Taux de Couverture
0,5%
15/2852 POS servis
Commercial · 51
BUSNESCO BUS POS 107 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237673547007
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
4.42M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
4.42M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1481
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
19/545
3,5% TC
29.0M
|
18/545
3,3% TC
13.7M
|
18/545
3,3% TC
7.18M
|
11/545
2,0% TC
2.90M
|
11/545
2,0% TC
3.62M
|
9/545
1,7% TC
6.65M
|
10/545
1,8% TC
2.75M
|
7/545
1,3% TC
3.25M
|
3/545
0,6% TC
2.25M
|
8/545
1,5% TC
8.55M
|
5/545
0,9% TC
1.07M
|
2/545
0,4% TC
800k
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
14/843
1,7% TC
11.5M
|
18/843
2,1% TC
9.84M
|
12/843
1,4% TC
4.55M
|
6/843
0,7% TC
910k
|
10/843
1,2% TC
1.57M
|
7/843
0,8% TC
1.84M
|
9/843
1,1% TC
1.54M
|
9/843
1,1% TC
3.52M
|
9/843
1,1% TC
1.47M
|
4/843
0,5% TC
2.61M
|
5/843
0,6% TC
1.66M
|
3/843
0,4% TC
102k
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
9/1464
0,6% TC
9.75M
|
7/1464
0,5% TC
6.18M
|
13/1464
0,9% TC
4.79M
|
2/1464
0,1% TC
610k
|
9/1464
0,6% TC
2.90M
|
5/1464
0,3% TC
5.65M
|
10/1464
0,7% TC
4.46M
|
11/1464
0,8% TC
4.45M
|
9/1464
0,6% TC
3.40M
|
8/1464
0,5% TC
6.54M
|
8/1464
0,5% TC
11.9M
|
4/1464
0,3% TC
2.21M
|
4/1464
0,3% TC
53.3M
|
| ALL POS |
47/2852
1,6% TC
98.6M
|
49/2852
1,7% TC
37.8M
|
50/2852
1,8% TC
20.5M
|
25/2852
0,9% TC
11.8M
|
37/2852
1,3% TC
9.88M
|
26/2852
0,9% TC
23.6M
|
32/2852
1,1% TC
23.7M
|
30/2852
1,1% TC
26.0M
|
22/2852
0,8% TC
24.0M
|
23/2852
0,8% TC
45.5M
|
19/2852
0,7% TC
50.0M
|
13/2852
0,5% TC
27.6M
|
7/2852
0,2% TC
58.8M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
988 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
246M
Transfer - (Retour)
225M
R4
0 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
R5
41 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
23.3M
Transfer - (Retour)
12.8M
R6
38 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
17.2M
Transfer - (Retour)
17.2M
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
4 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
500
Transfer - (Retour)
0
R9
9 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
5.23M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237673547007 â 237680582084 | 3.00M | 31 octobre 2025 15:51 â 31 octobre 2025 15:51 | Montant â„250k |
| R3 | 237673547007 â 237680582084 | 3.00M | 31 octobre 2025 15:51 â 31 octobre 2025 15:51 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237673547007 â 237673865302 | 1.00k | 31 octobre 2025 15:47 â 31 octobre 2025 15:47 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237673865302 â 237673547007 | 280k | 31 octobre 2025 15:35 â 31 octobre 2025 15:35 | Montant â„250k |
| R3 | 237673865302 â 237673547007 | 280k | 31 octobre 2025 15:35 â 31 octobre 2025 15:35 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653726587 â 237673547007 | 23.3M | 25 octobre 2025 06:33 â 31 octobre 2025 15:35 | 57 opĂ©rations sur 57 (>100%) |
| R5 | 237673547007 â 237675039246 | 230k | 25 octobre 2025 06:52 â 31 octobre 2025 14:53 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237673547007 â 237683546322 | 300k | 31 octobre 2025 13:53 â 31 octobre 2025 13:53 | Montant â„250k |
| R3 | 237673547007 â 237683546322 | 300k | 31 octobre 2025 13:53 â 31 octobre 2025 13:53 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237673547007 â 237683546322 | 780k | 25 octobre 2025 07:00 â 31 octobre 2025 13:53 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237673547007 â 237673545427 | 15.0k | 31 octobre 2025 13:42 â 31 octobre 2025 13:42 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 â 237670415134 | 10.0k | 31 octobre 2025 13:21 â 31 octobre 2025 13:21 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681732199 â 237673547007 | 300k | 31 octobre 2025 12:51 â 31 octobre 2025 12:53 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237673547007 â 237670155016 | 150k | 31 octobre 2025 11:00 â 31 octobre 2025 12:07 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237673547007 â 237675056437 | 50.0k | 31 octobre 2025 12:02 â 31 octobre 2025 12:02 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 â 237677195850 | 200k | 31 octobre 2025 10:56 â 31 octobre 2025 10:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 â 237670415058 | 120k | 31 octobre 2025 10:51 â 31 octobre 2025 10:51 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 â 237683523430 | 20.0k | 31 octobre 2025 10:35 â 31 octobre 2025 10:35 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 â 237679843715 | 200k | 31 octobre 2025 10:14 â 31 octobre 2025 10:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237673547007 â 237681732199 | 1.20M | 25 octobre 2025 06:56 â 31 octobre 2025 10:06 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237673547007 â 237671695271 | 125k | 25 octobre 2025 06:47 â 31 octobre 2025 10:05 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237673547007 â 237653588489 | 600k | 25 octobre 2025 06:50 â 31 octobre 2025 10:03 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237680582084 â 237673547007 | 3.00M | 31 octobre 2025 09:48 â 31 octobre 2025 09:48 | Montant â„250k |
| R3 | 237680582084 â 237673547007 | 3.00M | 31 octobre 2025 09:48 â 31 octobre 2025 09:48 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237673547007 â 237680582084 | 1.99M | 28 octobre 2025 16:54 â 28 octobre 2025 16:54 | Montant â„250k |
Transactions récentes
1481 opérations (page 2/60)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2025 10:06 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | ULRICH BLONDOL NGADJUI 237681732199 | -200k |
R5
|
| 31 octobre 2025 10:05 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | GOAND PIERRE RAOUL PASCAL SARL 237671695271 | -25.0k |
R5
|
| 31 octobre 2025 10:03 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | mbili flavienne niquese MOBILE WALLET 237653588489 | -100k |
R5
|
| 31 octobre 2025 09:48 | Transfer | BUSNESCO EKOUNOU 237680582084 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +3.00M |
R3
R5
|
| 28 octobre 2025 16:54 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | BUSNESCO EKOUNOU 237680582084 | -1.99M |
R3
|
| 28 octobre 2025 14:44 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | MABEL LUM 237681678056 | -10.0k | RAS |
| 28 octobre 2025 12:55 | Transfer | Fodessi Harno 237673865302 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +425k |
R3
R5
|
| 28 octobre 2025 12:33 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | mevaa berlise IMMINENT TELECOM SARL . 237674283323 | -410k |
R3
|
| 28 octobre 2025 11:30 | Transfer | BUSNESCO NKOMO 5 BUSNESCO BUSNESCO 237680633949 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +385k |
R3
R5
|
| 28 octobre 2025 10:52 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | TCHINDA TAMEGNE CYRILLE EUCLIDE Lionel Trading Sarl 237650942787 | -85.0k |
R5
|
| 28 octobre 2025 10:43 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | AMOMBO Epouse MBIDA THERESE BUSNESCO BUSNESCO 237652016276 | -150k |
R5
|
| 28 octobre 2025 10:19 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | TCHINDA TAMEGNE CYRILLE EUCLIDE Lionel Trading Sarl 237650942787 | -50.0k |
R5
|
| 28 octobre 2025 09:55 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | MESSI HUGUES LUC MARTIAL MOBILE WALLET 237677496433 | -100k |
R5
|
| 28 octobre 2025 08:59 | Transfer | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 44 237673340879 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +2.00M |
R3
R5
|
| 26 octobre 2025 12:38 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | BUSNESCO EKOUNOU BUSNESCO 44 237673340879 | -2.00k | RAS |
| 26 octobre 2025 12:36 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | BUSNESCO EKOUNOU 237680582084 | -1.46M |
R3
|
| 26 octobre 2025 12:35 | Transfer | MIMBOE AGNES ETS ED _ 237675143731 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +2.00k |
R5
|
| 26 octobre 2025 12:17 | Transfer | NGA LEBOGSO MATILDE HOOPE CAMEROUN 237674141119 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +15.0k |
R5
|
| 26 octobre 2025 12:15 | Transfer | XAVERIE NGAH 237654208044 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +300k |
R3
R5
|
| 26 octobre 2025 12:10 | Transfer | ULRICH BLONDOL NGADJUI 237681732199 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +320k |
R3
R5
|
| 26 octobre 2025 12:05 | Transfer | mbili flavienne niquese MOBILE WALLET 237653588489 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +150k |
R5
|
| 26 octobre 2025 11:53 | Transfer | MEKUATE KENGNE DANIELLE BUSNESCO BUSNESCO 237673259363 | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | +150k |
R5
|
| 26 octobre 2025 11:51 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | XAVERIE NGAH 237654208044 | -800k |
R3
R5
R9
|
| 26 octobre 2025 11:35 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | AGNES DJONELI 237675804089 | -200k |
R5
|
| 26 octobre 2025 11:34 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 107 237673547007 | KENMOE CHANCELINE ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237676956403 | -100k |
R5
|