Taux de Couverture
0,6%
18/2852 POS servis
Commercial · 54
BUSNESCO BUS POS 22 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237673353570
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
5.68M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
5.20M
Agent â POS (Retour)
Transactions
2276
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
7/545
1,3% TC
22.9M
|
7/545
1,3% TC
6.00M
|
6/545
1,1% TC
1.12M
|
6/545
1,1% TC
1.00M
|
5/545
0,9% TC
310k
|
5/545
0,9% TC
676k
|
3/545
0,6% TC
517k
|
3/545
0,6% TC
349k
|
2/545
0,4% TC
502k
|
1/545
0,2% TC
250k
|
2/545
0,4% TC
172k
|
2/545
0,4% TC
136k
|
1/545
0,2% TC
1.90k
|
| MVC |
10/843
1,2% TC
25.0M
|
12/843
1,4% TC
9.60M
|
11/843
1,3% TC
4.16M
|
10/843
1,2% TC
2.14M
|
11/843
1,3% TC
2.82M
|
11/843
1,3% TC
1.64M
|
7/843
0,8% TC
1.31M
|
5/843
0,6% TC
1.44M
|
3/843
0,4% TC
900k
|
3/843
0,4% TC
1.04M
|
3/843
0,4% TC
251k
|
1/843
0,1% TC
20.5k
|
1/843
0,1% TC
2.00k
|
| LVC |
3/1464
0,2% TC
1.90M
|
3/1464
0,2% TC
900k
|
2/1464
0,1% TC
450k
|
3/1464
0,2% TC
920k
|
3/1464
0,2% TC
1.25M
|
2/1464
0,1% TC
600k
|
1/1464
0,1% TC
100k
|
2/1464
0,1% TC
1.65M
|
2/1464
0,1% TC
200k
|
1/1464
0,1% TC
300k
|
2/1464
0,1% TC
23.0M
|
2/1464
0,1% TC
74.3M
|
1/1464
0,1% TC
13.1M
|
| ALL POS |
30/2852
1,1% TC
126M
|
35/2852
1,2% TC
41.1M
|
29/2852
1,0% TC
13.7M
|
29/2852
1,0% TC
12.1M
|
35/2852
1,2% TC
13.8M
|
25/2852
0,9% TC
8.81M
|
17/2852
0,6% TC
9.44M
|
15/2852
0,5% TC
15.2M
|
15/2852
0,5% TC
17.2M
|
10/2852
0,4% TC
30.6M
|
12/2852
0,4% TC
65.3M
|
9/2852
0,3% TC
84.3M
|
6/2852
0,2% TC
13.2M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
957 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
203M
Transfer - (Retour)
189M
R4
1 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
12.2M
Transfer - (Retour)
11.7M
R5
221 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
34.5M
Transfer - (Retour)
18.3M
R6
46 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
76.7M
Transfer - (Retour)
76.7M
R7
1 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
5.17M
Transfer - (Retour)
5.08M
R8
5 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
220k
Transfer - (Retour)
220k
R9
14 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
3.58M
Transfer - (Retour)
3.45M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237673353570 â 237680089858 | 500 | 31 octobre 2025 09:10 â 31 octobre 2025 09:10 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237675531391 | 4.00k | 31 octobre 2025 09:08 â 31 octobre 2025 09:08 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237675042360 | 1.00k | 31 octobre 2025 08:52 â 31 octobre 2025 08:52 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237670796242 | 40.0k | 30 octobre 2025 08:06 â 31 octobre 2025 08:35 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237677257347 | 120k | 31 octobre 2025 08:29 â 31 octobre 2025 08:29 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237675954059 | 1.00k | 27 octobre 2025 09:49 â 31 octobre 2025 08:08 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237675017800 | 500 | 31 octobre 2025 08:01 â 31 octobre 2025 08:01 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237677236964 | 250k | 25 octobre 2025 07:06 â 31 octobre 2025 07:59 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237670291673 | 500 | 31 octobre 2025 07:54 â 31 octobre 2025 07:54 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237651819916 | 500 | 31 octobre 2025 07:26 â 31 octobre 2025 07:26 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237673353570 â 237679029280 | 300k | 31 octobre 2025 07:09 â 31 octobre 2025 07:09 | Montant â„250k |
| R3 | 237673353570 â 237679029280 | 300k | 31 octobre 2025 07:09 â 31 octobre 2025 07:09 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237673353570 â 237679029280 | 1.10M | 26 octobre 2025 08:17 â 31 octobre 2025 07:09 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237651593688 | 1.20M | 25 octobre 2025 07:10 â 31 octobre 2025 06:59 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237670484363 | 100k | 30 octobre 2025 06:34 â 31 octobre 2025 06:58 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237670187832 | 600k | 28 octobre 2025 07:09 â 31 octobre 2025 06:57 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237673544794 | 500k | 25 octobre 2025 06:51 â 31 octobre 2025 06:56 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237678278971 | 850k | 25 octobre 2025 06:47 â 31 octobre 2025 06:56 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237673353570 â 237679467226 | 250k | 31 octobre 2025 06:54 â 31 octobre 2025 06:54 | Montant â„250k |
| R3 | 237673353570 â 237679467226 | 250k | 31 octobre 2025 06:54 â 31 octobre 2025 06:54 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237673353570 â 237677250083 | 1.62M | 25 octobre 2025 06:57 â 31 octobre 2025 06:53 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237673353570 â 237681673027 | 250k | 31 octobre 2025 06:52 â 31 octobre 2025 06:52 | Montant â„250k |
| R3 | 237673353570 â 237681673027 | 250k | 31 octobre 2025 06:52 â 31 octobre 2025 06:52 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237673353570 â 237681673027 | 1.20M | 25 octobre 2025 07:06 â 31 octobre 2025 06:52 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237673353570 â 237680632745 | 1.40M | 25 octobre 2025 06:46 â 31 octobre 2025 06:51 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
Transactions récentes
2276 opérations (page 16/92)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 2025 07:44 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | JEAN NKOULOU OBOUGOU 237670753739 | -1.00k |
R5
|
| 26 octobre 2025 07:41 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | DAVID ZABETEO 237672297830 | -200 |
R5
|
| 26 octobre 2025 07:40 | Transfer | BUSNESCO NKOMO 10 237680632745 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +400k |
R3
R5
R9
|
| 26 octobre 2025 07:38 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | N A HASSAN MATHIEU 237680002144 | -308k |
R3
R5
|
| 26 octobre 2025 07:37 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | OKOLA 5 237677250083 | -500k |
R3
R5
|
| 26 octobre 2025 07:32 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | BUSNESCO NKOMO 10 237680632745 | -400k |
R3
R5
R9
|
| 26 octobre 2025 07:31 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | BUSNESCO CEYDE CBOX R3 NGUELOH NOUSSI WILLY EMMANUEL 237674992983 | -350k |
R3
R5
|
| 26 octobre 2025 07:29 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | LAETITIA GAELLE SIMO ONOGO 237651102040 | -5.00k |
R5
|
| 26 octobre 2025 07:27 | External payment | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | MTNC AIRTIME 237672744839 | -250 |
R5
|
| 26 octobre 2025 07:22 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +3.00M |
R3
R5
|
| 26 octobre 2025 07:11 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | FRDERIC MODESTE FOE FOE 237673849781 | -500 |
R5
|
| 25 octobre 2025 20:26 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | DAVID ZABETEO 237672297830 | -100 |
R5
|
| 25 octobre 2025 18:56 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | DAVID ZABETEO 237672297830 | -200 |
R5
|
| 25 octobre 2025 17:55 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | SENSE SARL CEYDE CB ABOUBAKAR SAIDOU WADJAM 237681682945 | -500 |
R5
|
| 25 octobre 2025 17:31 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | BUSNESCO EKOUNOU 237680582084 | -2.54M |
R3
|
| 25 octobre 2025 17:30 | Transfer | GEFTER DUCLAIR NCHOURUPOUO 237654709472 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +10.0k |
R5
|
| 25 octobre 2025 16:51 | Transfer | JEAN ABBA 237674563817 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +15.0k |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:42 | Transfer | OKOLA 5 237677250083 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +350k |
R3
R5
|
| 25 octobre 2025 15:40 | Transfer | Blondie Maxime Abomo STSS SARL 237678278971 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +350k |
R3
R5
|
| 25 octobre 2025 15:33 | Transfer | MEMBOUE MAGNI MARTIAL ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237651593688 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +40.0k |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:29 | Transfer | BUSNESCO NKOMO 10 237680632745 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +70.5k |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:28 | Transfer | N A HASSAN MATHIEU 237680002144 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +170k |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:27 | Transfer | JEAN ABBA 237674563817 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +10.0k |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:23 | Transfer | MICHAEL YOMETCHA 237679467226 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +225k |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:13 | Transfer | ADAMOU WOUOMANJONI NJUTAPNVOUI 237681673027 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | +300k |
R3
R5
|