Taux de Couverture
1,0%
27/2698 POS servis
Commercial · 56
MARY MAGDELENE MUKFU NGONG Littoral II · Kribi
MSISDN : 237680949133
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
547k
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
456k
Agent → POS (Retour)
Transactions
323
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
10.0k
|
2/484
0,4% TC
20.0k
|
3/484
0,6% TC
15.0k
|
2/484
0,4% TC
10.0k
|
1/484
0,2% TC
5.00k
|
4/484
0,8% TC
20.0k
|
4/484
0,8% TC
20.0k
|
2/484
0,4% TC
10.0k
|
3/484
0,6% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
5.00k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
25.0k
|
2/756
0,3% TC
35.0k
|
2/756
0,3% TC
70.0k
|
3/756
0,4% TC
50.0k
|
6/756
0,8% TC
90.1k
|
2/756
0,3% TC
40.0k
|
2/756
0,3% TC
45.0k
|
3/756
0,4% TC
95.1k
|
2/756
0,3% TC
77.0k
|
1/756
0,1% TC
20.0k
|
4/756
0,5% TC
35.0k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
1/1458
0,1% TC
10.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
25.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
3/1458
0,2% TC
20.0k
|
3/1458
0,2% TC
20.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
2/1458
0,1% TC
6.00k
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
5/2698
0,2% TC
40.0k
|
5/2698
0,2% TC
65.0k
|
5/2698
0,2% TC
85.0k
|
7/2698
0,3% TC
90.0k
|
8/2698
0,3% TC
100k
|
7/2698
0,3% TC
65.0k
|
10/2698
0,4% TC
90.0k
|
8/2698
0,3% TC
125k
|
7/2698
0,3% TC
107k
|
3/2698
0,1% TC
30.0k
|
6/2698
0,2% TC
41.0k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
0 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
450k
Transfer - (Retour)
360k
R5
72 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
157k
Transfer - (Retour)
131k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
10 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
450k
Transfer - (Retour)
361k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237680949133 ↔ 237653210520 | 212k | 24 novembre 2025 08:25 → 24 novembre 2025 20:32 | Volume 212,237 vs avg 42,954 |
| R5 | 237680949133 ↔ 237670599478 | 10.0k | 18 novembre 2025 19:30 → 24 novembre 2025 20:32 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R7 | 237680949133 ↔ 237653210520 | 212k | 24 novembre 2025 08:25 → 24 novembre 2025 20:32 | 30 POS vs avg 10.5 |
| R5 | 237680949133 ↔ 237675536433 | 5.00k | 24 novembre 2025 20:09 → 24 novembre 2025 20:09 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675431514 ↔ 237680949133 | 162k | 18 novembre 2025 11:06 → 24 novembre 2025 20:05 | 17 opérations sur 17 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237675639482 | 10.0k | 18 novembre 2025 15:35 → 24 novembre 2025 19:42 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237670180176 | 5.00k | 24 novembre 2025 19:30 → 24 novembre 2025 19:30 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237681155869 | 10.0k | 19 novembre 2025 20:43 → 24 novembre 2025 19:14 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237675431514 | 10.0k | 18 novembre 2025 11:19 → 24 novembre 2025 18:28 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237653628970 | 5.00k | 24 novembre 2025 18:26 → 24 novembre 2025 18:26 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237654780451 | 500 | 24 novembre 2025 17:38 → 24 novembre 2025 17:38 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237652856219 | 450 | 24 novembre 2025 16:59 → 24 novembre 2025 16:59 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237670926488 | 5.20k | 24 novembre 2025 16:56 → 24 novembre 2025 16:56 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237681610945 | 5.00k | 24 novembre 2025 16:30 → 24 novembre 2025 16:30 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237682409124 | 1.00k | 21 novembre 2025 10:20 → 24 novembre 2025 16:22 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237682412130 | 500 | 24 novembre 2025 15:31 → 24 novembre 2025 15:31 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237678274381 | 1.50k | 24 novembre 2025 15:27 → 24 novembre 2025 15:27 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237671861449 | 1.24k | 24 novembre 2025 14:35 → 24 novembre 2025 14:35 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237671584471 | 5.00k | 24 novembre 2025 13:45 → 24 novembre 2025 13:45 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237675621728 | 5.00k | 24 novembre 2025 13:44 → 24 novembre 2025 13:44 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237674218383 | 5.00k | 24 novembre 2025 12:39 → 24 novembre 2025 12:39 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237683365796 | 5.00k | 24 novembre 2025 12:38 → 24 novembre 2025 12:38 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237653170513 | 500 | 24 novembre 2025 11:14 → 24 novembre 2025 11:14 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237671392837 | 5.00k | 24 novembre 2025 11:04 → 24 novembre 2025 11:04 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237680949133 ↔ 237681611419 | 5.00k | 24 novembre 2025 10:56 → 24 novembre 2025 10:56 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
323 opérations (page 1/13)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2025 20:32 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | ignatius nshom 237670599478 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 20:09 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | Clifford laye Nfor 237675536433 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 20:05 | Transfer | Clifford laye Nfor 237675536433 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 20:04 | Transfer | CHE EUPHEMIA NEH BUSNESCO BUSNESCO 237676554603 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:47 | Transfer | Clifford laye Nfor 237675536433 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:42 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | STANISLAUS GRIE EWEH 237675639482 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:37 | Transfer | BUSNESKRIBI 311 237671392080 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:30 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | SUNDAY NGALA SHIFU 237670180176 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:14 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | BUSNESCO BUSNESCO SHEY MIREL RINYU 237681155869 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 19:08 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO SHEY MIREL RINYU 237681155869 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +10.0k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 18:28 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 MARTIN FONCHELIN GANKOH 237675431514 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 18:26 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MAURINE MANWEH NDI NA BUSNESCO BUSNESCO 237653628970 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 17:38 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237654780451 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 17:08 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 MARTIN FONCHELIN GANKOH 237675431514 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | +20.0k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:59 | Cash in | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | JEAN CLAUDE DJOULDE 237652856219 | -450 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:56 | Cash in | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | BRIDGET CHUISE BAME 237670926488 | -5.20k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:30 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBKIENKE1 237681610945 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:22 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTNC AIRTIME 237682409124 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 15:31 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237682412130 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 15:27 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTNC AIRTIME 237678274381 | -1.50k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 14:35 | External payment | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | MTN Bundle Boost 237671861449 | -1.24k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 13:45 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 KONAYE MONIQUE 237671584471 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 13:44 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | KONAYE EPSE EBDOU MBASSI MONIQUE BUSNESCO BUSNESCO 237675621728 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 12:39 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | NDI PHILEMON NZANWIH BUSNESCO BUSNESCO 237674218383 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 12:38 | Transfer | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG 237680949133 | YUFENYU BELTHA MBOSHI N A BUSNESCO BUSNESCO 237683365796 | -5.00k |
R4
R5
R7
|