Taux de Couverture
0,9%
23/2698 POS servis
Commercial · 57
KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Kribi
MSISDN : 237671312735
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
16.3M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
15.9M
Agent → POS (Retour)
Transactions
319
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
500k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
100k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
1/756
0,1% TC
100k
|
5/756
0,7% TC
750k
|
5/756
0,7% TC
935k
|
5/756
0,7% TC
1.20M
|
5/756
0,7% TC
2.81M
|
7/756
0,9% TC
2.13M
|
5/756
0,7% TC
1.40M
|
2/756
0,3% TC
182k
|
4/756
0,5% TC
1.11M
|
3/756
0,4% TC
148k
|
4/756
0,5% TC
802k
|
2/756
0,3% TC
130k
|
2/756
0,3% TC
225k
|
| LVC |
1/1458
0,1% TC
2.00M
|
1/1458
0,1% TC
4.08M
|
2/1458
0,1% TC
1.21M
|
2/1458
0,1% TC
1.16M
|
1/1458
0,1% TC
15.0k
|
2/1458
0,1% TC
1.10M
|
3/1458
0,2% TC
535k
|
2/1458
0,1% TC
350k
|
1/1458
0,1% TC
1.27M
|
1/1458
0,1% TC
553k
|
2/1458
0,1% TC
492k
|
1/1458
0,1% TC
1.24M
|
2/1458
0,1% TC
653k
|
| ALL POS |
2/2698
0,1% TC
2.10M
|
7/2698
0,3% TC
4.84M
|
9/2698
0,3% TC
2.71M
|
8/2698
0,3% TC
2.40M
|
6/2698
0,2% TC
2.83M
|
10/2698
0,4% TC
3.26M
|
8/2698
0,3% TC
1.94M
|
4/2698
0,1% TC
532k
|
7/2698
0,3% TC
2.51M
|
4/2698
0,1% TC
701k
|
6/2698
0,2% TC
1.29M
|
3/2698
0,1% TC
1.36M
|
4/2698
0,1% TC
878k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
82 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
12.2M
Transfer - (Retour)
9.00M
R4
6 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
11.4M
Transfer - (Retour)
9.68M
R5
18 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.75M
Transfer - (Retour)
649k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
4.96M
Transfer - (Retour)
4.06M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237671312735 ↔ 237673809650 | 35.0k | 18 novembre 2025 15:11 → 18 novembre 2025 15:11 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237671312735 ↔ 237673213218 | 2.00k | 18 novembre 2025 09:04 → 18 novembre 2025 09:07 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237671312735 ↔ 237653049212 | 80.0k | 18 novembre 2025 07:06 → 18 novembre 2025 07:10 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R4 | 237671312735 ↔ 237672728489 | 3.12M | 14 novembre 2025 02:51 → 14 novembre 2025 22:07 | Volume 3,118,002 vs avg 2,151,800 |
| R3 | 237671312735 ↔ 237671392141 | 250k | 14 novembre 2025 10:14 → 14 novembre 2025 10:14 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671312735 ↔ 237671392141 | 250k | 14 novembre 2025 10:14 → 14 novembre 2025 10:14 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671004699 ↔ 237671312735 | 1.00M | 14 novembre 2025 07:10 → 14 novembre 2025 07:10 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671004699 ↔ 237671312735 | 1.00M | 14 novembre 2025 07:10 → 14 novembre 2025 07:10 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671312735 ↔ 237672728489 | 1.00M | 14 novembre 2025 02:51 → 14 novembre 2025 02:51 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671312735 ↔ 237672728489 | 1.00M | 14 novembre 2025 02:51 → 14 novembre 2025 02:51 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237671312735 ↔ 294804332 | 3.26M | 13 novembre 2025 06:06 → 13 novembre 2025 22:58 | Volume 3,263,405 vs avg 2,059,166 |
| R3 | 237671392141 ↔ 237671312735 | 300k | 13 novembre 2025 17:20 → 13 novembre 2025 17:20 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671392141 ↔ 237671312735 | 300k | 13 novembre 2025 17:20 → 13 novembre 2025 17:20 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671312735 ↔ 237670425617 | 250k | 13 novembre 2025 09:44 → 13 novembre 2025 09:44 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671312735 ↔ 237670425617 | 250k | 13 novembre 2025 09:44 → 13 novembre 2025 09:44 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671312735 ↔ 237653633823 | 300k | 13 novembre 2025 07:05 → 13 novembre 2025 07:05 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671312735 ↔ 237653633823 | 300k | 13 novembre 2025 07:05 → 13 novembre 2025 07:05 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671004699 ↔ 237671312735 | 1.00M | 13 novembre 2025 06:54 → 13 novembre 2025 06:54 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671004699 ↔ 237671312735 | 1.00M | 13 novembre 2025 06:54 → 13 novembre 2025 06:54 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237671312735 ↔ 237679087822 | 4.61M | 11 novembre 2025 06:12 → 11 novembre 2025 20:08 | Volume 4,609,000 vs avg 1,929,499 |
| R7 | 237671312735 ↔ 237679087822 | 4.61M | 11 novembre 2025 06:12 → 11 novembre 2025 20:08 | 16 POS vs avg 11.4 |
| R3 | 237671312735 ↔ 237670425617 | 250k | 11 novembre 2025 12:07 → 11 novembre 2025 12:07 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671312735 ↔ 237670425617 | 250k | 11 novembre 2025 12:07 → 11 novembre 2025 12:07 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671312735 ↔ 237653633823 | 250k | 11 novembre 2025 11:45 → 11 novembre 2025 11:45 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671312735 ↔ 237653633823 | 250k | 11 novembre 2025 11:45 → 11 novembre 2025 11:45 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
319 opérations (page 7/13)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 novembre 2025 09:12 | External payment | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | MTN Bundle Boost 237650891603 | -500 | RAS |
| 10 novembre 2025 08:59 | Cash in | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | JOEL TALLA FOURRIER 237653536260 | -5.00k | RAS |
| 10 novembre 2025 08:37 | Cash in | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | JOLIE ELISANE NGHOGUE NGANGOUO EPOUSE TOUKEP 237674528513 | -122k | RAS |
| 10 novembre 2025 08:19 | Transfer | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 issa mbarga mbarga 237679948772 | -100k | RAS |
| 9 novembre 2025 17:51 | Debit | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | Maviance cash collection | -2.21k | RAS |
| 9 novembre 2025 10:10 | External payment | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | MTN Bundle Boost 237675489422 | -500 | RAS |
| 9 novembre 2025 10:06 | Cash in | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | THEOPHILE HAMALAMO 237675489422 | -5.00k | RAS |
| 9 novembre 2025 10:04 | Cash in | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | THIERRY STEVE ENGOLO 237651752812 | -5.00k | RAS |
| 9 novembre 2025 10:00 | Cash in | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | JEAN NGOLO NOUBISSI 237653441137 | -101k | RAS |
| 9 novembre 2025 09:08 | Cash in | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | BERNARS TAKU CHENGLA 237682134990 | -4.00k | RAS |
| 8 novembre 2025 20:57 | Transfer | La Negresse LTDLA_CBOX_R0_NDOUNGA ABONDO ARMAND CHRISTIAN 237681659419 | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | +1.00k |
R7
|
| 8 novembre 2025 19:15 | Cash in | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | HERNESTINE MAGOUM 237653134253 | -190k |
R7
|
| 8 novembre 2025 18:53 | External payment | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | MTN Bundle Boost 237677552729 | -500 |
R7
|
| 8 novembre 2025 18:49 | External payment | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | MTN Bundle Boost 237670928019 | -500 |
R7
|
| 8 novembre 2025 18:48 | Cash in | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | ROGER JOUONGOUET FOTSING 237677915224 | -1.00k |
R7
|
| 8 novembre 2025 18:29 | External payment | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | MTN Bundle Boost 237672809016 | -500 |
R7
|
| 8 novembre 2025 18:23 | External payment | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | MTN Bundle Boost 237672809016 | -500 |
R7
|
| 8 novembre 2025 14:55 | External payment | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | ENEO 014294747788 | -5.00k |
R7
|
| 8 novembre 2025 13:57 | Debit | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | Maviance cash collection | -10.1k |
R7
|
| 8 novembre 2025 12:34 | Transfer | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | LA NEGRESSE_ LTDLA_CBOX_R0_MENTOU MICHELINE 237679801028 | -102k |
R7
|
| 8 novembre 2025 12:31 | Transfer | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | SPECTRUM LTDLA CBOX R1 QUINTA MAH AFRI 237683322472 | -100k |
R7
|
| 8 novembre 2025 12:22 | Transfer | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | LA NEGRESSE_ LTDLA_CBOX_R0_MENTOU MICHELINE 237679801028 | -100k |
R7
|
| 8 novembre 2025 12:12 | Transfer | N A JEAN LOUIS GNASSIRI 237673642774 | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | +250k |
R3
R7
|
| 8 novembre 2025 11:50 | Cash in | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | Lyonga Catherine Enanga Ndolo 237677680474 | -13.0k |
R7
|
| 8 novembre 2025 11:35 | Transfer | KONLACK ALEXANDRE BUSNESCO BUSNESCO 237671312735 | BUSNESCO BUSNESCO SO CBOX R1 SOHOUN AURASE CORNEILLE 237683412625 | -10.0k |
R7
|