Taux de Couverture
0,4%
12/2698 POS servis
Commercial · 58
NGIEMBEH RAFIU Littoral II · Kribi
MSISDN : 237674551877
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
15.5M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
2.94M
Agent â POS (Retour)
Transactions
841
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
1/484
0,2% TC
50.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
450k
|
2/484
0,4% TC
550k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
4.02M
|
1/484
0,2% TC
2.00M
|
1/484
0,2% TC
4.53M
|
1/484
0,2% TC
12.4k
|
1/484
0,2% TC
30.0k
|
2/484
0,4% TC
35.0k
|
2/484
0,4% TC
4.02M
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
70.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
50.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
4.50k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
46.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
47.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
50.0k
|
1/2698
0,0% TC
255k
|
3/2698
0,1% TC
520k
|
2/2698
0,1% TC
550k
|
2/2698
0,1% TC
60.0k
|
1/2698
0,0% TC
12.0k
|
4/2698
0,1% TC
4.72M
|
3/2698
0,1% TC
2.40M
|
2/2698
0,1% TC
4.53M
|
3/2698
0,1% TC
891k
|
1/2698
0,0% TC
30.0k
|
3/2698
0,1% TC
82.0k
|
2/2698
0,1% TC
4.02M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
54 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
15.4M
Transfer - (Retour)
1.93M
R4
8 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
15.0M
Transfer - (Retour)
1.14M
R5
204 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
4.41M
Transfer - (Retour)
684k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
4 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.50M
Transfer - (Retour)
56.5k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237674551877 â 237650790334 | 3.00k | 17 novembre 2025 10:58 â 22 novembre 2025 14:45 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237676933570 | 567k | 17 novembre 2025 13:21 â 22 novembre 2025 13:57 | 3 opĂ©rations sur 5 (>60%) |
| R5 | 237674551877 â 237680992728 | 800 | 17 novembre 2025 15:39 â 22 novembre 2025 12:58 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237671391917 | 100 | 22 novembre 2025 12:55 â 22 novembre 2025 12:55 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237679241308 | 25.0k | 21 novembre 2025 21:47 â 22 novembre 2025 12:05 | 2 opĂ©rations sur 3 (>66%) |
| R5 | 237674551877 â 237683228591 | 202k | 22 novembre 2025 11:55 â 22 novembre 2025 11:55 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237676591371 | 45.0k | 22 novembre 2025 10:12 â 22 novembre 2025 10:12 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237654547325 | 500 | 21 novembre 2025 21:11 â 21 novembre 2025 21:11 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237674014832 | 7.00k | 17 novembre 2025 10:29 â 21 novembre 2025 21:04 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237671673108 | 9.50k | 16 novembre 2025 16:18 â 21 novembre 2025 20:29 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237653980389 | 4.50k | 21 novembre 2025 20:28 â 21 novembre 2025 20:28 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237679114802 | 2.00k | 21 novembre 2025 20:26 â 21 novembre 2025 20:26 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237653494508 | 8.00k | 19 novembre 2025 20:39 â 21 novembre 2025 20:24 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237677620789 | 2.00k | 21 novembre 2025 20:16 â 21 novembre 2025 20:16 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237671092039 | 1.00k | 20 novembre 2025 19:44 â 21 novembre 2025 20:15 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237654441471 | 500 | 21 novembre 2025 20:12 â 21 novembre 2025 20:12 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237678139953 | 4.00k | 17 novembre 2025 19:01 â 21 novembre 2025 20:07 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237680967924 | 5.00k | 17 novembre 2025 07:20 â 21 novembre 2025 19:52 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237653637821 | 2.20k | 21 novembre 2025 18:44 â 21 novembre 2025 19:36 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237672896858 | 45.0k | 17 novembre 2025 10:24 â 21 novembre 2025 19:35 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237678332189 | 1.00k | 16 novembre 2025 14:43 â 21 novembre 2025 19:19 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237650128202 | 1.00k | 21 novembre 2025 18:43 â 21 novembre 2025 18:43 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237679115298 | 75.0k | 21 novembre 2025 18:16 â 21 novembre 2025 18:16 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237674701949 | 500 | 21 novembre 2025 17:23 â 21 novembre 2025 17:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237675593783 | 500 | 21 novembre 2025 16:58 â 21 novembre 2025 16:58 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
841 opérations (page 9/34)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 novembre 2025 18:59 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTN Bundle Boost 237683028162 | -500 |
R5
|
| 17 novembre 2025 18:53 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | bernad assoungfack 237674032961 | -58.5k |
R5
|
| 17 novembre 2025 18:33 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTN Bundle Boost 237652169830 | -500 |
R5
|
| 17 novembre 2025 18:07 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | Sanatu Pechiama 237651866010 | -5.10k |
R5
|
| 17 novembre 2025 18:02 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | RONALDINHO KENGNE TIEMDJO 237651717523 | -1.00k |
R5
|
| 17 novembre 2025 17:58 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237674529626 | -500 |
R5
|
| 17 novembre 2025 17:58 | Cash out | SMELLA NGIEMBE FOGNWEH 237674284300 | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | +30.0k |
R5
|
| 17 novembre 2025 17:49 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | ROBERT ETEME BELINGA 237670526989 | -20.0k |
R5
|
| 17 novembre 2025 17:11 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MAMA MOHFENKA 237654460185 | -1.00k |
R5
|
| 17 novembre 2025 17:04 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | THEOPHILE FELIX SANDO NDTOUNGOU 237677007717 | -40.0k |
R5
|
| 17 novembre 2025 17:02 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTN Bundle Boost 237672914850 | -500 |
R5
|
| 17 novembre 2025 16:26 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237650790334 | -1.00k |
R5
|
| 17 novembre 2025 15:39 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237680992728 | -300 |
R5
|
| 17 novembre 2025 15:38 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237681341132 | -500 |
R5
|
| 17 novembre 2025 14:29 | Transfer | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | NDEH EUNICE NDE FOMONYUY LTD 237653147008 | -1.00k |
R5
|
| 17 novembre 2025 13:38 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | ENMANUEL FOKA 237676497850 | -4.00k |
R5
|
| 17 novembre 2025 13:38 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | ENMANUEL FOKA 237676497850 | -500k |
R3
R5
|
| 17 novembre 2025 13:21 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | SALISSOU IBRAHIM MOHAMAN 237676933570 | -248k |
R5
|
| 17 novembre 2025 13:12 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237679650718 | -250 |
R5
|
| 17 novembre 2025 12:32 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MONIQUE PRISSILA MEPUINSIMI 237679291886 | -18.0k |
R5
|
| 17 novembre 2025 12:27 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTN Bundle Boost 237651147207 | -500 |
R5
|
| 17 novembre 2025 12:15 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTN Bundle Boost 237677316729 | -500 |
R5
|
| 17 novembre 2025 12:03 | Transfer | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | LONTSI TCHOUPOU RAOUL PASCAL SARL 237651462125 | -488k |
R3
R5
|
| 17 novembre 2025 11:40 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTN Bundle Boost 237653342210 | -500 |
R5
|
| 17 novembre 2025 10:58 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTN Bundle Boost 237650790334 | -500 |
R5
|