Taux de Couverture
0,4%
11/2852 POS servis
Commercial · 52
BUSNESCO BUS POS 139 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237673546369
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
1.58M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
1.58M
Agent â POS (Retour)
Transactions
669
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
3/545
0,6% TC
1.74M
|
3/545
0,6% TC
1.70M
|
6/545
1,1% TC
1.14M
|
3/545
0,6% TC
460k
|
2/545
0,4% TC
200k
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
1/545
0,2% TC
80.0k
|
3/545
0,6% TC
90.0k
|
2/545
0,4% TC
150k
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
4/843
0,5% TC
2.08M
|
5/843
0,6% TC
1.95M
|
4/843
0,5% TC
485k
|
3/843
0,4% TC
740k
|
2/843
0,2% TC
370k
|
2/843
0,2% TC
285k
|
2/843
0,2% TC
75.0k
|
2/843
0,2% TC
225k
|
2/843
0,2% TC
80.0k
|
3/843
0,4% TC
275k
|
2/843
0,2% TC
340k
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
3/1464
0,2% TC
1.10M
|
5/1464
0,3% TC
1.16M
|
4/1464
0,3% TC
625k
|
4/1464
0,3% TC
530k
|
1/1464
0,1% TC
500k
|
1/1464
0,1% TC
200k
|
0/1464
0,0% TC
0
|
2/1464
0,1% TC
1.25M
|
2/1464
0,1% TC
1.00M
|
2/1464
0,1% TC
1.97M
|
3/1464
0,2% TC
2.54M
|
3/1464
0,2% TC
4.97M
|
1/1464
0,1% TC
4.05M
|
| ALL POS |
14/2852
0,5% TC
16.6M
|
17/2852
0,6% TC
7.86M
|
19/2852
0,7% TC
3.26M
|
16/2852
0,6% TC
3.95M
|
10/2852
0,4% TC
2.10M
|
7/2852
0,2% TC
1.17M
|
8/2852
0,3% TC
840k
|
8/2852
0,3% TC
3.15M
|
11/2852
0,4% TC
4.16M
|
12/2852
0,4% TC
9.01M
|
10/2852
0,4% TC
7.31M
|
5/2852
0,2% TC
6.47M
|
3/2852
0,1% TC
4.11M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
150 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
27.8M
Transfer - (Retour)
19.8M
R4
3 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
7.19M
Transfer - (Retour)
7.21M
R5
64 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
7.80M
Transfer - (Retour)
4.35M
R6
4 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
360k
Transfer - (Retour)
360k
R7
5 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
9.61M
Transfer - (Retour)
9.75M
R8
1 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
40.0k
Transfer - (Retour)
40.0k
R9
9 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
350k
Transfer - (Retour)
1.19M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237673546369 â 237674610505 | 100k | 30 octobre 2025 07:17 â 30 octobre 2025 15:14 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673546369 â 237671869887 | 500 | 30 octobre 2025 13:23 â 30 octobre 2025 13:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 â 237677220325 | 500 | 30 octobre 2025 12:17 â 30 octobre 2025 12:17 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 â 237680542629 | 1.10k | 30 octobre 2025 10:48 â 30 octobre 2025 10:48 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 â 237670609230 | 1.00k | 30 octobre 2025 10:30 â 30 octobre 2025 10:30 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237680582084 â 237673546369 | 500k | 30 octobre 2025 06:34 â 30 octobre 2025 06:34 | Montant â„250k |
| R3 | 237680582084 â 237673546369 | 500k | 30 octobre 2025 06:34 â 30 octobre 2025 06:34 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237673546369 â 237654504755 | 500 | 29 octobre 2025 17:28 â 29 octobre 2025 17:28 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 â 237678339647 | 4.82k | 25 octobre 2025 09:41 â 29 octobre 2025 15:02 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237673546369 â 237651713819 | 500 | 29 octobre 2025 14:51 â 29 octobre 2025 14:51 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 â 237678884533 | 1.00k | 29 octobre 2025 14:45 â 29 octobre 2025 14:45 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 â 237671863768 | 500 | 29 octobre 2025 14:09 â 29 octobre 2025 14:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237673546369 â 237652624103 | 300k | 29 octobre 2025 13:21 â 29 octobre 2025 13:21 | Montant â„250k |
| R3 | 237673546369 â 237652624103 | 300k | 29 octobre 2025 13:21 â 29 octobre 2025 13:21 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R9 | 237673546369 â 237652624103 | 300k | 29 octobre 2025 13:21 â 29 octobre 2025 13:21 | 300,000 > seuil 291,264 |
| R5 | 237673546369 â 237671198267 | 500 | 29 octobre 2025 12:58 â 29 octobre 2025 12:58 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237680582084 â 237673546369 | 500k | 29 octobre 2025 06:34 â 29 octobre 2025 06:34 | Montant â„250k |
| R3 | 237680582084 â 237673546369 | 500k | 29 octobre 2025 06:34 â 29 octobre 2025 06:34 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237673546369 â 237680582084 | 500k | 28 octobre 2025 17:03 â 28 octobre 2025 17:03 | Montant â„250k |
| R3 | 237673546369 â 237680582084 | 500k | 28 octobre 2025 17:03 â 28 octobre 2025 17:03 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237673546369 â 237676674308 | 15.0k | 28 octobre 2025 14:37 â 28 octobre 2025 14:37 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673546369 â 237674709697 | 10.0k | 28 octobre 2025 10:21 â 28 octobre 2025 10:21 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237652770726 â 237673546369 | 600k | 28 octobre 2025 09:04 â 28 octobre 2025 09:04 | Montant â„250k |
| R3 | 237652770726 â 237673546369 | 600k | 28 octobre 2025 09:04 â 28 octobre 2025 09:04 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237673546369 â 237670929506 | 350k | 28 octobre 2025 08:36 â 28 octobre 2025 08:36 | Montant â„250k |
Transactions récentes
669 opérations (page 13/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre 2025 16:32 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 43 237673353120 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +25.0k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 16:29 | Transfer | ELISABETH MAKOU NGUTI 237681875361 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +50.0k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 15:32 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 44 237673340879 | -190k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 15:23 | Transfer | CHIMENE TCHINDA 237674659384 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +20.0k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 15:21 | Transfer | PAULINE CLAIRE KENGNE 237679058210 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +45.0k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 14:59 | Transfer | ngounou kengne epse tamno marline denise MOBILE WALLET 237677490218 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +100k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 14:21 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | ETS BENITO 12 237654271196 | -20.0k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 13:56 | Transfer | HELORINE ALICE MATSE EPSE FOUKOUAE BUSNESCO SARL 237670929506 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +200k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 13:49 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO CEYDE CBOX R6 NJONZO CLAIRE 237674809245 | -100k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 10:46 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 44 237673340879 | -100k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 10:33 | Transfer | MOUSSA FADIMATOU 237652624103 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +100k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 09:52 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | CAMARA ALHASSANE Willy Distribution FDA 237683026729 | -100k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 08:12 | External payment | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | MTNC AIRTIME 237678339647 | -250 |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 07:17 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | MOUSSA FADIMATOU 237652624103 | -200k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 07:15 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | ngounou kengne epse tamno marline denise MOBILE WALLET 237677490218 | -100k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 07:14 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO CEYDE CBOX R6 NJONZO CLAIRE 237674809245 | -100k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 07:13 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | YAMO TCHAKOUNTE DITHA SANDRINE MOBILE WALLET 237677481963 | -100k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 07:12 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | EUGENIE CHRISTELLE DJEPA TAGNE rose TAGNE KAMGA 237674606804 | -25.0k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 07:11 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | nji foyah Rolland BUSNESCO BUSNESCO 237679360213 | -80.0k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 07:08 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | CHIMENE TCHINDA 237674659384 | -50.0k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 07:07 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | BUSNESCO BUS POS 43 237673353120 | -25.0k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 07:06 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | ELISABETH MAKOU NGUTI 237681875361 | -50.0k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 07:05 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | PAULINE CLAIRE KENGNE 237679058210 | -50.0k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 06:44 | Transfer | ets benito 2025 cor 65 237653874539 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +5.00k |
R4
R7
|
| 20 octobre 2025 05:18 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | BUSNESCO BUS POS 139 237673546369 | +1.00M |
R3
R4
R7
|