Commercial · 55

BUSNESCO BUS POS 22 Centre III · Ekounou

MSISDN : 125888076

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,0%

0/2852 POS servis

Transfer Positif

2.07k

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

0

Agent → POS (Retour)

Transactions

32

Total période

Alertes actives

8

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
0/545 0,0% TC 0
MVC
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
0/843 0,0% TC 0
LVC
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
0/1464 0,0% TC 0
ALL POS
1/2852 0,0% TC 700
1/2852 0,0% TC 600
0/2852 0,0% TC 0
1/2852 0,0% TC 400
0/2852 0,0% TC 0
1/2852 0,0% TC 500
1/2852 0,0% TC 600
1/2852 0,0% TC 3.10k
1/2852 0,0% TC 3.00k
1/2852 0,0% TC 10.2k
1/2852 0,0% TC 4.00k
1/2852 0,0% TC 7.40k
1/2852 0,0% TC 300
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 0 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

R4 7 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

14.2k

Transfer - (Retour)

0

R5 1 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

7.52k

Transfer - (Retour)

0

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

R7 0 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

DĂ©tection de fraude

8 cas suspects

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R4 125888077 ↔ 125888076 2.07k 31 octobre 2025 16:11 → 31 octobre 2025 16:11 Volume 2,071 vs avg 1,117
R5 125888077 ↔ 125888076 7.52k 26 octobre 2025 07:10 → 31 octobre 2025 16:11 9 opĂ©rations sur 9 (>100%)
R4 125888077 ↔ 125888076 2.28k 26 octobre 2025 07:10 → 26 octobre 2025 13:11 Volume 2,277 vs avg 1,027
R4 125888077 ↔ 125888076 2.00k 23 octobre 2025 15:35 → 23 octobre 2025 15:35 Volume 2,000 vs avg 903
R4 125888077 ↔ 125888076 1.64k 18 octobre 2025 15:30 → 18 octobre 2025 15:30 Volume 1,638 vs avg 1,124
R4 125888077 ↔ 125888076 1.55k 16 octobre 2025 15:28 → 16 octobre 2025 15:28 Volume 1,555 vs avg 1,082
R4 125888077 ↔ 125888076 2.62k 6 octobre 2025 17:17 → 6 octobre 2025 17:17 Volume 2,623 vs avg 1,192
R4 125888077 ↔ 125888076 2.09k 3 octobre 2025 17:24 → 3 octobre 2025 17:24 Volume 2,086 vs avg 353

Transactions récentes

32 opérations (page 2/2)

Date Type Agent POS Montant Flags
7 octobre 2025 16:17 Transfer BUSNESCO BUS POS 22 125888077 BUSNESCO BUS POS 22 125888076 +437 RAS
6 octobre 2025 17:17 Transfer BUSNESCO BUS POS 22 125888077 BUSNESCO BUS POS 22 125888076 +2.62k
R4
5 octobre 2025 14:34 Transfer BUSNESCO BUS POS 22 125888077 BUSNESCO BUS POS 22 125888076 +812 RAS
4 octobre 2025 17:02 Transfer BUSNESCO BUS POS 22 125888077 BUSNESCO BUS POS 22 125888076 +1.52k RAS
3 octobre 2025 17:24 Transfer BUSNESCO BUS POS 22 125888077 BUSNESCO BUS POS 22 125888076 +2.09k
R4
2 octobre 2025 18:45 Transfer BUSNESCO BUS POS 22 125888077 BUSNESCO BUS POS 22 125888076 +67 RAS
2 octobre 2025 14:06 Transfer BUSNESCO BUS POS 22 125888077 BUSNESCO BUS POS 22 125888076 +286 RAS