Taux de Couverture
0,4%
12/2698 POS servis
Commercial · 58
NGIEMBEH RAFIU Littoral II · Kribi
MSISDN : 237674551877
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
15.5M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
2.94M
Agent â POS (Retour)
Transactions
841
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
1/484
0,2% TC
50.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
450k
|
2/484
0,4% TC
550k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
4.02M
|
1/484
0,2% TC
2.00M
|
1/484
0,2% TC
4.53M
|
1/484
0,2% TC
12.4k
|
1/484
0,2% TC
30.0k
|
2/484
0,4% TC
35.0k
|
2/484
0,4% TC
4.02M
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
70.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
50.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
4.50k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
46.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
47.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
50.0k
|
1/2698
0,0% TC
255k
|
3/2698
0,1% TC
520k
|
2/2698
0,1% TC
550k
|
2/2698
0,1% TC
60.0k
|
1/2698
0,0% TC
12.0k
|
4/2698
0,1% TC
4.72M
|
3/2698
0,1% TC
2.40M
|
2/2698
0,1% TC
4.53M
|
3/2698
0,1% TC
891k
|
1/2698
0,0% TC
30.0k
|
3/2698
0,1% TC
82.0k
|
2/2698
0,1% TC
4.02M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
54 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
15.4M
Transfer - (Retour)
1.93M
R4
8 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
15.0M
Transfer - (Retour)
1.14M
R5
204 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
4.41M
Transfer - (Retour)
684k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
4 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.50M
Transfer - (Retour)
56.5k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237674551877 â 237653695789 | 10.0k | 22 novembre 2025 21:37 â 22 novembre 2025 21:37 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237680689623 | 1.00k | 22 novembre 2025 21:10 â 22 novembre 2025 21:10 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237682129386 | 2.00k | 20 novembre 2025 21:30 â 22 novembre 2025 20:58 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237653089573 | 1.00k | 21 novembre 2025 07:47 â 22 novembre 2025 20:47 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237679291449 | 500 | 22 novembre 2025 20:45 â 22 novembre 2025 20:45 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237676323538 | 500 | 22 novembre 2025 20:40 â 22 novembre 2025 20:40 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237681659547 | 32.5k | 16 novembre 2025 18:49 â 22 novembre 2025 20:34 | 5 opĂ©rations sur 6 (>83%) |
| R5 | 237674551877 â 237682589936 | 250 | 22 novembre 2025 20:31 â 22 novembre 2025 20:31 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237652495301 | 54.0k | 16 novembre 2025 16:50 â 22 novembre 2025 19:43 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237681618401 | 3.00k | 16 novembre 2025 12:51 â 22 novembre 2025 19:09 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237654724574 | 500 | 22 novembre 2025 19:08 â 22 novembre 2025 19:08 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237674351941 | 500 | 22 novembre 2025 19:06 â 22 novembre 2025 19:06 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237675999000 | 38.0k | 22 novembre 2025 19:05 â 22 novembre 2025 19:05 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237678830042 | 2.00k | 19 novembre 2025 15:53 â 22 novembre 2025 18:47 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237680859500 | 30.5k | 22 novembre 2025 17:24 â 22 novembre 2025 17:24 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237677463446 | 202k | 22 novembre 2025 17:23 â 22 novembre 2025 17:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237671315394 | 2.00k | 16 novembre 2025 10:01 â 22 novembre 2025 16:51 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237677858882 | 500 | 22 novembre 2025 16:44 â 22 novembre 2025 16:44 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237677647988 | 500 | 22 novembre 2025 16:35 â 22 novembre 2025 16:35 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237682735677 | 500 | 22 novembre 2025 16:04 â 22 novembre 2025 16:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237683827437 | 3.00k | 21 novembre 2025 21:12 â 22 novembre 2025 15:57 | 2 opĂ©rations sur 3 (>66%) |
| R5 | 237674551877 â 237677313827 | 118k | 22 novembre 2025 14:13 â 22 novembre 2025 15:43 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237677569209 | 25.5k | 22 novembre 2025 15:22 â 22 novembre 2025 15:22 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237651147207 | 2.00k | 16 novembre 2025 12:33 â 22 novembre 2025 15:12 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237674551877 â 237670763839 | 1.00k | 22 novembre 2025 14:48 â 22 novembre 2025 14:48 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
841 opérations (page 23/34)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2025 13:27 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | VAINA MAURICE SARPANE 237673137542 | -61.0k |
R7
|
| 9 novembre 2025 13:23 | Cash out | LIN CHRISTIAN 237677463446 | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | +40.0k |
R7
|
| 9 novembre 2025 13:22 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTN Bundle Boost 237678332189 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 13:21 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTN Bundle Boost 237673320077 | -1.00k |
R7
|
| 9 novembre 2025 13:09 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | ROSE VENYI 237652965463 | -9.00k |
R7
|
| 9 novembre 2025 12:40 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MOHAMEDEN HENBELLA 237682679397 | -77.0k |
R7
|
| 9 novembre 2025 12:34 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | YARIKANGMBE ARUNA 237671322903 | -60.0k |
R7
|
| 9 novembre 2025 11:46 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | SHIAMSUDIN NDASHI 237676004280 | -10.0k |
R7
|
| 8 novembre 2025 20:23 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | FRANCOIS MARTINIEN ESSOMBA OBOUGOU 237652833358 | -1.00k | RAS |
| 8 novembre 2025 20:12 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237678918528 | -500 | RAS |
| 8 novembre 2025 20:05 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | RAFIU NGIEMBEH 237652495301 | -5.00k | RAS |
| 8 novembre 2025 19:35 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237650790334 | -500 | RAS |
| 8 novembre 2025 19:24 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | PIERRE BERTHAUD NJUMBONG 237671134779 | -20.0k | RAS |
| 8 novembre 2025 19:02 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | ACHO RAMSON ECHU 237678309891 | -10.1k | RAS |
| 8 novembre 2025 19:01 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | JENNIPHA LINGEN 237673336363 | -35.4k | RAS |
| 8 novembre 2025 18:54 | Cash in | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | saliou mero 237678212284 | -1.00k | RAS |
| 8 novembre 2025 18:52 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237678878225 | -550 | RAS |
| 8 novembre 2025 18:50 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237677827387 | -10.0k | RAS |
| 8 novembre 2025 18:49 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237678878225 | -1.00k | RAS |
| 8 novembre 2025 16:44 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTN Bundle Boost 237677647988 | -500 | RAS |
| 8 novembre 2025 15:14 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237670950727 | -550 | RAS |
| 8 novembre 2025 15:12 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTN Bundle Boost 237652987199 | -500 | RAS |
| 8 novembre 2025 14:47 | Transfer | NDEH EUNICE NDE FOMONYUY LTD 237653147008 | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | +5.00k | RAS |
| 8 novembre 2025 14:40 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237674401506 | -500 | RAS |
| 8 novembre 2025 11:48 | External payment | NGIEMBEH RAFIU 237674551877 | MTNC AIRTIME 237653732825 | -500 | RAS |