Taux de Couverture
0,4%
11/2852 POS servis
Commercial · 52
BUSNESCO BUS POS 139 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237673546369
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
1.58M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
1.58M
Agent → POS (Retour)
Transactions
669
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
3/545
0,6% TC
1.74M
|
3/545
0,6% TC
1.70M
|
6/545
1,1% TC
1.14M
|
3/545
0,6% TC
460k
|
2/545
0,4% TC
200k
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
1/545
0,2% TC
80.0k
|
3/545
0,6% TC
90.0k
|
2/545
0,4% TC
150k
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
4/843
0,5% TC
2.08M
|
5/843
0,6% TC
1.95M
|
4/843
0,5% TC
485k
|
3/843
0,4% TC
740k
|
2/843
0,2% TC
370k
|
2/843
0,2% TC
285k
|
2/843
0,2% TC
75.0k
|
2/843
0,2% TC
225k
|
2/843
0,2% TC
80.0k
|
3/843
0,4% TC
275k
|
2/843
0,2% TC
340k
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
3/1464
0,2% TC
1.10M
|
5/1464
0,3% TC
1.16M
|
4/1464
0,3% TC
625k
|
4/1464
0,3% TC
530k
|
1/1464
0,1% TC
500k
|
1/1464
0,1% TC
200k
|
0/1464
0,0% TC
0
|
2/1464
0,1% TC
1.25M
|
2/1464
0,1% TC
1.00M
|
2/1464
0,1% TC
1.97M
|
3/1464
0,2% TC
2.54M
|
3/1464
0,2% TC
4.97M
|
1/1464
0,1% TC
4.05M
|
| ALL POS |
14/2852
0,5% TC
16.6M
|
17/2852
0,6% TC
7.86M
|
19/2852
0,7% TC
3.26M
|
16/2852
0,6% TC
3.95M
|
10/2852
0,4% TC
2.10M
|
7/2852
0,2% TC
1.17M
|
8/2852
0,3% TC
840k
|
8/2852
0,3% TC
3.15M
|
11/2852
0,4% TC
4.16M
|
12/2852
0,4% TC
9.01M
|
10/2852
0,4% TC
7.31M
|
5/2852
0,2% TC
6.47M
|
3/2852
0,1% TC
4.11M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
150 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
27.8M
Transfer - (Retour)
19.8M
R4
3 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
7.19M
Transfer - (Retour)
7.21M
R5
64 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
7.80M
Transfer - (Retour)
4.35M
R6
4 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
360k
Transfer - (Retour)
360k
R7
5 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
9.61M
Transfer - (Retour)
9.75M
R8
1 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
40.0k
Transfer - (Retour)
40.0k
R9
9 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
350k
Transfer - (Retour)
1.19M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237673546369 ↔ 237680582084 | 500k | 31 octobre 2025 17:16 → 31 octobre 2025 17:16 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673546369 ↔ 237680582084 | 500k | 31 octobre 2025 17:16 → 31 octobre 2025 17:16 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726587 ↔ 237673546369 | 7.80M | 25 octobre 2025 06:40 → 31 octobre 2025 17:14 | 43 opérations sur 43 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237653874539 | 30.0k | 31 octobre 2025 14:37 → 31 octobre 2025 14:37 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237673546369 ↔ 237677481963 | 250k | 31 octobre 2025 13:44 → 31 octobre 2025 13:44 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673546369 ↔ 237677481963 | 250k | 31 octobre 2025 13:44 → 31 octobre 2025 13:44 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673546369 ↔ 237677481963 | 1.03M | 25 octobre 2025 07:51 → 31 octobre 2025 13:44 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237652233662 | 30.0k | 31 octobre 2025 08:21 → 31 octobre 2025 08:21 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237679058210 | 100k | 25 octobre 2025 07:49 → 31 octobre 2025 07:43 | 7 opérations sur 8 (>87%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237675103498 | 400k | 25 octobre 2025 07:48 → 31 octobre 2025 07:41 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237652624103 | 880k | 25 octobre 2025 07:53 → 31 octobre 2025 07:38 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237677490218 | 250k | 25 octobre 2025 07:52 → 31 octobre 2025 07:37 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237679360213 | 300k | 25 octobre 2025 07:50 → 31 octobre 2025 07:34 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237674809245 | 640k | 25 octobre 2025 07:51 → 31 octobre 2025 07:33 | 9 opérations sur 11 (>81%) |
| R3 | 237673546369 ↔ 237674659384 | 250k | 31 octobre 2025 07:31 → 31 octobre 2025 07:31 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673546369 ↔ 237674659384 | 250k | 31 octobre 2025 07:31 → 31 octobre 2025 07:31 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237670929506 ↔ 237673546369 | 300k | 31 octobre 2025 07:31 → 31 octobre 2025 07:31 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670929506 ↔ 237673546369 | 300k | 31 octobre 2025 07:31 → 31 octobre 2025 07:31 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680582084 ↔ 237673546369 | 500k | 31 octobre 2025 06:50 → 31 octobre 2025 06:50 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680582084 ↔ 237673546369 | 500k | 31 octobre 2025 06:50 → 31 octobre 2025 06:50 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673546369 ↔ 237682867099 | 500 | 30 octobre 2025 17:23 → 30 octobre 2025 17:23 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237673546369 ↔ 237680582084 | 498k | 30 octobre 2025 16:50 → 30 octobre 2025 16:50 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673546369 ↔ 237680582084 | 498k | 30 octobre 2025 16:50 → 30 octobre 2025 16:50 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680595470 ↔ 237673546369 | 300k | 30 octobre 2025 15:24 → 30 octobre 2025 15:24 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680595470 ↔ 237673546369 | 300k | 30 octobre 2025 15:24 → 30 octobre 2025 15:24 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
669 opérations (page 3/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre 2025 16:55 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO EKOUNOU 237680582084 | -230k | RAS |
| 29 octobre 2025 16:45 | Transfer | ETS BENITO 12 237654271196 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +8.00k |
R5
|
| 29 octobre 2025 16:19 | Transfer | MOUSSA FADIMATOU 237652624103 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +130k |
R5
|
| 29 octobre 2025 15:02 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | PIERRE LOTIS BIAKA A NGAE 237678339647 | -500 |
R5
|
| 29 octobre 2025 14:51 | External payment | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | MTNC AIRTIME 237651713819 | -500 |
R5
|
| 29 octobre 2025 14:45 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | ORNELA ABOMO ATEBA 237678884533 | -1.00k |
R5
|
| 29 octobre 2025 14:09 | External payment | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | MTN Bundle Boost 237671863768 | -500 |
R5
|
| 29 octobre 2025 13:21 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | MOUSSA FADIMATOU 237652624103 | -300k |
R3
R5
R9
|
| 29 octobre 2025 12:58 | External payment | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | MTN Bundle Boost 237671198267 | -500 |
R5
|
| 29 octobre 2025 12:25 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | PAULINE CLAIRE KENGNE 237679058210 | -5.00k |
R5
|
| 29 octobre 2025 11:19 | Transfer | SISSOKO CYRILLE Flash Services 237672713935 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +4.00k |
R5
|
| 29 octobre 2025 07:41 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | MOUSSA FADIMATOU 237652624103 | -100k |
R5
|
| 29 octobre 2025 07:39 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | PAULINE CLAIRE KENGNE 237679058210 | -5.00k |
R5
|
| 29 octobre 2025 06:34 | Transfer | BUSNESCO EKOUNOU 237680582084 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +500k |
R3
R5
|
| 28 octobre 2025 17:03 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO EKOUNOU 237680582084 | -500k |
R3
|
| 28 octobre 2025 16:19 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | PIERRE LOTIS BIAKA A NGAE 237678339647 | -500 |
R5
|
| 28 octobre 2025 14:37 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | JEAN GUSTAVE BEYEME AMOUGOU 237676674308 | -15.0k |
R5
|
| 28 octobre 2025 14:06 | Transfer | ETS BENITO 12 237654271196 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +17.0k |
R5
|
| 28 octobre 2025 12:58 | Transfer | HERVIGE MAMGUEM 237675103498 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +100k |
R5
|
| 28 octobre 2025 12:30 | Transfer | ngounou kengne epse tamno marline denise MOBILE WALLET 237677490218 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +200k |
R5
|
| 28 octobre 2025 12:16 | Transfer | nji foyah Rolland BUSNESCO BUSNESCO 237679360213 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +50.0k |
R5
|
| 28 octobre 2025 11:46 | Transfer | MOUSSA FADIMATOU 237652624103 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +100k |
R5
|
| 28 octobre 2025 11:09 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | PAULINE CLAIRE KENGNE 237679058210 | -5.00k |
R5
|
| 28 octobre 2025 10:40 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO BUS POS 22 237673353570 | -2.50k | RAS |
| 28 octobre 2025 10:21 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | MATRIX SARL MEGNE FRANCOISE 237674709697 | -10.0k |
R5
|