Taux de Couverture
0,4%
11/2852 POS servis
Commercial · 52
BUSNESCO BUS POS 139 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237673546369
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
1.58M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
1.58M
Agent → POS (Retour)
Transactions
669
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
3/545
0,6% TC
1.74M
|
3/545
0,6% TC
1.70M
|
6/545
1,1% TC
1.14M
|
3/545
0,6% TC
460k
|
2/545
0,4% TC
200k
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
1/545
0,2% TC
80.0k
|
3/545
0,6% TC
90.0k
|
2/545
0,4% TC
150k
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
4/843
0,5% TC
2.08M
|
5/843
0,6% TC
1.95M
|
4/843
0,5% TC
485k
|
3/843
0,4% TC
740k
|
2/843
0,2% TC
370k
|
2/843
0,2% TC
285k
|
2/843
0,2% TC
75.0k
|
2/843
0,2% TC
225k
|
2/843
0,2% TC
80.0k
|
3/843
0,4% TC
275k
|
2/843
0,2% TC
340k
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
3/1464
0,2% TC
1.10M
|
5/1464
0,3% TC
1.16M
|
4/1464
0,3% TC
625k
|
4/1464
0,3% TC
530k
|
1/1464
0,1% TC
500k
|
1/1464
0,1% TC
200k
|
0/1464
0,0% TC
0
|
2/1464
0,1% TC
1.25M
|
2/1464
0,1% TC
1.00M
|
2/1464
0,1% TC
1.97M
|
3/1464
0,2% TC
2.54M
|
3/1464
0,2% TC
4.97M
|
1/1464
0,1% TC
4.05M
|
| ALL POS |
14/2852
0,5% TC
16.6M
|
17/2852
0,6% TC
7.86M
|
19/2852
0,7% TC
3.26M
|
16/2852
0,6% TC
3.95M
|
10/2852
0,4% TC
2.10M
|
7/2852
0,2% TC
1.17M
|
8/2852
0,3% TC
840k
|
8/2852
0,3% TC
3.15M
|
11/2852
0,4% TC
4.16M
|
12/2852
0,4% TC
9.01M
|
10/2852
0,4% TC
7.31M
|
5/2852
0,2% TC
6.47M
|
3/2852
0,1% TC
4.11M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
150 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
27.8M
Transfer - (Retour)
19.8M
R4
3 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
7.19M
Transfer - (Retour)
7.21M
R5
64 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
7.80M
Transfer - (Retour)
4.35M
R6
4 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
360k
Transfer - (Retour)
360k
R7
5 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
9.61M
Transfer - (Retour)
9.75M
R8
1 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
40.0k
Transfer - (Retour)
40.0k
R9
9 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
350k
Transfer - (Retour)
1.19M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237673546369 ↔ 237674610505 | 100k | 30 octobre 2025 07:17 → 30 octobre 2025 15:14 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237671869887 | 500 | 30 octobre 2025 13:23 → 30 octobre 2025 13:23 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237677220325 | 500 | 30 octobre 2025 12:17 → 30 octobre 2025 12:17 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237680542629 | 1.10k | 30 octobre 2025 10:48 → 30 octobre 2025 10:48 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237670609230 | 1.00k | 30 octobre 2025 10:30 → 30 octobre 2025 10:30 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237680582084 ↔ 237673546369 | 500k | 30 octobre 2025 06:34 → 30 octobre 2025 06:34 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680582084 ↔ 237673546369 | 500k | 30 octobre 2025 06:34 → 30 octobre 2025 06:34 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673546369 ↔ 237654504755 | 500 | 29 octobre 2025 17:28 → 29 octobre 2025 17:28 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237678339647 | 4.82k | 25 octobre 2025 09:41 → 29 octobre 2025 15:02 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237651713819 | 500 | 29 octobre 2025 14:51 → 29 octobre 2025 14:51 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237678884533 | 1.00k | 29 octobre 2025 14:45 → 29 octobre 2025 14:45 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237671863768 | 500 | 29 octobre 2025 14:09 → 29 octobre 2025 14:09 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237673546369 ↔ 237652624103 | 300k | 29 octobre 2025 13:21 → 29 octobre 2025 13:21 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673546369 ↔ 237652624103 | 300k | 29 octobre 2025 13:21 → 29 octobre 2025 13:21 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R9 | 237673546369 ↔ 237652624103 | 300k | 29 octobre 2025 13:21 → 29 octobre 2025 13:21 | 300,000 > seuil 291,264 |
| R5 | 237673546369 ↔ 237671198267 | 500 | 29 octobre 2025 12:58 → 29 octobre 2025 12:58 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237680582084 ↔ 237673546369 | 500k | 29 octobre 2025 06:34 → 29 octobre 2025 06:34 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680582084 ↔ 237673546369 | 500k | 29 octobre 2025 06:34 → 29 octobre 2025 06:34 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673546369 ↔ 237680582084 | 500k | 28 octobre 2025 17:03 → 28 octobre 2025 17:03 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673546369 ↔ 237680582084 | 500k | 28 octobre 2025 17:03 → 28 octobre 2025 17:03 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673546369 ↔ 237676674308 | 15.0k | 28 octobre 2025 14:37 → 28 octobre 2025 14:37 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 ↔ 237674709697 | 10.0k | 28 octobre 2025 10:21 → 28 octobre 2025 10:21 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237652770726 ↔ 237673546369 | 600k | 28 octobre 2025 09:04 → 28 octobre 2025 09:04 | Montant ≥250k |
| R3 | 237652770726 ↔ 237673546369 | 600k | 28 octobre 2025 09:04 → 28 octobre 2025 09:04 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673546369 ↔ 237670929506 | 350k | 28 octobre 2025 08:36 → 28 octobre 2025 08:36 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
669 opérations (page 18/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre 2025 05:36 | Transfer | BUSNESCO EKOUNOU 237680582084 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +1.00M |
R3
|
| 13 octobre 2025 19:30 | External payment | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | MTN Bundle Boost 237678339647 | -500 |
R4
|
| 13 octobre 2025 17:21 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | -1.00M |
R3
R4
|
| 13 octobre 2025 17:20 | External payment | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | MTN Bundle Boost 237678339647 | -500 |
R4
|
| 13 octobre 2025 16:48 | Transfer | IBRAHIM CHEHOU 237652198985 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +460k |
R3
R4
|
| 13 octobre 2025 16:33 | Transfer | YOLANDE MAFUMDJO FOSSEP EPSE SOH KADJE 237680595470 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +250k |
R3
R4
|
| 13 octobre 2025 16:28 | Transfer | ngounou kengne epse tamno marline denise MOBILE WALLET 237677490218 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +80.0k |
R4
|
| 13 octobre 2025 16:09 | Transfer | EUGENIE CHRISTELLE DJEPA TAGNE rose TAGNE KAMGA 237674606804 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +24.0k |
R4
|
| 13 octobre 2025 16:06 | Transfer | nji foyah Rolland BUSNESCO BUSNESCO 237679360213 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +50.0k |
R4
|
| 13 octobre 2025 16:04 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 43 237673353120 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +20.0k |
R4
|
| 13 octobre 2025 16:01 | Transfer | ELISABETH MAKOU NGUTI 237681875361 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +20.0k |
R4
|
| 13 octobre 2025 15:41 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 44 237673340879 | -300k |
R3
R4
|
| 13 octobre 2025 15:34 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 44 237673340879 | -200k |
R3
R4
|
| 13 octobre 2025 15:32 | Transfer | HELORINE ALICE MATSE EPSE FOUKOUAE BUSNESCO SARL 237670929506 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +300k |
R3
R4
|
| 13 octobre 2025 15:20 | Transfer | ngounou kengne epse tamno marline denise MOBILE WALLET 237677490218 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +100k |
R4
R6
|
| 13 octobre 2025 15:10 | Transfer | CHIMENE TCHINDA 237674659384 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +95.0k |
R4
|
| 13 octobre 2025 15:08 | Transfer | PAULINE CLAIRE KENGNE 237679058210 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +75.0k |
R4
|
| 13 octobre 2025 14:56 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 44 237673340879 | -200k |
R4
|
| 13 octobre 2025 14:19 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | PIERRE LOTIS BIAKA A NGAE 237678339647 | -2.85k |
R4
R9
|
| 13 octobre 2025 12:27 | Cash in | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | ANNE MARIE MBALLA EPSE NKILI 237679193225 | -3.00k |
R4
|
| 13 octobre 2025 10:27 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO CEYDE CBOX R6 NJONZO CLAIRE 237674809245 | -50.0k |
R4
|
| 13 octobre 2025 07:21 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | ELISABETH MAKOU NGUTI 237681875361 | -40.0k |
R4
|
| 13 octobre 2025 07:19 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO BUS POS 43 237673353120 | -20.0k |
R4
|
| 13 octobre 2025 07:17 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | MOUSSA FADIMATOU 237652624103 | -100k |
R4
|
| 13 octobre 2025 07:16 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | ngounou kengne epse tamno marline denise MOBILE WALLET 237677490218 | -100k |
R4
R6
|