Commercial · 58

NGIEMBEH RAFIU Littoral II · Kribi

MSISDN : 237674551877

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,4%

12/2698 POS servis

Transfer Positif

15.5M

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

2.94M

Agent → POS (Retour)

Transactions

841

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
1/484 0,2% TC 50.0k
0/484 0,0% TC 0
2/484 0,4% TC 450k
2/484 0,4% TC 550k
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 4.02M
1/484 0,2% TC 2.00M
1/484 0,2% TC 4.53M
1/484 0,2% TC 12.4k
1/484 0,2% TC 30.0k
2/484 0,4% TC 35.0k
2/484 0,4% TC 4.02M
MVC
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 70.0k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 50.0k
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 4.50k
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 46.0k
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 47.0k
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
1/2698 0,0% TC 50.0k
1/2698 0,0% TC 255k
3/2698 0,1% TC 520k
2/2698 0,1% TC 550k
2/2698 0,1% TC 60.0k
1/2698 0,0% TC 12.0k
4/2698 0,1% TC 4.72M
3/2698 0,1% TC 2.40M
2/2698 0,1% TC 4.53M
3/2698 0,1% TC 891k
1/2698 0,0% TC 30.0k
3/2698 0,1% TC 82.0k
2/2698 0,1% TC 4.02M
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 54 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

15.4M

Transfer - (Retour)

1.93M

R4 8 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

15.0M

Transfer - (Retour)

1.14M

R5 204 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

4.41M

Transfer - (Retour)

684k

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

R7 4 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

2.50M

Transfer - (Retour)

56.5k

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

DĂ©tection de fraude

50 cas suspects (page 1/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R5 237674551877 ↔ 237653695789 10.0k 22 novembre 2025 21:37 → 22 novembre 2025 21:37 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237680689623 1.00k 22 novembre 2025 21:10 → 22 novembre 2025 21:10 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237682129386 2.00k 20 novembre 2025 21:30 → 22 novembre 2025 20:58 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237653089573 1.00k 21 novembre 2025 07:47 → 22 novembre 2025 20:47 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237679291449 500 22 novembre 2025 20:45 → 22 novembre 2025 20:45 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237676323538 500 22 novembre 2025 20:40 → 22 novembre 2025 20:40 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237681659547 32.5k 16 novembre 2025 18:49 → 22 novembre 2025 20:34 5 opĂ©rations sur 6 (>83%)
R5 237674551877 ↔ 237682589936 250 22 novembre 2025 20:31 → 22 novembre 2025 20:31 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237652495301 54.0k 16 novembre 2025 16:50 → 22 novembre 2025 19:43 6 opĂ©rations sur 6 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237681618401 3.00k 16 novembre 2025 12:51 → 22 novembre 2025 19:09 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237654724574 500 22 novembre 2025 19:08 → 22 novembre 2025 19:08 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237674351941 500 22 novembre 2025 19:06 → 22 novembre 2025 19:06 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237675999000 38.0k 22 novembre 2025 19:05 → 22 novembre 2025 19:05 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237678830042 2.00k 19 novembre 2025 15:53 → 22 novembre 2025 18:47 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237680859500 30.5k 22 novembre 2025 17:24 → 22 novembre 2025 17:24 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237677463446 202k 22 novembre 2025 17:23 → 22 novembre 2025 17:23 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237671315394 2.00k 16 novembre 2025 10:01 → 22 novembre 2025 16:51 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237677858882 500 22 novembre 2025 16:44 → 22 novembre 2025 16:44 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237677647988 500 22 novembre 2025 16:35 → 22 novembre 2025 16:35 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237682735677 500 22 novembre 2025 16:04 → 22 novembre 2025 16:04 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237683827437 3.00k 21 novembre 2025 21:12 → 22 novembre 2025 15:57 2 opĂ©rations sur 3 (>66%)
R5 237674551877 ↔ 237677313827 118k 22 novembre 2025 14:13 → 22 novembre 2025 15:43 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237677569209 25.5k 22 novembre 2025 15:22 → 22 novembre 2025 15:22 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237651147207 2.00k 16 novembre 2025 12:33 → 22 novembre 2025 15:12 4 opĂ©rations sur 4 (>100%)
R5 237674551877 ↔ 237670763839 1.00k 22 novembre 2025 14:48 → 22 novembre 2025 14:48 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)

Transactions récentes

841 opérations (page 24/34)

Date Type Agent POS Montant Flags
7 novembre 2025 19:41 External payment NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MTN Bundle Boost 237652495301 -500 RAS
7 novembre 2025 19:06 Transfer NGIEMBEH RAFIU 237674551877 ousman mabally nzie 237681659547 -15.0k RAS
7 novembre 2025 19:04 Cash in NGIEMBEH RAFIU 237674551877 GODLOVE WANTONG MAH 237652776403 -1.50k RAS
7 novembre 2025 19:01 External payment NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MTNC AIRTIME 237681618456 -500 RAS
7 novembre 2025 18:47 External payment NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MTNC AIRTIME 237672444681 -500 RAS
7 novembre 2025 18:46 External payment NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MTNC AIRTIME 237678499877 -1.00k RAS
7 novembre 2025 18:34 External payment NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MTNC AIRTIME 237677285682 -250 RAS
7 novembre 2025 16:36 Cash in NGIEMBEH RAFIU 237674551877 ALEX NZEMKO FOLACK 237650981293 -101k RAS
7 novembre 2025 15:55 Cash in NGIEMBEH RAFIU 237674551877 GILDAS TSIGUIA KAGHO DON 237676163061 -150k RAS
7 novembre 2025 15:47 Transfer NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MOUHAMADOU MOUCTAROU BUSNESCO BUSNESCO 237670076455 -46.0k RAS
7 novembre 2025 11:51 Cash in NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MONIQUE PRISSILA MEPUINSIMI 237679291886 -8.00k RAS
7 novembre 2025 11:41 Cash in NGIEMBEH RAFIU 237674551877 N A DIANE DINA 237674343977 -52.0k RAS
7 novembre 2025 11:30 Cash in NGIEMBEH RAFIU 237674551877 bernad assoungfack 237674032961 -152k RAS
7 novembre 2025 10:53 Cash in NGIEMBEH RAFIU 237674551877 ERIKA CHANOLLE FEUMBA KAMGAIN 237680133819 -10.2k RAS
7 novembre 2025 10:52 Cash in NGIEMBEH RAFIU 237674551877 RONALDINHO KENGNE TIEMDJO 237651717523 -1.00k RAS
7 novembre 2025 09:58 Transfer MARRIETTE VIKOUH 237683087196 NGIEMBEH RAFIU 237674551877 +500k
R3
7 novembre 2025 09:26 External payment NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MTN Bundle Boost 237652987199 -500 RAS
7 novembre 2025 09:01 External payment NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MTN Bundle Boost 237677017121 -500 RAS
7 novembre 2025 08:38 External payment NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MTN Bundle Boost 237651095219 -1.00k RAS
7 novembre 2025 08:26 External payment NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MTN Bundle Boost 237683791674 -500 RAS
7 novembre 2025 07:40 Cash in NGIEMBEH RAFIU 237674551877 BUBA KIWENE 237670791486 -5.10k RAS
6 novembre 2025 20:46 Cash in NGIEMBEH RAFIU 237674551877 ROLANDE NGONO NGOUO 237674244308 -5.10k
R4
6 novembre 2025 20:31 External payment NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MTN Bundle Boost 237683746005 -1.00k
R4
6 novembre 2025 20:20 Cash in NGIEMBEH RAFIU 237674551877 JEAN CLAUDE BIKOUE 237673420409 -5.00k
R4
6 novembre 2025 20:09 External payment NGIEMBEH RAFIU 237674551877 MTNC AIRTIME 237681057451 -1.00k
R4