Taux de Couverture
0,0%
0/2852 POS servis
Commercial · 53
BUSNESCO BUS POS 139 Centre III · Ekounou
MSISDN : 125614457
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
0
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
0
Agent â POS (Retour)
Transactions
8
Total période
Alertes actives
2
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
0/1464
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
0/2852
0,0% TC
0
|
1/2852
0,0% TC
100
|
1/2852
0,0% TC
1.00k
|
1/2852
0,0% TC
200
|
0/2852
0,0% TC
0
|
1/2852
0,0% TC
200
|
1/2852
0,0% TC
0
|
1/2852
0,0% TC
200
|
1/2852
0,0% TC
900
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
0 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
R4
1 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
880
Transfer - (Retour)
0
R5
1 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.01k
Transfer - (Retour)
0
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
2 cas suspects
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 125614458 â 125614457 | 1.01k | 25 octobre 2025 15:04 â 30 octobre 2025 16:00 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R4 | 125614458 â 125614457 | 880 | 9 octobre 2025 18:35 â 9 octobre 2025 18:35 | Volume 880 vs avg 220 |
Transactions récentes
8 opérations (page 1/1)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre 2025 16:00 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 125614458 | BUSNESCO BUS POS 139 125614457 | +40 |
R5
|
| 29 octobre 2025 11:42 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 125614458 | BUSNESCO BUS POS 139 125614457 | +116 |
R5
|
| 28 octobre 2025 13:42 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 125614458 | BUSNESCO BUS POS 139 125614457 | +209 |
R5
|
| 26 octobre 2025 12:55 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 125614458 | BUSNESCO BUS POS 139 125614457 | +400 |
R5
|
| 25 octobre 2025 15:04 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 125614458 | BUSNESCO BUS POS 139 125614457 | +245 |
R5
|
| 23 octobre 2025 12:49 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 125614458 | BUSNESCO BUS POS 139 125614457 | +594 | RAS |
| 9 octobre 2025 18:35 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 125614458 | BUSNESCO BUS POS 139 125614457 | +880 |
R4
|
| 7 octobre 2025 17:41 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 125614458 | BUSNESCO BUS POS 139 125614457 | +220 | RAS |