Taux de Couverture
0,5%
15/2852 POS servis
Commercial · 51
BUSNESCO BUS POS 107 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237673547007
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
4.42M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
4.42M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1481
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
19/545
3,5% TC
29.0M
|
18/545
3,3% TC
13.7M
|
18/545
3,3% TC
7.18M
|
11/545
2,0% TC
2.90M
|
11/545
2,0% TC
3.62M
|
9/545
1,7% TC
6.65M
|
10/545
1,8% TC
2.75M
|
7/545
1,3% TC
3.25M
|
3/545
0,6% TC
2.25M
|
8/545
1,5% TC
8.55M
|
5/545
0,9% TC
1.07M
|
2/545
0,4% TC
800k
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
14/843
1,7% TC
11.5M
|
18/843
2,1% TC
9.84M
|
12/843
1,4% TC
4.55M
|
6/843
0,7% TC
910k
|
10/843
1,2% TC
1.57M
|
7/843
0,8% TC
1.84M
|
9/843
1,1% TC
1.54M
|
9/843
1,1% TC
3.52M
|
9/843
1,1% TC
1.47M
|
4/843
0,5% TC
2.61M
|
5/843
0,6% TC
1.66M
|
3/843
0,4% TC
102k
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
9/1464
0,6% TC
9.75M
|
7/1464
0,5% TC
6.18M
|
13/1464
0,9% TC
4.79M
|
2/1464
0,1% TC
610k
|
9/1464
0,6% TC
2.90M
|
5/1464
0,3% TC
5.65M
|
10/1464
0,7% TC
4.46M
|
11/1464
0,8% TC
4.45M
|
9/1464
0,6% TC
3.40M
|
8/1464
0,5% TC
6.54M
|
8/1464
0,5% TC
11.9M
|
4/1464
0,3% TC
2.21M
|
4/1464
0,3% TC
53.3M
|
| ALL POS |
47/2852
1,6% TC
98.6M
|
49/2852
1,7% TC
37.8M
|
50/2852
1,8% TC
20.5M
|
25/2852
0,9% TC
11.8M
|
37/2852
1,3% TC
9.88M
|
26/2852
0,9% TC
23.6M
|
32/2852
1,1% TC
23.7M
|
30/2852
1,1% TC
26.0M
|
22/2852
0,8% TC
24.0M
|
23/2852
0,8% TC
45.5M
|
19/2852
0,7% TC
50.0M
|
13/2852
0,5% TC
27.6M
|
7/2852
0,2% TC
58.8M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
988 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
246M
Transfer - (Retour)
225M
R4
0 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
R5
41 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
23.3M
Transfer - (Retour)
12.8M
R6
38 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
17.2M
Transfer - (Retour)
17.2M
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
4 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
500
Transfer - (Retour)
0
R9
9 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
5.23M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237673547007 ↔ 237680582084 | 1.99M | 28 octobre 2025 16:54 → 28 octobre 2025 16:54 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673865302 ↔ 237673547007 | 425k | 28 octobre 2025 12:55 → 28 octobre 2025 12:55 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673865302 ↔ 237673547007 | 425k | 28 octobre 2025 12:55 → 28 octobre 2025 12:55 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673547007 ↔ 237674283323 | 410k | 28 octobre 2025 12:33 → 28 octobre 2025 12:33 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673547007 ↔ 237674283323 | 410k | 28 octobre 2025 12:33 → 28 octobre 2025 12:33 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680633949 ↔ 237673547007 | 385k | 28 octobre 2025 11:30 → 28 octobre 2025 11:30 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680633949 ↔ 237673547007 | 385k | 28 octobre 2025 11:30 → 28 octobre 2025 11:30 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673547007 ↔ 237650942787 | 435k | 25 octobre 2025 06:49 → 28 octobre 2025 10:52 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237652016276 | 400k | 25 octobre 2025 06:51 → 28 octobre 2025 10:43 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237677496433 | 100k | 28 octobre 2025 09:55 → 28 octobre 2025 09:55 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237673340879 ↔ 237673547007 | 2.00M | 28 octobre 2025 08:59 → 28 octobre 2025 08:59 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673340879 ↔ 237673547007 | 2.00M | 28 octobre 2025 08:59 → 28 octobre 2025 08:59 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673547007 ↔ 237680582084 | 1.46M | 26 octobre 2025 12:36 → 26 octobre 2025 12:36 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673547007 ↔ 237680582084 | 1.46M | 26 octobre 2025 12:36 → 26 octobre 2025 12:36 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237654208044 ↔ 237673547007 | 300k | 26 octobre 2025 12:15 → 26 octobre 2025 12:15 | Montant ≥250k |
| R3 | 237654208044 ↔ 237673547007 | 300k | 26 octobre 2025 12:15 → 26 octobre 2025 12:15 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681732199 ↔ 237673547007 | 320k | 26 octobre 2025 12:10 → 26 octobre 2025 12:10 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681732199 ↔ 237673547007 | 320k | 26 octobre 2025 12:10 → 26 octobre 2025 12:10 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673547007 ↔ 237654208044 | 800k | 26 octobre 2025 11:51 → 26 octobre 2025 11:51 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673547007 ↔ 237654208044 | 800k | 26 octobre 2025 11:51 → 26 octobre 2025 11:51 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237673547007 ↔ 237654208044 | 1.50M | 25 octobre 2025 08:41 → 26 octobre 2025 11:51 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R9 | 237673547007 ↔ 237654208044 | 800k | 26 octobre 2025 11:51 → 26 octobre 2025 11:51 | 800,000 > seuil 755,199 |
| R5 | 237673547007 ↔ 237675804089 | 200k | 26 octobre 2025 11:35 → 26 octobre 2025 11:35 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237676956403 | 600k | 25 octobre 2025 06:45 → 26 octobre 2025 11:34 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673547007 ↔ 237654046148 | 255k | 25 octobre 2025 06:51 → 26 octobre 2025 10:55 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
Transactions récentes
1481 opérations (page 6/60)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 octobre 2025 06:49 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | Eyenga zeh Alexis MOBILE WALLET 237681671317 | -100k | RAS |
| 25 octobre 2025 06:48 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | MATRIX SARL KENGNE DEKA MIKEAL 237671526787 | -500k |
R3
R5
|
| 25 octobre 2025 06:47 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | GOAND PIERRE RAOUL PASCAL SARL 237671695271 | -50.0k |
R5
|
| 25 octobre 2025 06:45 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | KENMOE CHANCELINE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237676956403 | -500k |
R3
R5
|
| 25 octobre 2025 06:44 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | MANGUE NEKAM BLANDINE MATRIX SARL 237671842354 | -500k |
R3
R5
|
| 25 octobre 2025 06:34 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +1.00M |
R3
R5
|
| 25 octobre 2025 06:33 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +5.00M |
R3
R5
|
| 24 octobre 2025 18:59 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | -1.00M |
R3
|
| 24 octobre 2025 18:57 | Transfer | BERGELINE FLORE MAKOUO 237681808278 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +225k | RAS |
| 24 octobre 2025 18:31 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | -5.00M |
R3
|
| 24 octobre 2025 18:24 | Transfer | mevaa berlise IMMINENT TELECOM SARL . 237674283323 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +27.0k | RAS |
| 24 octobre 2025 18:12 | Transfer | JEAN ABBA 237674563817 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +500k |
R3
R6
|
| 24 octobre 2025 18:10 | Transfer | Nombou Pagning Liliane MOBILE WALLET 237651580693 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +101k | RAS |
| 24 octobre 2025 18:06 | Cash out | BOKI IBRAHIMA 237670376903 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +1.00k | RAS |
| 24 octobre 2025 17:24 | Transfer | MEKUATE KENGNE DANIELLE BUSNESCO BUSNESCO 237673259363 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +90.0k | RAS |
| 24 octobre 2025 17:22 | Transfer | MENGBWA LISETTE MOBILE WALLET 237681225154 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +21.5k | RAS |
| 24 octobre 2025 17:18 | Transfer | GOAND PIERRE RAOUL PASCAL SARL 237671695271 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +20.0k | RAS |
| 24 octobre 2025 17:14 | Transfer | MANGUE NEKAM BLANDINE MATRIX SARL 237671842354 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +650k |
R3
|
| 24 octobre 2025 17:12 | Transfer | BUSNESCO CEYDE_CB0182_TEMCHING FOPA HARDAIN 237675039246 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +150k | RAS |
| 24 octobre 2025 17:06 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | AMOMBO Epouse MBIDA THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237652016276 | -50.0k | RAS |
| 24 octobre 2025 16:55 | Transfer | TANDOH NELSON TANDOH HAVILAH SARL 237652224277 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +250k |
R3
|
| 24 octobre 2025 16:49 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | MATRIX SARL KENGNE DEKA MIKEAL 237671526787 | -200k | RAS |
| 24 octobre 2025 16:42 | Transfer | ETS MATRIX ALU MAGNE EPSE TINJON 237672145065 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +3.00M |
R3
|
| 24 octobre 2025 16:21 | Transfer | MOBILE WALLET KEPBOU RODRIGUE BERTRAND 237654046148 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +25.0k | RAS |
| 24 octobre 2025 16:11 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | AMOMBO Epouse MBIDA THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237652016276 | -450k |
R3
|