Taux de Couverture
0,5%
15/2852 POS servis
Commercial · 51
BUSNESCO BUS POS 107 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237673547007
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
4.42M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
4.42M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1481
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
19/545
3,5% TC
29.0M
|
18/545
3,3% TC
13.7M
|
18/545
3,3% TC
7.18M
|
11/545
2,0% TC
2.90M
|
11/545
2,0% TC
3.62M
|
9/545
1,7% TC
6.65M
|
10/545
1,8% TC
2.75M
|
7/545
1,3% TC
3.25M
|
3/545
0,6% TC
2.25M
|
8/545
1,5% TC
8.55M
|
5/545
0,9% TC
1.07M
|
2/545
0,4% TC
800k
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
14/843
1,7% TC
11.5M
|
18/843
2,1% TC
9.84M
|
12/843
1,4% TC
4.55M
|
6/843
0,7% TC
910k
|
10/843
1,2% TC
1.57M
|
7/843
0,8% TC
1.84M
|
9/843
1,1% TC
1.54M
|
9/843
1,1% TC
3.52M
|
9/843
1,1% TC
1.47M
|
4/843
0,5% TC
2.61M
|
5/843
0,6% TC
1.66M
|
3/843
0,4% TC
102k
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
9/1464
0,6% TC
9.75M
|
7/1464
0,5% TC
6.18M
|
13/1464
0,9% TC
4.79M
|
2/1464
0,1% TC
610k
|
9/1464
0,6% TC
2.90M
|
5/1464
0,3% TC
5.65M
|
10/1464
0,7% TC
4.46M
|
11/1464
0,8% TC
4.45M
|
9/1464
0,6% TC
3.40M
|
8/1464
0,5% TC
6.54M
|
8/1464
0,5% TC
11.9M
|
4/1464
0,3% TC
2.21M
|
4/1464
0,3% TC
53.3M
|
| ALL POS |
47/2852
1,6% TC
98.6M
|
49/2852
1,7% TC
37.8M
|
50/2852
1,8% TC
20.5M
|
25/2852
0,9% TC
11.8M
|
37/2852
1,3% TC
9.88M
|
26/2852
0,9% TC
23.6M
|
32/2852
1,1% TC
23.7M
|
30/2852
1,1% TC
26.0M
|
22/2852
0,8% TC
24.0M
|
23/2852
0,8% TC
45.5M
|
19/2852
0,7% TC
50.0M
|
13/2852
0,5% TC
27.6M
|
7/2852
0,2% TC
58.8M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
988 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
246M
Transfer - (Retour)
225M
R4
0 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
R5
41 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
23.3M
Transfer - (Retour)
12.8M
R6
38 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
17.2M
Transfer - (Retour)
17.2M
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
4 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
500
Transfer - (Retour)
0
R9
9 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
5.23M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237673547007 ↔ 237680582084 | 3.00M | 31 octobre 2025 15:51 → 31 octobre 2025 15:51 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673547007 ↔ 237680582084 | 3.00M | 31 octobre 2025 15:51 → 31 octobre 2025 15:51 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673547007 ↔ 237673865302 | 1.00k | 31 octobre 2025 15:47 → 31 octobre 2025 15:47 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237673865302 ↔ 237673547007 | 280k | 31 octobre 2025 15:35 → 31 octobre 2025 15:35 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673865302 ↔ 237673547007 | 280k | 31 octobre 2025 15:35 → 31 octobre 2025 15:35 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653726587 ↔ 237673547007 | 23.3M | 25 octobre 2025 06:33 → 31 octobre 2025 15:35 | 57 opérations sur 57 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237675039246 | 230k | 25 octobre 2025 06:52 → 31 octobre 2025 14:53 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237673547007 ↔ 237683546322 | 300k | 31 octobre 2025 13:53 → 31 octobre 2025 13:53 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673547007 ↔ 237683546322 | 300k | 31 octobre 2025 13:53 → 31 octobre 2025 13:53 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673547007 ↔ 237683546322 | 780k | 25 octobre 2025 07:00 → 31 octobre 2025 13:53 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237673545427 | 15.0k | 31 octobre 2025 13:42 → 31 octobre 2025 13:42 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237670415134 | 10.0k | 31 octobre 2025 13:21 → 31 octobre 2025 13:21 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681732199 ↔ 237673547007 | 300k | 31 octobre 2025 12:51 → 31 octobre 2025 12:53 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673547007 ↔ 237670155016 | 150k | 31 octobre 2025 11:00 → 31 octobre 2025 12:07 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237675056437 | 50.0k | 31 octobre 2025 12:02 → 31 octobre 2025 12:02 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237677195850 | 200k | 31 octobre 2025 10:56 → 31 octobre 2025 10:56 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237670415058 | 120k | 31 octobre 2025 10:51 → 31 octobre 2025 10:51 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237683523430 | 20.0k | 31 octobre 2025 10:35 → 31 octobre 2025 10:35 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237679843715 | 200k | 31 octobre 2025 10:14 → 31 octobre 2025 10:14 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237681732199 | 1.20M | 25 octobre 2025 06:56 → 31 octobre 2025 10:06 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237671695271 | 125k | 25 octobre 2025 06:47 → 31 octobre 2025 10:05 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237653588489 | 600k | 25 octobre 2025 06:50 → 31 octobre 2025 10:03 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237680582084 ↔ 237673547007 | 3.00M | 31 octobre 2025 09:48 → 31 octobre 2025 09:48 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680582084 ↔ 237673547007 | 3.00M | 31 octobre 2025 09:48 → 31 octobre 2025 09:48 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673547007 ↔ 237680582084 | 1.99M | 28 octobre 2025 16:54 → 28 octobre 2025 16:54 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
1481 opérations (page 43/60)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre 2025 06:44 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | NDJABOU BATIBAMEN HUREL CAMILLE MOBILE WALLET 237679079978 | -150k | RAS |
| 8 octobre 2025 06:44 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | TCHINDA TAMEGNE CYRILLE EUCLIDE Lionel Trading Sarl 237650942787 | -300k |
R3
|
| 8 octobre 2025 06:43 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | MESSI NDZENG NICOLAS MOBILE WALLET 237652503582 | -150k | RAS |
| 8 octobre 2025 06:42 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | MATRIX SARL KENGNE DEKA MIKEAL 237671526787 | -500k |
R3
|
| 8 octobre 2025 06:41 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | mbili flavienne niquese MOBILE WALLET 237653588489 | -300k |
R3
R6
|
| 8 octobre 2025 06:40 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | GAETANLAMBERT DJIMELIWATIO 237651592002 | -100k | RAS |
| 8 octobre 2025 06:39 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | Fodessi Harno 237673865302 | -300k |
R3
R6
|
| 8 octobre 2025 06:36 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | MANGUE NEKAM BLANDINE MATRIX SARL 237671842354 | -300k |
R3
|
| 8 octobre 2025 06:15 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +1.00M |
R3
|
| 8 octobre 2025 06:15 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +5.00M |
R3
|
| 7 octobre 2025 20:05 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | -3.92M |
R3
|
| 7 octobre 2025 18:08 | Transfer | BERGELINE FLORE MAKOUO 237681808278 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +200k | RAS |
| 7 octobre 2025 17:49 | Transfer | Nombou Pagning Liliane MOBILE WALLET 237651580693 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +850k |
R3
|
| 7 octobre 2025 17:46 | Transfer | BUSNESCO CEYDE_CB0182_TEMCHING FOPA HARDAIN 237675039246 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +120k | RAS |
| 7 octobre 2025 17:32 | Transfer | mevaa berlise IMMINENT TELECOM SARL . 237674283323 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +100k | RAS |
| 7 octobre 2025 17:24 | Transfer | MESSI NDZENG NICOLAS MOBILE WALLET 237652503582 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +100k | RAS |
| 7 octobre 2025 17:21 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | ABATCHOUANGA MGBA JAVERNIE MURIELLE BUSNESCO BUSNESCO 237683312443 | -35.0k | RAS |
| 7 octobre 2025 17:18 | Transfer | JEAN ABBA 237674563817 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +500k |
R3
R6
|
| 7 octobre 2025 17:16 | Transfer | CASH MANAGER MOBILEWALLET 8 237650983956 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +200k | RAS |
| 7 octobre 2025 17:04 | Transfer | TANDOH NELSON TANDOH HAVILAH SARL 237652224277 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +500k |
R3
|
| 7 octobre 2025 16:59 | Transfer | GAETANLAMBERT DJIMELIWATIO 237651592002 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +200k | RAS |
| 7 octobre 2025 16:50 | Transfer | GOAND PIERRE RAOUL PASCAL SARL 237671695271 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +50.0k |
R6
|
| 7 octobre 2025 16:47 | Transfer | ABE MENGUE MICHELINE LYDIE MATRIX SARL 237651556307 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +200k | RAS |
| 7 octobre 2025 16:30 | Transfer | ULRICH BLONDOL NGADJUI 237681732199 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +400k |
R3
|
| 7 octobre 2025 16:17 | Transfer | MESSI HUGUES LUC MARTIAL MOBILE WALLET 237677496433 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +100k |
R6
|