Taux de Couverture
1,0%
27/2698 POS servis
Commercial · 56
MARY MAGDELENE MUKFU NGONG Littoral II · Kribi
MSISDN : 237680949133
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
547k
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
456k
Agent â POS (Retour)
Transactions
323
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
10.0k
|
2/484
0,4% TC
20.0k
|
3/484
0,6% TC
15.0k
|
2/484
0,4% TC
10.0k
|
1/484
0,2% TC
5.00k
|
4/484
0,8% TC
20.0k
|
4/484
0,8% TC
20.0k
|
2/484
0,4% TC
10.0k
|
3/484
0,6% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
5.00k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
25.0k
|
2/756
0,3% TC
35.0k
|
2/756
0,3% TC
70.0k
|
3/756
0,4% TC
50.0k
|
6/756
0,8% TC
90.1k
|
2/756
0,3% TC
40.0k
|
2/756
0,3% TC
45.0k
|
3/756
0,4% TC
95.1k
|
2/756
0,3% TC
77.0k
|
1/756
0,1% TC
20.0k
|
4/756
0,5% TC
35.0k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
1/1458
0,1% TC
10.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
25.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
3/1458
0,2% TC
20.0k
|
3/1458
0,2% TC
20.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
2/1458
0,1% TC
6.00k
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
5/2698
0,2% TC
40.0k
|
5/2698
0,2% TC
65.0k
|
5/2698
0,2% TC
85.0k
|
7/2698
0,3% TC
90.0k
|
8/2698
0,3% TC
100k
|
7/2698
0,3% TC
65.0k
|
10/2698
0,4% TC
90.0k
|
8/2698
0,3% TC
125k
|
7/2698
0,3% TC
107k
|
3/2698
0,1% TC
30.0k
|
6/2698
0,2% TC
41.0k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
0 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
450k
Transfer - (Retour)
360k
R5
72 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
157k
Transfer - (Retour)
131k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
10 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
450k
Transfer - (Retour)
361k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237680949133 â 237678018413 | 500 | 24 novembre 2025 10:51 â 24 novembre 2025 10:51 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237681657725 | 5.00k | 24 novembre 2025 10:48 â 24 novembre 2025 10:48 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237654219494 | 250 | 24 novembre 2025 10:08 â 24 novembre 2025 10:08 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237671393192 | 5.00k | 24 novembre 2025 09:12 â 24 novembre 2025 09:12 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237675457010 | 5.00k | 24 novembre 2025 09:04 â 24 novembre 2025 09:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237671608093 | 4.90k | 24 novembre 2025 08:47 â 24 novembre 2025 08:47 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237653210520 | 1.20k | 24 novembre 2025 08:25 â 24 novembre 2025 08:25 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237675798553 | 2.00k | 23 novembre 2025 18:09 â 23 novembre 2025 18:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R7 | 237680949133 â 237678175812 | 26.4k | 23 novembre 2025 12:10 â 23 novembre 2025 18:09 | 26 POS vs avg 9.8 |
| R5 | 237680949133 â 237653944908 | 500 | 23 novembre 2025 18:08 â 23 novembre 2025 18:08 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237653299931 | 300 | 23 novembre 2025 18:06 â 23 novembre 2025 18:06 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237651795752 | 500 | 23 novembre 2025 18:05 â 23 novembre 2025 18:05 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237678333313 | 1.00k | 23 novembre 2025 18:04 â 23 novembre 2025 18:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237652885348 | 500 | 23 novembre 2025 17:59 â 23 novembre 2025 17:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237683225940 | 2.00k | 23 novembre 2025 17:49 â 23 novembre 2025 17:49 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237678916090 | 500 | 23 novembre 2025 17:31 â 23 novembre 2025 17:31 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237678898162 | 500 | 23 novembre 2025 17:30 â 23 novembre 2025 17:30 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237680439311 | 500 | 23 novembre 2025 17:26 â 23 novembre 2025 17:26 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237670017883 | 250 | 23 novembre 2025 17:21 â 23 novembre 2025 17:21 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237680496760 | 500 | 23 novembre 2025 16:55 â 23 novembre 2025 16:55 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237673066065 | 500 | 23 novembre 2025 16:48 â 23 novembre 2025 16:48 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237653653853 | 1.00k | 23 novembre 2025 16:35 â 23 novembre 2025 16:35 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237672480988 | 500 | 23 novembre 2025 15:30 â 23 novembre 2025 15:30 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237678745000 | 6.90k | 23 novembre 2025 15:15 â 23 novembre 2025 15:15 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 â 237682819188 | 500 | 23 novembre 2025 15:08 â 23 novembre 2025 15:08 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
323 opérations (page 9/13)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 novembre 2025 11:28 | Transfer | YUFENYU BELTHA MBOSHI N A BUSNESCO BUSNESCO 237683365796 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +10.0k |
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 10:44 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | BUSNESKRIBI 322 237671392837 | -5.00k |
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 10:28 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | BUSNESKRIBI 340 237671393192 | -5.00k |
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 08:44 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | La NEGRESSE LTDLA_CBOX_R0_TENDONG DENIS 237675457010 | -5.00k |
R4
R7
|
| 10 novembre 2025 08:40 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237654273913 | -1.20k |
R4
R7
|
| 9 novembre 2025 17:19 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTNC AIRTIME 237670506137 | -200 |
R7
|
| 9 novembre 2025 16:59 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTNC AIRTIME 237672656934 | -1.00k |
R7
|
| 9 novembre 2025 16:56 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237678185244 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 16:56 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237678186442 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 16:41 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237680741987 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 16:28 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237670840839 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 16:27 | Cash in | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | CHANTAL PATRICIA ABODA 237652787857 | -1.00k |
R7
|
| 9 novembre 2025 16:24 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237679063214 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 16:10 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237672897595 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 16:06 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237682989573 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 16:05 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237651599831 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 16:04 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237680381099 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 15:43 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTNC AIRTIME 237671347093 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 15:40 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237654455459 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 15:34 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237682465246 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 15:28 | Cash in | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | LINDA BAKIYENE OSIE 237675772583 | -950 |
R7
|
| 9 novembre 2025 15:24 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237671305524 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 15:14 | Cash in | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | CONSIDER BERINYUY SUILA 237681832739 | -3.00k |
R7
|
| 9 novembre 2025 15:03 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237676102910 | -500 |
R7
|
| 9 novembre 2025 15:01 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237676186704 | -500 |
R7
|