Taux de Couverture
0,6%
18/2852 POS servis
Commercial · 54
BUSNESCO BUS POS 22 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237673353570
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
5.68M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
5.20M
Agent â POS (Retour)
Transactions
2276
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
7/545
1,3% TC
22.9M
|
7/545
1,3% TC
6.00M
|
6/545
1,1% TC
1.12M
|
6/545
1,1% TC
1.00M
|
5/545
0,9% TC
310k
|
5/545
0,9% TC
676k
|
3/545
0,6% TC
517k
|
3/545
0,6% TC
349k
|
2/545
0,4% TC
502k
|
1/545
0,2% TC
250k
|
2/545
0,4% TC
172k
|
2/545
0,4% TC
136k
|
1/545
0,2% TC
1.90k
|
| MVC |
10/843
1,2% TC
25.0M
|
12/843
1,4% TC
9.60M
|
11/843
1,3% TC
4.16M
|
10/843
1,2% TC
2.14M
|
11/843
1,3% TC
2.82M
|
11/843
1,3% TC
1.64M
|
7/843
0,8% TC
1.31M
|
5/843
0,6% TC
1.44M
|
3/843
0,4% TC
900k
|
3/843
0,4% TC
1.04M
|
3/843
0,4% TC
251k
|
1/843
0,1% TC
20.5k
|
1/843
0,1% TC
2.00k
|
| LVC |
3/1464
0,2% TC
1.90M
|
3/1464
0,2% TC
900k
|
2/1464
0,1% TC
450k
|
3/1464
0,2% TC
920k
|
3/1464
0,2% TC
1.25M
|
2/1464
0,1% TC
600k
|
1/1464
0,1% TC
100k
|
2/1464
0,1% TC
1.65M
|
2/1464
0,1% TC
200k
|
1/1464
0,1% TC
300k
|
2/1464
0,1% TC
23.0M
|
2/1464
0,1% TC
74.3M
|
1/1464
0,1% TC
13.1M
|
| ALL POS |
30/2852
1,1% TC
126M
|
35/2852
1,2% TC
41.1M
|
29/2852
1,0% TC
13.7M
|
29/2852
1,0% TC
12.1M
|
35/2852
1,2% TC
13.8M
|
25/2852
0,9% TC
8.81M
|
17/2852
0,6% TC
9.44M
|
15/2852
0,5% TC
15.2M
|
15/2852
0,5% TC
17.2M
|
10/2852
0,4% TC
30.6M
|
12/2852
0,4% TC
65.3M
|
9/2852
0,3% TC
84.3M
|
6/2852
0,2% TC
13.2M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
957 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
203M
Transfer - (Retour)
189M
R4
1 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
12.2M
Transfer - (Retour)
11.7M
R5
221 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
34.5M
Transfer - (Retour)
18.3M
R6
46 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
76.7M
Transfer - (Retour)
76.7M
R7
1 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
5.17M
Transfer - (Retour)
5.08M
R8
5 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
220k
Transfer - (Retour)
220k
R9
14 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
3.58M
Transfer - (Retour)
3.45M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237673353570 â 237652874453 | 20.0k | 29 octobre 2025 06:34 â 31 octobre 2025 16:34 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237679467226 | 1.28M | 25 octobre 2025 06:52 â 31 octobre 2025 16:19 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237673353570 â 237680582084 | 2.50M | 31 octobre 2025 16:10 â 31 octobre 2025 16:10 | Montant â„250k |
| R3 | 237673353570 â 237680582084 | 2.50M | 31 octobre 2025 16:10 â 31 octobre 2025 16:10 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R6 | 237680582084 â 237673353570 | 20.0M | 28 octobre 2025 06:52 â 31 octobre 2025 16:10 | Transactions miroir rĂ©currentes (hebdomadaire) |
| R6 | 237673353570 â 237680582084 | 20.0M | 28 octobre 2025 06:52 â 31 octobre 2025 16:10 | Transactions miroir rĂ©currentes (hebdomadaire) |
| R5 | 237653726587 â 237673353570 | 34.5M | 25 octobre 2025 06:45 â 31 octobre 2025 16:09 | 119 opĂ©rations sur 120 (>99%) |
| R3 | 237678278971 â 237673353570 | 250k | 31 octobre 2025 15:50 â 31 octobre 2025 15:50 | Montant â„250k |
| R3 | 237678278971 â 237673353570 | 250k | 31 octobre 2025 15:50 â 31 octobre 2025 15:50 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237679029280 â 237673353570 | 990k | 31 octobre 2025 15:48 â 31 octobre 2025 15:48 | Montant â„250k |
| R3 | 237679029280 â 237673353570 | 990k | 31 octobre 2025 15:48 â 31 octobre 2025 15:48 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R6 | 237673353570 â 237677236964 | 400k | 28 octobre 2025 08:55 â 31 octobre 2025 15:00 | Transactions miroir rĂ©currentes (hebdomadaire) |
| R6 | 237677236964 â 237673353570 | 400k | 28 octobre 2025 08:55 â 31 octobre 2025 15:00 | Transactions miroir rĂ©currentes (hebdomadaire) |
| R5 | 237673353570 â 237674992983 | 1.49M | 25 octobre 2025 06:48 â 31 octobre 2025 13:33 | 8 opĂ©rations sur 8 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237674578384 | 500 | 31 octobre 2025 12:34 â 31 octobre 2025 12:34 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237651120766 | 820k | 25 octobre 2025 06:53 â 31 octobre 2025 12:12 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237651866197 | 1.00k | 31 octobre 2025 12:06 â 31 octobre 2025 12:06 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237680002144 | 1.27M | 25 octobre 2025 06:57 â 31 octobre 2025 11:16 | 11 opĂ©rations sur 11 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237670528864 | 2.00k | 31 octobre 2025 10:58 â 31 octobre 2025 10:58 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237675757929 | 200 | 31 octobre 2025 10:42 â 31 octobre 2025 10:42 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237673353570 â 237677178465 | 500k | 31 octobre 2025 10:18 â 31 octobre 2025 10:18 | Montant â„250k |
| R3 | 237673353570 â 237677178465 | 500k | 31 octobre 2025 10:18 â 31 octobre 2025 10:18 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237673353570 â 237677178465 | 500k | 31 octobre 2025 10:18 â 31 octobre 2025 10:18 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237672297830 | 4.07k | 25 octobre 2025 09:58 â 31 octobre 2025 09:17 | 18 opĂ©rations sur 18 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237679336360 | 170k | 25 octobre 2025 08:33 â 31 octobre 2025 09:14 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
Transactions récentes
2276 opérations (page 21/92)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre 2025 11:57 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | N A MFOUAPON MAMOUDA 237650012769 | -50.0k |
R4
|
| 24 octobre 2025 11:42 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | BUSNESCO CEYDE CBOX R1 MARIE CHRISTINE BILOA AVODO 237680919003 | -200k |
R4
|
| 24 octobre 2025 11:21 | Transfer | MICHAEL YOMETCHA 237679467226 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +100k |
R4
|
| 24 octobre 2025 11:15 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | DAVID ZABETEO 237672297830 | -100 |
R4
|
| 24 octobre 2025 10:32 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MATRIX SARL CEYDE CBOX R0 MKOUMCHOU FOTSO CHARLES 237674706610 | -100k |
R4
|
| 24 octobre 2025 10:28 | Transfer | ELOUNDOU MVONDO HENRI XAVIER PASCAL SARL 237676011728 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +140k |
R4
|
| 24 octobre 2025 09:37 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTNC AIRTIME 237672567231 | -500 |
R4
|
| 24 octobre 2025 09:33 | Transfer | BUSNESCO CEYDE_CBOX_RO_Bobia Damaris 237651120766 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +120k |
R4
|
| 24 octobre 2025 09:31 | Transfer | BUSNESCO CEYDE_CBOX_RO_Bobia Damaris 237651120766 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +30.0k |
R4
|
| 24 octobre 2025 09:22 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTN Bundle Boost 237652537354 | -500 |
R4
|
| 24 octobre 2025 09:21 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | PERPETUA TONJO KINNE 237652713081 | -1.00k |
R4
|
| 24 octobre 2025 09:07 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTNC AIRTIME 237673613488 | -500 |
R4
|
| 24 octobre 2025 08:51 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | ADAMOU WOUOMANJONI NJUTAPNVOUI 237681673027 | -100k |
R4
|
| 24 octobre 2025 08:49 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTN Bundle Boost 237678285985 | -500 |
R4
|
| 24 octobre 2025 08:45 | Transfer | N A HASSAN MATHIEU 237680002144 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +100k |
R4
|
| 24 octobre 2025 08:30 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTN Bundle Boost 237679718689 | -500 |
R4
|
| 24 octobre 2025 08:25 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | KOUMTOUDJI KEMDIB ROSELINE MATRIX SARL 237673778501 | -200k |
R4
|
| 24 octobre 2025 08:20 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | DAVID ZABETEO 237672297830 | -200 |
R4
|
| 24 octobre 2025 08:10 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTN Bundle Boost 237683224885 | -500 |
R4
|
| 24 octobre 2025 08:02 | Transfer | MICHAEL YOMETCHA 237679467226 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +100k |
R4
|
| 24 octobre 2025 07:58 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU NGOMANZORI MBANG RUTH 237670796242 | -30.0k |
R4
|
| 24 octobre 2025 07:47 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTNC AIRTIME 237682600895 | -1.00k |
R4
|
| 24 octobre 2025 07:46 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | BADJA CHRISTOPHE PASCAL SARL 237678905040 | -200k |
R4
|
| 24 octobre 2025 07:45 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | ELISABETH HIER 237682781873 | -5.00k |
R4
|
| 24 octobre 2025 07:44 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | ARIANE SANDRINE TOUOYEM 237652284573 | -200k |
R4
|