Taux de Couverture
1,0%
27/2698 POS servis
Commercial · 56
MARY MAGDELENE MUKFU NGONG Littoral II · Kribi
MSISDN : 237680949133
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
547k
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
456k
Agent â POS (Retour)
Transactions
323
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
10.0k
|
2/484
0,4% TC
20.0k
|
3/484
0,6% TC
15.0k
|
2/484
0,4% TC
10.0k
|
1/484
0,2% TC
5.00k
|
4/484
0,8% TC
20.0k
|
4/484
0,8% TC
20.0k
|
2/484
0,4% TC
10.0k
|
3/484
0,6% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
5.00k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
25.0k
|
2/756
0,3% TC
35.0k
|
2/756
0,3% TC
70.0k
|
3/756
0,4% TC
50.0k
|
6/756
0,8% TC
90.1k
|
2/756
0,3% TC
40.0k
|
2/756
0,3% TC
45.0k
|
3/756
0,4% TC
95.1k
|
2/756
0,3% TC
77.0k
|
1/756
0,1% TC
20.0k
|
4/756
0,5% TC
35.0k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
1/1458
0,1% TC
10.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
25.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
3/1458
0,2% TC
20.0k
|
3/1458
0,2% TC
20.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
2/1458
0,1% TC
6.00k
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
5/2698
0,2% TC
40.0k
|
5/2698
0,2% TC
65.0k
|
5/2698
0,2% TC
85.0k
|
7/2698
0,3% TC
90.0k
|
8/2698
0,3% TC
100k
|
7/2698
0,3% TC
65.0k
|
10/2698
0,4% TC
90.0k
|
8/2698
0,3% TC
125k
|
7/2698
0,3% TC
107k
|
3/2698
0,1% TC
30.0k
|
6/2698
0,2% TC
41.0k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
0 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
450k
Transfer - (Retour)
360k
R5
72 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
157k
Transfer - (Retour)
131k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
10 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
450k
Transfer - (Retour)
361k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237680949133 â 237653210520 | 212k | 24 novembre 2025 08:25 â 24 novembre 2025 20:32 | Volume 212,237 vs avg 42,954 |
| R5 | 237680949133 â 237670599478 | 10.0k | 18 novembre 2025 19:30 â 24 novembre 2025 20:32 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R7 | 237680949133 â 237653210520 | 212k | 24 novembre 2025 08:25 â 24 novembre 2025 20:32 | 30 POS vs avg 10.5 |
| R5 | 237680949133 â 237675536433 | 5.00k | 24 novembre 2025 20:09 â 24 novembre 2025 20:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675431514 â 237680949133 | 162k | 18 novembre 2025 11:06 â 24 novembre 2025 20:05 | 17 opĂ©rations sur 17 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237675639482 | 10.0k | 18 novembre 2025 15:35 â 24 novembre 2025 19:42 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237670180176 | 5.00k | 24 novembre 2025 19:30 â 24 novembre 2025 19:30 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237681155869 | 10.0k | 19 novembre 2025 20:43 â 24 novembre 2025 19:14 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237675431514 | 10.0k | 18 novembre 2025 11:19 â 24 novembre 2025 18:28 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237653628970 | 5.00k | 24 novembre 2025 18:26 â 24 novembre 2025 18:26 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237654780451 | 500 | 24 novembre 2025 17:38 â 24 novembre 2025 17:38 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237652856219 | 450 | 24 novembre 2025 16:59 â 24 novembre 2025 16:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237670926488 | 5.20k | 24 novembre 2025 16:56 â 24 novembre 2025 16:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237681610945 | 5.00k | 24 novembre 2025 16:30 â 24 novembre 2025 16:30 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237682409124 | 1.00k | 21 novembre 2025 10:20 â 24 novembre 2025 16:22 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237682412130 | 500 | 24 novembre 2025 15:31 â 24 novembre 2025 15:31 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237678274381 | 1.50k | 24 novembre 2025 15:27 â 24 novembre 2025 15:27 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237671861449 | 1.24k | 24 novembre 2025 14:35 â 24 novembre 2025 14:35 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237671584471 | 5.00k | 24 novembre 2025 13:45 â 24 novembre 2025 13:45 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237675621728 | 5.00k | 24 novembre 2025 13:44 â 24 novembre 2025 13:44 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237674218383 | 5.00k | 24 novembre 2025 12:39 â 24 novembre 2025 12:39 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237683365796 | 5.00k | 24 novembre 2025 12:38 â 24 novembre 2025 12:38 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237653170513 | 500 | 24 novembre 2025 11:14 â 24 novembre 2025 11:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237671392837 | 5.00k | 24 novembre 2025 11:04 â 24 novembre 2025 11:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237681611419 | 5.00k | 24 novembre 2025 10:56 â 24 novembre 2025 10:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
323 opérations (page 4/13)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 novembre 2025 09:23 | Cash in | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MIREINDA DZOYEM 237674335328 | -1.40k |
R5
|
| 20 novembre 2025 20:13 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237671859717 | -500 |
R5
|
| 20 novembre 2025 19:32 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | ERNEST BUENE KOYI 237675608740 | -15.0k |
R5
|
| 19 novembre 2025 20:43 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | BUSNESCO BUSNESCO SHEY MIREL RINYU 237681155869 | -5.00k |
R5
|
| 19 novembre 2025 15:00 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO 237672728489 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +25.1k |
R5
|
| 19 novembre 2025 11:11 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | JUSTIN NGALA LAYE 237675431388 | -5.00k |
R5
|
| 19 novembre 2025 09:20 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTNC AIRTIME 237671406875 | -500 |
R5
|
| 18 novembre 2025 19:33 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MVORO BREZELLE BUSNESCO BUSNESCO 237675618495 | -5.00k |
R5
|
| 18 novembre 2025 19:30 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | ignatius nshom 237670599478 | -5.00k |
R5
|
| 18 novembre 2025 18:48 | Transfer | ignatius nshom 237670599478 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +10.0k |
R5
|
| 18 novembre 2025 17:45 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTNC AIRTIME 237670576383 | -500 |
R5
|
| 18 novembre 2025 17:23 | Cash in | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | AMANDINE SCOLASTIQUE AVOMO 237672851063 | -5.00k |
R5
|
| 18 novembre 2025 16:48 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237681517195 | -500 |
R5
|
| 18 novembre 2025 15:35 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | STANISLAUS GRIE EWEH 237675639482 | -5.00k |
R5
|
| 18 novembre 2025 12:12 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237671959337 | -500 |
R5
|
| 18 novembre 2025 11:19 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 MARTIN FONCHELIN GANKOH 237675431514 | -5.00k |
R5
|
| 18 novembre 2025 11:06 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 MARTIN FONCHELIN GANKOH 237675431514 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +15.0k |
R5
|
| 18 novembre 2025 08:54 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237672135188 | -500 |
R5
|
| 17 novembre 2025 19:34 | Transfer | CHE EUPHEMIA NEH BUSNESCO BUSNESCO 237676554603 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +5.00k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 18:58 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | BUSNESCO BUSNESCO SHEY MIREL RINYU 237681155869 | -5.00k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 18:57 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | ERNEST BUENE KOYI 237675608740 | -5.00k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 18:49 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO SHEY MIREL RINYU 237681155869 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +10.0k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 17:48 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 KONAYE MONIQUE 237671584471 | -5.00k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 17:47 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | KONAYE EPSE EBDOU MBASSI MONIQUE BUSNESCO BUSNESCO 237675621728 | -5.00k |
R4
R7
|
| 17 novembre 2025 17:42 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237673895532 | -500 |
R4
R7
|