Taux de Couverture
0,0%
0/2852 POS servis
Commercial · 55
BUSNESCO BUS POS 22 Centre III · Ekounou
MSISDN : 125888076
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
2.07k
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
0
Agent → POS (Retour)
Transactions
32
Total période
Alertes actives
8
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
1/2852
0,0% TC
700
|
1/2852
0,0% TC
600
|
0/2852
0,0% TC
0
|
1/2852
0,0% TC
400
|
0/2852
0,0% TC
0
|
1/2852
0,0% TC
500
|
1/2852
0,0% TC
600
|
1/2852
0,0% TC
3.10k
|
1/2852
0,0% TC
3.00k
|
1/2852
0,0% TC
10.2k
|
1/2852
0,0% TC
4.00k
|
1/2852
0,0% TC
7.40k
|
1/2852
0,0% TC
300
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
0 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
14.2k
Transfer - (Retour)
0
R5
1 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
7.52k
Transfer - (Retour)
0
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
8 cas suspects
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 125888077 ↔ 125888076 | 2.07k | 31 octobre 2025 16:11 → 31 octobre 2025 16:11 | Volume 2,071 vs avg 1,117 |
| R5 | 125888077 ↔ 125888076 | 7.52k | 26 octobre 2025 07:10 → 31 octobre 2025 16:11 | 9 opérations sur 9 (>100%) |
| R4 | 125888077 ↔ 125888076 | 2.28k | 26 octobre 2025 07:10 → 26 octobre 2025 13:11 | Volume 2,277 vs avg 1,027 |
| R4 | 125888077 ↔ 125888076 | 2.00k | 23 octobre 2025 15:35 → 23 octobre 2025 15:35 | Volume 2,000 vs avg 903 |
| R4 | 125888077 ↔ 125888076 | 1.64k | 18 octobre 2025 15:30 → 18 octobre 2025 15:30 | Volume 1,638 vs avg 1,124 |
| R4 | 125888077 ↔ 125888076 | 1.55k | 16 octobre 2025 15:28 → 16 octobre 2025 15:28 | Volume 1,555 vs avg 1,082 |
| R4 | 125888077 ↔ 125888076 | 2.62k | 6 octobre 2025 17:17 → 6 octobre 2025 17:17 | Volume 2,623 vs avg 1,192 |
| R4 | 125888077 ↔ 125888076 | 2.09k | 3 octobre 2025 17:24 → 3 octobre 2025 17:24 | Volume 2,086 vs avg 353 |
Transactions récentes
32 opérations (page 1/2)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2025 16:11 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +2.07k |
R4
R5
|
| 30 octobre 2025 14:08 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +430 |
R5
|
| 30 octobre 2025 09:05 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +440 |
R5
|
| 29 octobre 2025 11:12 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +476 |
R5
|
| 28 octobre 2025 15:28 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +866 |
R5
|
| 28 octobre 2025 06:21 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +412 |
R5
|
| 27 octobre 2025 12:58 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +550 |
R5
|
| 26 octobre 2025 13:11 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +1.70k |
R4
R5
|
| 26 octobre 2025 07:10 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +577 |
R4
R5
|
| 24 octobre 2025 15:35 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +1.15k | RAS |
| 23 octobre 2025 15:35 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +2.00k |
R4
|
| 22 octobre 2025 17:08 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +884 | RAS |
| 21 octobre 2025 17:07 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +301 | RAS |
| 20 octobre 2025 18:12 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +227 | RAS |
| 19 octobre 2025 15:37 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +1.25k | RAS |
| 18 octobre 2025 15:30 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +1.64k |
R4
|
| 17 octobre 2025 15:13 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +1.19k | RAS |
| 16 octobre 2025 15:28 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +1.55k |
R4
|
| 15 octobre 2025 14:55 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +459 | RAS |
| 14 octobre 2025 16:58 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +1.11k | RAS |
| 14 octobre 2025 06:13 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +260 | RAS |
| 11 octobre 2025 13:34 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +1.37k | RAS |
| 10 octobre 2025 16:28 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +411 | RAS |
| 9 octobre 2025 15:17 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +574 | RAS |
| 8 octobre 2025 14:19 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 125888077 | BUSNESCO BUS POS 22 125888076 | +973 | RAS |