Taux de Couverture
0,6%
18/2852 POS servis
Commercial · 54
BUSNESCO BUS POS 22 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237673353570
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
5.68M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
5.20M
Agent → POS (Retour)
Transactions
2276
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
7/545
1,3% TC
22.9M
|
7/545
1,3% TC
6.00M
|
6/545
1,1% TC
1.12M
|
6/545
1,1% TC
1.00M
|
5/545
0,9% TC
310k
|
5/545
0,9% TC
676k
|
3/545
0,6% TC
517k
|
3/545
0,6% TC
349k
|
2/545
0,4% TC
502k
|
1/545
0,2% TC
250k
|
2/545
0,4% TC
172k
|
2/545
0,4% TC
136k
|
1/545
0,2% TC
1.90k
|
| MVC |
10/843
1,2% TC
25.0M
|
12/843
1,4% TC
9.60M
|
11/843
1,3% TC
4.16M
|
10/843
1,2% TC
2.14M
|
11/843
1,3% TC
2.82M
|
11/843
1,3% TC
1.64M
|
7/843
0,8% TC
1.31M
|
5/843
0,6% TC
1.44M
|
3/843
0,4% TC
900k
|
3/843
0,4% TC
1.04M
|
3/843
0,4% TC
251k
|
1/843
0,1% TC
20.5k
|
1/843
0,1% TC
2.00k
|
| LVC |
3/1464
0,2% TC
1.90M
|
3/1464
0,2% TC
900k
|
2/1464
0,1% TC
450k
|
3/1464
0,2% TC
920k
|
3/1464
0,2% TC
1.25M
|
2/1464
0,1% TC
600k
|
1/1464
0,1% TC
100k
|
2/1464
0,1% TC
1.65M
|
2/1464
0,1% TC
200k
|
1/1464
0,1% TC
300k
|
2/1464
0,1% TC
23.0M
|
2/1464
0,1% TC
74.3M
|
1/1464
0,1% TC
13.1M
|
| ALL POS |
30/2852
1,1% TC
126M
|
35/2852
1,2% TC
41.1M
|
29/2852
1,0% TC
13.7M
|
29/2852
1,0% TC
12.1M
|
35/2852
1,2% TC
13.8M
|
25/2852
0,9% TC
8.81M
|
17/2852
0,6% TC
9.44M
|
15/2852
0,5% TC
15.2M
|
15/2852
0,5% TC
17.2M
|
10/2852
0,4% TC
30.6M
|
12/2852
0,4% TC
65.3M
|
9/2852
0,3% TC
84.3M
|
6/2852
0,2% TC
13.2M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
957 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
203M
Transfer - (Retour)
189M
R4
1 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
12.2M
Transfer - (Retour)
11.7M
R5
221 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
34.5M
Transfer - (Retour)
18.3M
R6
46 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
76.7M
Transfer - (Retour)
76.7M
R7
1 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
5.17M
Transfer - (Retour)
5.08M
R8
5 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
220k
Transfer - (Retour)
220k
R9
14 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
3.58M
Transfer - (Retour)
3.45M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237673353570 ↔ 237680089858 | 500 | 31 octobre 2025 09:10 → 31 octobre 2025 09:10 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237675531391 | 4.00k | 31 octobre 2025 09:08 → 31 octobre 2025 09:08 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237675042360 | 1.00k | 31 octobre 2025 08:52 → 31 octobre 2025 08:52 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237670796242 | 40.0k | 30 octobre 2025 08:06 → 31 octobre 2025 08:35 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237677257347 | 120k | 31 octobre 2025 08:29 → 31 octobre 2025 08:29 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237675954059 | 1.00k | 27 octobre 2025 09:49 → 31 octobre 2025 08:08 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237675017800 | 500 | 31 octobre 2025 08:01 → 31 octobre 2025 08:01 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237677236964 | 250k | 25 octobre 2025 07:06 → 31 octobre 2025 07:59 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237670291673 | 500 | 31 octobre 2025 07:54 → 31 octobre 2025 07:54 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237651819916 | 500 | 31 octobre 2025 07:26 → 31 octobre 2025 07:26 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237673353570 ↔ 237679029280 | 300k | 31 octobre 2025 07:09 → 31 octobre 2025 07:09 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673353570 ↔ 237679029280 | 300k | 31 octobre 2025 07:09 → 31 octobre 2025 07:09 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673353570 ↔ 237679029280 | 1.10M | 26 octobre 2025 08:17 → 31 octobre 2025 07:09 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237651593688 | 1.20M | 25 octobre 2025 07:10 → 31 octobre 2025 06:59 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237670484363 | 100k | 30 octobre 2025 06:34 → 31 octobre 2025 06:58 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237670187832 | 600k | 28 octobre 2025 07:09 → 31 octobre 2025 06:57 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237673544794 | 500k | 25 octobre 2025 06:51 → 31 octobre 2025 06:56 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237678278971 | 850k | 25 octobre 2025 06:47 → 31 octobre 2025 06:56 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237673353570 ↔ 237679467226 | 250k | 31 octobre 2025 06:54 → 31 octobre 2025 06:54 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673353570 ↔ 237679467226 | 250k | 31 octobre 2025 06:54 → 31 octobre 2025 06:54 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673353570 ↔ 237677250083 | 1.62M | 25 octobre 2025 06:57 → 31 octobre 2025 06:53 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237673353570 ↔ 237681673027 | 250k | 31 octobre 2025 06:52 → 31 octobre 2025 06:52 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673353570 ↔ 237681673027 | 250k | 31 octobre 2025 06:52 → 31 octobre 2025 06:52 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673353570 ↔ 237681673027 | 1.20M | 25 octobre 2025 07:06 → 31 octobre 2025 06:52 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237673353570 ↔ 237680632745 | 1.40M | 25 octobre 2025 06:46 → 31 octobre 2025 06:51 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
Transactions récentes
2276 opérations (page 86/92)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octobre 2025 14:45 | Transfer | TIGA CELINE Informatique 2000 237670187832 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +200k | RAS |
| 2 octobre 2025 14:13 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | BUSNESCO CEYDE CBOX R1 MARIE CHRISTINE BILOA AVODO 237680919003 | -150k | RAS |
| 2 octobre 2025 13:37 | Transfer | MEMBOUE MAGNI MARTIAL ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237651593688 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +100k | RAS |
| 2 octobre 2025 13:22 | Transfer | JEAN ABBA 237674563817 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +200k | RAS |
| 2 octobre 2025 13:01 | Transfer | MFEYET LIMBEPE ADERI ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237681674651 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +200k | RAS |
| 2 octobre 2025 12:54 | Transfer | KAMGUEO EPSE TEMGOUA ROSETTE ETS MATRIX ALU 237673133367 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +700k |
R3
|
| 2 octobre 2025 12:42 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | RONALD DZUDIE TAMEZA 237679336360 | -100k | RAS |
| 2 octobre 2025 12:35 | Transfer | ATEBA ESSAMBA MAURICE THIERRY ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237673644131 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +100k | RAS |
| 2 octobre 2025 12:32 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTNC AIRTIME 237682227914 | -1.00k | RAS |
| 2 octobre 2025 12:25 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | NA adamou lame 237674562121 | -1.00k | RAS |
| 2 octobre 2025 12:09 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | RAISSA PRUDENCIE MAGOLAC 237653438617 | -3.00k | RAS |
| 2 octobre 2025 11:57 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | ANNE MARIE EBELLA ENYEGUE 237653396764 | -100k | RAS |
| 2 octobre 2025 11:39 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | BUSNESCO CEYDE CBOX R1 MARIE CHRISTINE BILOA AVODO 237680919003 | -1.00k | RAS |
| 2 octobre 2025 10:26 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTNC AIRTIME 237678403469 | -250 | RAS |
| 2 octobre 2025 10:12 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | BUSNESCO CEYDE CBOX R1 MARIE CHRISTINE BILOA AVODO 237680919003 | -150k | RAS |
| 2 octobre 2025 09:57 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | Blondie Maxime Abomo STSS SARL 237678278971 | -20.0k | RAS |
| 2 octobre 2025 09:55 | Transfer | Blondie Maxime Abomo STSS SARL 237678278971 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +150k | RAS |
| 2 octobre 2025 09:43 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | ALPHONSE MORIBA 237675349854 | -20.0k | RAS |
| 2 octobre 2025 09:39 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTN Bundle Boost 237678369238 | -500 | RAS |
| 2 octobre 2025 09:28 | Transfer | N A MFOUAPON MAMOUDA 237650012769 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +150k | RAS |
| 2 octobre 2025 09:25 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | VICTORINE MAPA epouse MOUMBE 237675215102 | -10.0k | RAS |
| 2 octobre 2025 09:22 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | BUSNESCO CEYDE CBOX R1 MARIE CHRISTINE BILOA AVODO 237680919003 | -200k | RAS |
| 2 octobre 2025 09:20 | Transfer | Alvino LT CB03578 KAKEU YAMDJEU FRANCOISE MITTERAND 237679085434 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +200k | RAS |
| 2 octobre 2025 09:12 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTN Bundle Boost 237673260454 | -500 | RAS |
| 2 octobre 2025 09:10 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | BUSNESCO CEYDE CBOX R1 MARIE CHRISTINE BILOA AVODO 237680919003 | -250k |
R3
|