Commercial · 56

MARY MAGDELENE MUKFU NGONG Littoral II · Kribi

MSISDN : 237680949133

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

1,0%

27/2698 POS servis

Transfer Positif

547k

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

456k

Agent → POS (Retour)

Transactions

323

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
2/484 0,4% TC 10.0k
2/484 0,4% TC 20.0k
3/484 0,6% TC 15.0k
2/484 0,4% TC 10.0k
1/484 0,2% TC 5.00k
4/484 0,8% TC 20.0k
4/484 0,8% TC 20.0k
2/484 0,4% TC 10.0k
3/484 0,6% TC 20.0k
1/484 0,2% TC 5.00k
0/484 0,0% TC 0
MVC
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
2/756 0,3% TC 25.0k
2/756 0,3% TC 35.0k
2/756 0,3% TC 70.0k
3/756 0,4% TC 50.0k
6/756 0,8% TC 90.1k
2/756 0,3% TC 40.0k
2/756 0,3% TC 45.0k
3/756 0,4% TC 95.1k
2/756 0,3% TC 77.0k
1/756 0,1% TC 20.0k
4/756 0,5% TC 35.0k
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 5.00k
1/1458 0,1% TC 10.0k
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 25.0k
1/1458 0,1% TC 5.00k
1/1458 0,1% TC 5.00k
3/1458 0,2% TC 20.0k
3/1458 0,2% TC 20.0k
1/1458 0,1% TC 5.00k
1/1458 0,1% TC 5.00k
2/1458 0,1% TC 6.00k
ALL POS
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
5/2698 0,2% TC 40.0k
5/2698 0,2% TC 65.0k
5/2698 0,2% TC 85.0k
7/2698 0,3% TC 90.0k
8/2698 0,3% TC 100k
7/2698 0,3% TC 65.0k
10/2698 0,4% TC 90.0k
8/2698 0,3% TC 125k
7/2698 0,3% TC 107k
3/2698 0,1% TC 30.0k
6/2698 0,2% TC 41.0k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 0 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

R4 7 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

450k

Transfer - (Retour)

360k

R5 72 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

157k

Transfer - (Retour)

131k

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

R7 10 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

450k

Transfer - (Retour)

361k

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

DĂ©tection de fraude

50 cas suspects (page 1/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R4 237680949133 ↔ 237653210520 212k 24 novembre 2025 08:25 → 24 novembre 2025 20:32 Volume 212,237 vs avg 42,954
R5 237680949133 ↔ 237670599478 10.0k 18 novembre 2025 19:30 → 24 novembre 2025 20:32 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R7 237680949133 ↔ 237653210520 212k 24 novembre 2025 08:25 → 24 novembre 2025 20:32 30 POS vs avg 10.5
R5 237680949133 ↔ 237675536433 5.00k 24 novembre 2025 20:09 → 24 novembre 2025 20:09 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237675431514 ↔ 237680949133 162k 18 novembre 2025 11:06 → 24 novembre 2025 20:05 17 opĂ©rations sur 17 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237675639482 10.0k 18 novembre 2025 15:35 → 24 novembre 2025 19:42 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237670180176 5.00k 24 novembre 2025 19:30 → 24 novembre 2025 19:30 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237681155869 10.0k 19 novembre 2025 20:43 → 24 novembre 2025 19:14 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237675431514 10.0k 18 novembre 2025 11:19 → 24 novembre 2025 18:28 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237653628970 5.00k 24 novembre 2025 18:26 → 24 novembre 2025 18:26 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237654780451 500 24 novembre 2025 17:38 → 24 novembre 2025 17:38 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237652856219 450 24 novembre 2025 16:59 → 24 novembre 2025 16:59 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237670926488 5.20k 24 novembre 2025 16:56 → 24 novembre 2025 16:56 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237681610945 5.00k 24 novembre 2025 16:30 → 24 novembre 2025 16:30 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237682409124 1.00k 21 novembre 2025 10:20 → 24 novembre 2025 16:22 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237682412130 500 24 novembre 2025 15:31 → 24 novembre 2025 15:31 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237678274381 1.50k 24 novembre 2025 15:27 → 24 novembre 2025 15:27 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237671861449 1.24k 24 novembre 2025 14:35 → 24 novembre 2025 14:35 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237671584471 5.00k 24 novembre 2025 13:45 → 24 novembre 2025 13:45 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237675621728 5.00k 24 novembre 2025 13:44 → 24 novembre 2025 13:44 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237674218383 5.00k 24 novembre 2025 12:39 → 24 novembre 2025 12:39 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237683365796 5.00k 24 novembre 2025 12:38 → 24 novembre 2025 12:38 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237653170513 500 24 novembre 2025 11:14 → 24 novembre 2025 11:14 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237671392837 5.00k 24 novembre 2025 11:04 → 24 novembre 2025 11:04 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237680949133 ↔ 237681611419 5.00k 24 novembre 2025 10:56 → 24 novembre 2025 10:56 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)

Transactions récentes

323 opérations (page 7/13)

Date Type Agent POS Montant Flags
14 novembre 2025 16:25 Cash in MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 MICHEL DJABON 237673173405 -1.50k RAS
14 novembre 2025 15:58 Transfer MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 STANISLAUS GRIE EWEH 237675639482 -5.00k RAS
14 novembre 2025 12:29 Transfer ERNEST BUENE KOYI 237675608740 MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 +10.1k RAS
14 novembre 2025 11:53 Transfer BUSNESCO BUSNESCO BUSCBKIENKE2 237681669763 MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 +5.00k RAS
14 novembre 2025 09:02 Transfer MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 YOMBE EPSE NKOT SARA MADELEINE LILIANE BUSNESCO BUSNESCO 237674316614 -5.00k RAS
13 novembre 2025 17:34 External payment MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 MTN Bundle Boost 237674535158 -500 RAS
13 novembre 2025 17:24 External payment MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 MTN Bundle Boost 237671959337 -500 RAS
13 novembre 2025 15:22 External payment MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 MTN Bundle Boost 237678358172 -500 RAS
13 novembre 2025 15:08 External payment MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 MTNC AIRTIME 237682409124 -500 RAS
13 novembre 2025 15:03 Cash in MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 CHRISTELLE BAGARI HODO 237683441886 -11.5k RAS
13 novembre 2025 13:09 External payment MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 MTN Bundle Boost 237680775935 -500 RAS
12 novembre 2025 18:29 External payment MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 MTN Bundle Boost 237673613292 -500 RAS
12 novembre 2025 17:00 External payment MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 MTN Bundle Boost 237681108265 -500 RAS
12 novembre 2025 15:57 Cash in MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 ROUSTANG PAUL MBIA 237653910410 -1.40k RAS
11 novembre 2025 19:29 External payment MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 MTN Bundle Boost 237654515154 -1.00k RAS
11 novembre 2025 19:18 Transfer BUSNESCOKRIBI 208 237653356484 MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 +10.0k RAS
11 novembre 2025 15:44 Transfer MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 ERNEST BUENE KOYI 237675608740 -5.00k RAS
11 novembre 2025 15:43 Transfer MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 Assena Marie Simone BUSNESCO BUSNESCO 237681611419 -5.00k RAS
11 novembre 2025 15:35 Transfer ERNEST BUENE KOYI 237675608740 MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 +10.0k RAS
11 novembre 2025 15:30 Transfer Assena Marie Simone BUSNESCO BUSNESCO 237681611419 MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 +10.0k RAS
11 novembre 2025 14:12 Transfer MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 KONAYE MONIQUE 237671584471 -5.00k RAS
11 novembre 2025 14:10 Transfer MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 KONAYE EPSE EBDOU MBASSI MONIQUE BUSNESCO BUSNESCO 237675621728 -5.00k RAS
10 novembre 2025 21:31 Transfer Clifford laye Nfor 237675536433 MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 +10.0k
R4 R7
10 novembre 2025 21:28 Transfer MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 Clifford laye Nfor 237675536433 -5.00k
R4 R7
10 novembre 2025 21:17 Transfer MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 BUSNESCO BUSNESCO SHEY MIREL RINYU 237681155869 -5.00k
R4 R7