00k | 21 novembre 2025 16:32 â 21 novembre 2025 16:32 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237676333640 | 210k | 18 novembre 2025 17:43 â 21 novembre 2025 16:00 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237671460995 | 8.25k | 21 novembre 2025 15:42 â 21 novembre 2025 15:42 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237683953329 | 10.2k | 21 novembre 2025 13:51 â 21 novembre 2025 13:51 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237683826781 | 1.00k | 21 novembre 2025 13:19 â 21 novembre 2025 13:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237677200232 | 20.5k | 21 novembre 2025 11:53 â 21 novembre 2025 11:53 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237683951282 | 5.00k | 21 novembre 2025 10:48 â 21 novembre 2025 10:48 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 â 237671498307 | 18.5k | 17 novembre 2025 14:12 â 21 novembre 2025 10:46 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
Transactions récentes
354 opérations (page 2/15)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 novembre 2025 13:51 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | therese mazigui epouse mabally 237683953329 | -10.2k |
R5
|
| 21 novembre 2025 13:43 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | ROMIAL KANKOMBO 237652152227 | -2.00k |
R5
|
| 21 novembre 2025 13:19 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | BENJAMIN MIFUMU NVO BILE 237683826781 | -1.00k |
R5
|
| 21 novembre 2025 11:53 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | VALENTINE LEOPOLD NDJAGA 237677200232 | -20.5k |
R5
|
| 21 novembre 2025 10:48 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | Dejoli Marcellin Ebanda Enyegue 237683951282 | -5.00k |
R5
|
| 21 novembre 2025 10:46 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | ERNEST CHERIF SHOUOBOURI 237671498307 | -1.00k |
R5
|
| 21 novembre 2025 10:36 | Transfer | eric temfack 237683751591 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +100k |
R5
|
| 21 novembre 2025 10:33 | Transfer | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 BALLI MARC JANVIER 237670098320 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +70.1k |
R5
|
| 21 novembre 2025 10:33 | Transfer | eric temfack 237683751591 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +100k |
R5
|
| 21 novembre 2025 10:21 | Transfer | BANFACK DENISSE MVUH DISTRIBUTION 237673555989 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +100k |
R5
|
| 21 novembre 2025 10:02 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | BEDE LASHE YUVEN 237676068519 | -2.00k |
R5
|
| 21 novembre 2025 10:00 | Transfer | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | BERLINE BEAUCLAIRE ASSOUNGOU 237677689482 | -20.0k |
R5
|
| 21 novembre 2025 09:33 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | GUY VALENTIN NDZANA NDZANA 237676464360 | -500 |
R5
|
| 21 novembre 2025 09:32 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | GUY VALENTIN NDZANA NDZANA 237676464360 | -20.0k |
R5
|
| 21 novembre 2025 09:23 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | MARIE MICHELINE NGO YANA 237673437519 | -2.00k |
R5
|
| 20 novembre 2025 19:01 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | CHARLIN GABI WOJUNWO 237670131606 | -1.00k |
R5
|
| 20 novembre 2025 18:59 | Transfer | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | BERLINE BEAUCLAIRE ASSOUNGOU 237677689482 | -10.0k |
R5
|
| 20 novembre 2025 18:37 | Transfer | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | ousman mabally nzie 237681659547 | -5.00k | RAS |
| 20 novembre 2025 15:08 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | JEANDE FOTSO SIPOUFO 237683497070 | -500 |
R5
|
| 20 novembre 2025 15:07 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | JEANDE FOTSO SIPOUFO 237683497070 | -6.10k |
R5
|
| 20 novembre 2025 14:18 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | PAUL PATRICK MAVIAN 237675862870 | -10.0k |
R5
|
| 20 novembre 2025 14:11 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | MARIE MICHELINE NGO YANA 237673437519 | -2.00k |
R5
|
| 20 novembre 2025 13:58 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | HELENE NGHEMBA TEDAH 237680004982 | -1.50k |
R5
|
| 20 novembre 2025 12:47 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | RENE MESMIN NGOUN 237678210899 | -3.00k |
R5
|
| 20 novembre 2025 12:37 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | CONSTANT TCHONANG 237677467905 | -5.00k |
R5
|